Ухвала суду № 49787115, 27.08.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17116/15-к

УХВАЛА

Іменем України

27 серпня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014240210000616 від 27.08.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014240210000616 від 27.08.2014 за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які діючи за попередньою змовою з службовими особами фермерського господарства «Влад» (с. Гориця, Славутський район, Хмельницька область) та в інтересах даного товариства, уклали спільний договір поставки зерна та безпідставно перерахували на рахунок господарства попередню оплату за товар в сумі 15 980 тис. грн., а також створення фіктивного підприємства, розкрадання державних коштів та подальшої їх легалізації службовими особами СФГ «Влад» (код ЄДРПОУ 32151629), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи СФГ «Влад», разом із невстановленими особами, упродовж грудня 2013 року липня 2014 року, зловживаючи службовим становищем та не маючи на меті виконання умов договору щодо поставки зерна за державні кошти в адресу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» заволоділи державними коштами в сумі 557300 грн., які в подальшому легалізували шляхом надання фінансової допомоги, що була використана на власні потреби та частково у господарській діяльності.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2013-2014 років службовим особам СФГ «Влад», зокрема директору ОСОБА_2, допомагав проводити господарську діяльність представник господарства ОСОБА_3, який кожний раз знаходився в різних регіонах України та за допомогою засобу стільникового звязку надавав поради своєму безпосередньому керівнику. Крім того, за допомогою засобів стільникового звязку налагоджував контакти із директорами фіктивних товариств Києва та Київської області, в т.ч. із керівниками органів державної влади, домовлявся про місця зустрічі і передачі первинних документів, які підтверджують проведені фінансово-господарські операції СФГ «Влад» у вищевказаний період.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення місць та осіб, причетних до злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-а) про всі телефонні зєднання, в тому числі «SMS» та нульові зєднання, абонента мережі мобільного звязку ОСОБА_3 за номером НОМЕР_1, котрим він постійно користувався у період з 01.01.2013 р. по 26.08.2015 р., які мають важливе доказове значення.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, та/або слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, та/або старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5, та/або за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до:

- документів, з можливістю їх вилучення, ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53-а) та роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні зєднання в тому числі «SMS» та нульових зєднань абонента мережі мобільного звязку ОСОБА_3 за номером НОМЕР_1, котрим він постійно користувався у період з 01.01.2013 по 26.08.2015, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з привязкою до місцевості під час телефонних зєднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 вересня 2015 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя