Ухвала суду № 49802401, 08.09.2015, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12580/15-к

Провадження № 1-кс/520/1621/15

УХВАЛА

08.09.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А., при секретарі Зубенко В.О., за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м. Одеса клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, вказуючи, що в провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42013170010000290 від 11.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст.191 ч.5, 358 ч.2, 366 ч.1 КК України за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.358 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що виконавчим комітетом Одеської міської ради 12.02.1997 зареєстровано юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (ЄРДПОУ 13903494), про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО№ 263145.

Відповідно до п.п. 1.1, 4.3 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, зареєстрованого у новій редакції виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області за № 15561050003006348 від 11.11.2005 та затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 36 від 27.07.2005, було затверджено наступний порядок розподілу часток учасників товариства в статутному капіталі (фонді) вказаного товариства: Фірма «ОСОБА_5 ОСОБА_6А.Л.» (852571,72 грн.) 52 %; Акціонерне товариство «СМА Сі Джи ЕМ С.А.» (368901,23грн.) 22,5 %; Фірма «ОСОБА_5А.Л.» (352505,61 грн.) 21,5 %; громадянин ОСОБА_7 - ОСОБА_8 (65582,44 грн.) 4 %.

Пунктами 6.1, 6.1.3.3, 6.2 статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства, які очолюються Головою зборів. До виключної компетенції Зборів учасників належить зокрема створення та відкликання виконавчого органу Товариства, яким є Дирекція - колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Пунктом 6.2.1. статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ передбачено, що Дирекція складається з двох членів: Генерального директора та Фінансового директора, які обираються Загальними зборами учасників.

На підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом № 37 від 20.10.2006, учасниками товариства було обрано дирекцію МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в наступному складі: генеральний директор - ОСОБА_9, фінансовий директор - ОСОБА_10

Згідно наказу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ за № 8-ЛС від 30.04.2010, на підставі відповідної заяви ОСОБА_9 від 30.04.2010, останнього згідно вимог ст. 38 КЗпП України, з 14.05.2010 звільнено з посади генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ. З 17.05.2010 по теперішній час ОСОБА_9 займає посаду комерційного директора СП «Южтехсервіс» ТОВ.

Наказом № 11-ЛС від 05.05.2010 першим заступником генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_11 призначено себе на посаду виконуючого обовязки генерального директора товариства.

01.08.2010 згідно наказу № 25 виконуючого обовязки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_12 на посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ призначений ОСОБА_2

Так, приблизно в серпні 2010 року, у ОСОБА_2, який обіймав посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ і був наділений адміністративно-господарськими функціями,тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майномМП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.

ОСОБА_2, обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в період часу з 01.08.2010 по 30.11.2010 (включно), не маючи на те відповідних повноважень, організував незаконне зняття з реєстраційного обліку в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортні засоби у загальній кількості 12 одиниць, які перебували на балансі підприємства як основні засоби, наступним чином.

Для створення умов щодо зняття з балансового обліку основних засобів МП«Югтранс ЛТД» ТОВ у вигляді транспортних засобів, безперешкодної перереєстрації в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області та надання вказаним операціям законного вигляду, а саме отримання можливості для відчуження майна товариства, всупереч п. 6.1.3.10. СтатутуМП«Югтранс ЛТД» ТОВ, а саме без проведення загальних зборів засновників товариства та з метою подальшої реалізації за ціною меншої за ринкову, всупереч інтересам підприємства, ОСОБА_2, володіючи адміністративно-господарськими функціями, які, згідно п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» полягають в управлінні та розпорядженні майном підприємства,тобто згідно примітки до ст. 364 КК України був службовою особою, ініціював вчинення злочину та розробив план незаконного заволодіння майном МП«Югтранс ЛТД» ТОВ.

