Ухвала суду № 49799225, 28.05.2013, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

28.05.2013

Справа № 1-кс/489/543/2013р.

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013160040000026 від 14.03.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Посадовими особами ТОВ „Центргаз (ЄДРПОУ № 31946188) в рамках договору, укладеного з Управлінням освіти Миколаївської міської ради про виконання капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 67, до акту виконаних підрядних робіт від 06.12.2011р. безпідставно включені роботи, які фактично не підтверджені висновком спеціаліста.

Даний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42013160040000026 від 14.03.2013р. за ч.2 ст. 191 КК України.

Аналізом додатків № 5 декларацій з ПДВ ТОВ „Центргаз встановлено, що у період виконання робіт на замовлення Управлення освіти ММР та після цього підприємство мало фінансово-господарські взаємовідносини з товариством з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА" (ЄДРПОУ № 35247879) юридична адреса: м. Харків, Київський район, вул. Луганська, 31.

За даними податкових органів у ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА" відкриті банківські рахунки в АТ "УкрСиббанк" (МФО № 351005).

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку, та встановлення осіб, які ймовірно переводили в готівку грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, слідчий просить суд дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ "УкрСиббанк".

В судовому засіданні слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення документів, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк» (МФО №351005), розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме:

- реєстраційної справи клієнта ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА" (ЄДРПОУ № 35247879), а також чеків, квитанцій, платіжних доручень, та приходно-касових ордерів;

- роздруківки руху грошових коштів ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА" по розрахунковим рахункам № 26005141820400, № 26004141820401, № 26005141820400 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам, з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.