Ухвала суду № 49785330, 19.02.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/1020/15-к

19.02.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, внесене за кримінальним провадження №32015230000000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП «ВКФ»Діадема-Консалтінг» (код 21278751), щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) №26006001326444, відкритому у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоодів у Херсонській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) відносно клієнта ПП «ВКФ»Діадема-Консалтінг» (код 21278751), а саме:

- виписок про рух коштів, з призначенням платежів, однак без розшифровки контрагентів, як на паперових, так і електронних носіях по рахунку №26006001326444 (українська гривня) - з 01.07.11 по 31.12.13

Зобов'язати АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2