Ухвала суду № 49785247, 16.09.2013, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/11952/13-к

н/п 1-кс/668/3718/13

УХВАЛА

16.09.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Овасапової О.В., у матеріалах досудового розслідування №12013230000000618, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ Херсонавтотранс (код ЄРДПОУ 03119055) за поточним рахунком № 26003199745, відкритим у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 26003199745, що здійснювалися між ТОВ Херсонавтотранс та ПАТ Страхова компанія Українська страхова група ( код ЄРДПОУ 30859524) у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, банків обслуговування по кожній операції за період часу з 12.04.2012 до 29.08.2013, яка зберігаються у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення їх копій, а саме: документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №26003199745 (про здійснення зарахування та перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку) між ТОВ Херсонавтотранс та ПАТ Страхова компанія Українська страхова група - платіжні доручення, тощо, за період часу з 12.04.2012 до 29.08.2013, які зберігаються у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013230000000618 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Із заявою про вчинення даного злочину звернулась заступник генерального директора з економічних та фінансових питань ТОВ Херсонавтотранс ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній керівник ТОВ Херсонавтотранс, якого не було обрано вищим органам товариства - загальними зборами учасників, ОСОБА_3, незаконно, діючи за попередньою змовою з колишнім головним бухгалтером товариства ОСОБА_4, перерахував на підставі фіктивного договору від 12.04.2012, укладеного з ПАТ Страхова компанія Українська страхова група, 62 000 гривень обігових коштів ТОВ Херсонавтотранс, які в подальшому були переведені в готівку і використані ОСОБА_3 на власні потреби.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 показала, що колишній керівник ТОВ Херсонавтотранс, якого не було обрано вищим органам товариства ОСОБА_3 та колишній головний бухгалтер товариства ОСОБА_4, 12.04.2012 уклав договір обовязкового страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті з ПАТ Страхова компанія Українська страхова група, на підставі якого ПАТ Страхова компанія Українська страхова група були перераховані гроші в сумі 62 000гривень. В дійсності, даний договір є фіктивним, фактично укладений лише у 2013році, жодні послуги за даним договором ТОВ Херсонавтотранс не надавалися. Окрім цього вказаний договір в книзі реєстрації договорів за 2012 рік ТОВ Херсонавтотранс не зареєстрований. Таким чином, на підставі фіктивного договору, вказані грошові кошти були переведені ОСОБА_3 в готівку та використані на власні потреби.

ТОВ Херсонавтотранс (код ЄРДПОУ 03119055) відкрито розрахунковий рахунок №26003199745 у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції за поточним рахунком №26003199745, відкритим у ХОД ПАТ ОСОБА_1 Аваль та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В., дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ Херсонавтотранс (код ЄРДПОУ 03119055) за поточним рахунком № 26003199745, відкритим у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль.

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 26003199745, що здійснювалися між ТОВ Херсонавтотранс та ПАТ Страхова компанія Українська страхова група ( код ЄРДПОУ 30859524) у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, банків обслуговування по кожній операції за період часу з 12.04.2012 до 29.08.2013, яка зберігаються у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль.

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення їх копій, а саме: документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №26003199745 (про здійснення зарахування та перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку) між ТОВ Херсонавтотранс та ПАТ Страхова компанія Українська страхова група - платіжні доручення, тощо, за період часу з 12.04.2012 до 29.08.2013, які зберігаються у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль.

Організацію виконання ухвали доручити слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_5