ОСОБА_2, залучивши матеріально залежних від нього осіб, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14, які були працівниками підконтрольних ОСОБА_2 підприємств ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32790391) та ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565) та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організував за їх участю незаконне зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортних засобів МП«Югтранс ЛТД» ТОВ шляхом подання до МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області передбаченого переліку документів, а саме: заяв, довіреностей, висновків по обстеженню номерів кузова, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, актів технічного огляду транспортного засобу та інших документів, в тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема, протоколи загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та накази директора підприємства. Так, 30.11.2010, ОСОБА_2, перебуваючи з 01.08.2010 на посаді комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи обмеженим у прийнятті рішень щодо управління підприємством та його майном в цілому, з метою отримання можливості самостійного керівництва, виконуючи обовязки службової особи, діючи з умислом на заволодіння майна МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, будучи достовірно обізнаним про визначений статутом підприємства порядок призначення на посади керівників МП ««Югтранс ЛТД» ТОВ, з метою отримання документального підтвердження повноважень керівника підприємства, в невстановлені в ході досудового слідства місці та час, не маючи на те відповідних повноважень, використовуючи печатку МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, умисно склав та власноручно підписав від свого імені в якості директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ завідомо неправдивий офіційний документ, а саме наказ № 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010, в який вніс завідомо неправдиві відомості про призначення його з 01.12.2010 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 217 від 13.07.2015 підпис в графі «з наказом ознайомлен» та в графі «директор МП «Югтранс ЛТД» ТОВ» наказу 01/11 МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 30.11.2010 виконані ОСОБА_2

Також, приблизно в листопаді-грудні 2010 року (більш точний час досудовим слідством не встановлений), ОСОБА_3, перебуваючи на посаді заступника комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, на підставі наказу № 25 ЛС виконуючого обовязки генерального директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_12 від 01.11.2010, діючи спільно з ОСОБА_4, в інтересах ОСОБА_2 з метою незаконного призначення останнього на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін щодо відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи достовірно обізнаним, що довіреність на представництво інтересів одного із засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ Фірми «ОСОБА_5 ОСОБА_15А.Л.» на його імя ніколи не видавалась, без документального підтвердження своїх повноважень на представництво інтересів Фірми «ОСОБА_5 ОСОБА_15А.Л.», достовірно усвідомлюючи, те що загальні збори Засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ фактично не відбувались та внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності, власноручно підписав в якості секретаря загальних зборів та представника Фірми «ОСОБА_5 ОСОБА_6А.Л.», завідомо підроблений офіційний документ - протокол Загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ № 01/12 від 01.12.2010, в якому міститься недостовірна інформація, в тому числі про те, що від імені АТ «СМА СІ ДЖИ ЕМ С.А.» в якості представника діяв ОСОБА_4 та відповідно до якого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_9 з посади директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 призначено на дану посаду ОСОБА_2

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 77 від 24.02.2015, підпис в протоколі 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, в графі «Голова загальних зборів», вірогідно виконаний ОСОБА_4 та підпис в протоколі 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, в графі «Секретар», виконаний ОСОБА_3

У подальшому, ОСОБА_4, з метою незаконного призначення на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ - ОСОБА_2 та подальшої державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних змін щодо відомостей про юридичну особу МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, будучи достовірно обізнаним в тому, що зазначені в протоколі № 01/12 від 01.12.2010 збори засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВфактично не проводилися,а внесена до протоколу інформація не відповідає дійсності,розуміючи,щобезвідома інших засновників МП«Югтранс ЛТД» ТОВ ОСОБА_2 було незаконно призначено на посаду директора товариства, використовуючи завідомо підроблений протокол загальних зборів МП«Югтранс ЛТД» ТОВ № 01/12 від 01.12.2010, 27.12.2010 власноручно підписав реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, та відповідно до якої, в подальшому державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_2

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при УМВС України на Одеській залізниці № 220 від 15.07.2015, підписи в реєстраційній картці на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), в сторінках 1, 2, 3, 4 в графі «сторінку заповнив», вірогідно виконані ОСОБА_4 Вірогідність висновку пояснюється простотою будови підпису.

Після чого, ОСОБА_4, надав за вказівкою ОСОБА_2 останньому реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (Форма №4), який в свою чергу, 27.12.2010 звернувся до відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради з відповідним примірником даного рішення та заповненою реєстраційною карткою форми №4, в якій містилась завідомо недостовірна інформація про зміну керівника юридичної особи МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, та відповідно до якої, в подальшому державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради було проведено реєстраційну дію, згідно якої керівником МП «Югтранс ЛТД» ТОВ став ОСОБА_2 Однак, 21.09.2011 рішенням Господарського суду Одеської області по справі №16/17-2685-2011 визнано недійсним рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформлене протоколом 01/12 від 01.12.2010 та скасовано зміну відомостей про юридичну особу - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі рішення загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, оформленого протоколом 01/12 від 01.12.2010.

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом підроблення наказу № 01/11 МП«Югтранс ЛТД» ТОВ «Про призначення посадових осіб Підприємства» від 30.11.2010 та протоколу № 01/12 загальних зборів засновників ТОВ «МП «Югтранс ЛТД» від 01.12.2010, підробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в його інтересах, отримав організаційно розпорядчі функції, які, згідно п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» полягають в обов'язках по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники приватних підприємств, тобто згідно примітки до ст. 364 КК України ОСОБА_2 став посадовою особою, що здійснює організаційно-розпорядчі функції, тобто є службовою особою.

З метою подальшої реалізації свого злочинного плану та умислу, спрямованого на заволодіння майном МП «Югтранс ЛТД» ТОВ в особливо великому розмірі, у вигляді основних засобів підприємства - автотранспорту, які перебували на балансі підприємства, ОСОБА_2, вже обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Югтранс ЛТД» в період часу з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно), спільно з ОСОБА_3, всупереч положенням пункту 2 Статуту МП «Югтранс ЛТД» ТОВ згідно якого, метою діяльності товариства є отримання прибутку, здійснили подальше незаконне зняття з реєстраційного обліку в органах МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області транспортні засоби у загальній кількості 21 одиниці, які перебували на балансі підприємства як основні засоби наступним чином.

ОСОБА_2, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_3, всупереч інтересам підприємства, з метою продажу зазначеного майна за ціною значно меншою за середню ринкову ТОВ«ДС Єкспресс», засновником якого є ОСОБА_16 - батько ОСОБА_2, а директором якого з 01.01.2011 став ОСОБА_3, залучивши матеріально залежних від нього осіб, а саме ОСОБА_13 та ОСОБА_14, які були працівниками підконтрольних ОСОБА_2 підприємств - ТОВ «БС Транс Сервіс ЛТД» (ЄДРПОУ 32790391) та ТОВ«ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565) та інших невстановлених досудовим слідством осіб, організував за їх участю незаконне зняття з обліку та подальшої перереєстрації транспортних засобів МП«Югтранс ЛТД» ТОВ шляхом подання до МРЕВ-1 та МРЕВ-2 УДАЇ ГУМВС України в Одеській області передбаченого переліку документів, а саме: заяв, довіреностей, висновків по обстеженню номерів кузова, двигуна та свідоцтва про реєстрацію автомобіля, актів технічного огляду транспортного засобу та інших документів, в тому числі, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема, протоколи загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та накази директора підприємства.

Враховуючи викладене, ОСОБА_2, у період часу з 01.08.2010 по 30.11.2010 (включно) обіймаючи посаду комерційного директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно) посаду директора МП«Югтранс ЛТД» ТОВ, тобто будучи службовою особою, організував заволодінням майномМП «Югтранс ЛТД» ТОВ, у вигляді основних засобів підприємства-транспортних засобів, які перебували на балансі підприємства у загальній кількості 33 одиниці.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 178 НДЕКЦ УМВС України на Одеській залізниці від 08.06.2015 різниця між сумою грошових коштів, яка фактично надійшла на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та сумою грошових коштів, яка мала бути сплачена на розрахунковий рахунок МП «Югтранс ЛТД» ТОВ (з урахуванням висновку судової авто товарознавчої експертизи № 39 НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області від 28.05.2015) за реалізацію транспортних засобів у кількості 33 одиниці складає 2959 239, 26 гривень (два мільйона девятсот пятдесят девять тисяч двісті тридцять девять гривень двадцять шість копійок). Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_2 завдав потерпілому - МП «Югтранс ЛТД» ТОВ матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 та 2011 рік.

В свою чергу, ОСОБА_3, в період часу з 01.12.2010 по 10.06.2011 (включно), своїми умисними діями, шляхом виготовлення завідомо підробленого протоколу № 01/12 загальних зборів засновників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ від 01.12.2010, а також складання, підписання та надання без відповідних повноважень від імені МП «Югтранс ЛТД» ТОВ до органів МРЕВ УДАЇ ГУМВС України в Одеській області інших документів, необхідних для зняття з обліку транспортних засобів, належних МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, сприяв таким чином незаконному призначенню ОСОБА_2 на посаду директора МП «Югтранс ЛТД» ТОВ та забезпечивши при цьому можливість прийняття останнім організаційних та розпорядчих функцій, зокрема отримання права на розпорядження майном підприємства, а саме зняття з обліку транспортних засобів МП «Югтранс ЛТД» та подальшої реалізації ТОВ «ДС Єкспресс», де він з 01.01.2011 займав посаду директора, за ціною значно меншою за середню ринкову у загальній кількості 21 одиниці, чим вчинив пособництво в заволодінні ОСОБА_2 майна МП «Югтранс ЛТД» ТОВ.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що фактично, без рішення загальних зборів учасників МП «Югтранс ЛТД» ТОВ, в 2010-2011 роках незаконно знято з обліку та здійснено продаж основних засобів МП «Югтранс ЛТД» ТОВу вигляді транспортних засобів загальною кількістю 39 одиниць за ціною, меншою за середню ринкову у переважній більшості на ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565), директором якого з 01.01.2011 був ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі, та просила суд його задовольнити, вказуючи на те, що з метою встановлення осіб, які безпосередньо здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565), приймали рішення щодо придбання у МП «Югтранс ЛТД» ТОВ основних засобів підприємства та безпосередньо подавали фінансову звітність до Головного управління статистики в Одеській області, виникла необхідність у вивченні форм фінансової звітності за період 2010-2014 років, а саме Форм № 1 «Баланс (Звітпрофінансовийстан)», в якій міститься інформація про найменування, кількість основних засобів підприємства, їх первісна вартість, знос та інші показники.

Представник Головного управління статистики в Одеській області у судове засідання не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

З метою встановлення осіб, які безпосередньо здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565), приймали рішення щодо придбання у МП «Югтранс ЛТД» ТОВ основних засобів підприємства та безпосередньо подавали фінансову звітність до Головного управління статистики в Одеській області, є необхідність у вивченні форм фінансової звітності за період 2010-2014 років, а саме Форм № 1 «Баланс (Звітпрофінансовийстан)», в якій міститься інформація про найменування, кількість основних засобів підприємства, їх первісна вартість, знос та інші показники.

Слідчим суддею встановлено, що іншим способом, ніж вилучити копії фінансової звітності ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565) у вигляді Форми № 1 «Баланс (Звітпрофінансовийстан)», неможливо встановити та дослідити факти та обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати службових осіб Головного управління статистики в Одеській області, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 20а надати тимчасовий доступ до наявної в управлінні фінансової звітності ТОВ «ДС Єкспресс» (ЄДРПОУ 37224565), а саме звітності Форми № 1 «Баланс (Звітпрофінансовийстан)» за період часу з 01.09.2010 по 01.01.2014, з можливістю виготовлення та вилучення світлокопій.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_1, та/або слідчому слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_17, та/або оперативному уповноваженому УПЗСЕ ГУМВС України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів з моменту постановлення ухвали.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чванкін С. А.