Ухвала суду № 49783276, 02.09.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7288/15-к

пр.№ 1-кс/464/1796/15

У Х В А Л А

02.09.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Рудаков І.П., при секретарі Бондар Н.С., за участю слідчого Городецького Ю.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000133 від 19.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

26.08.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000133 від 19.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів заяв від 17.10.2013 громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3. (зареєстровано в журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за №3590), громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстровано в журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за №3587, 3588) та громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстровано в журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за №3591), що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Рудик Яніни Анатоліївни, за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТзОВ «Газета «Галицькі контракти» (ЄДРПОУ 33196304, м.Львів, вул.Зелена, 109), в період 2010 - 2012 років, під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, не сплатили до державного бюджету податків в загальній сумі 2 607 314 грн. Відповідно до матеріалів перевірки, формуванням показників податку на прибуток та податку на додану вартість ТзОВ «Газета «Галицькі контракти» було безпідставне відображення в податковому обліку підприємства здійснення фінансово - господарських взаємовідносин з ТзОВ «Сіріусстайл» (ЄДРПОУ 35192631), ТзОВ «Макротренд» (ЄДРПОУ 36895070), ТзОВ «Венедія» (ЄДРПОУ 33967922), ТзОВ «Оратанія-Буд» (ЄДРПОУ 33967917), ТзОВ «Інвестком Капітал» (ЄДРПОУ 37240660), ТзОВ «Логістична Лінія» (ЄДРПОУ 37240629), ТзОВ «Рунанстайл» (ЄДРПОУ 37791431), ТзОВ «Технопостач-33» (ЄДРПОУ 37757689), ТзОВ «Креома плюс» (ЄДРПОУ 37757673), ТзОВ «Оліс 1» (ЄДРПОУ 36895086). В ході досудового розслідування, колишнім директором ТзОВ «Газета «Галицькі контракти» ОСОБА_6, під час допиту його як свідка 17.10.2013, долучено до матеріалів кримінального провадження не завірені копії нотаріально засвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рудик Я.А. заяв директора ТзОВ «Рунанстайл» ОСОБА_2, директора ТзОВ «Венедія», ТзОВ «Макротренд» ОСОБА_3, директора ТзОВ «Оратанія-Буд» ОСОБА_4 від 17.10.2013 про те, що останніми укладались, підписувались договірні документи, проводились роботи та надавались послуги для ТзОВ «Газета «Галицькі контракти», що суперечить проведеними по кримінальному провадженню судово-почеркознавчими експертизами документів зазначених взаємовідносин.

Враховуючи, що оригінали вищевказаних заяв мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз достовірності їх підписів, для проведення в подальшому з їх використанням судово-бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних реєстраційних документів є не можливо, слідчий просив подання задовольнити. Клопотання прошу розглянути без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться витребовувані документи, оскільки виклик цих осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів просить старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції Городецькому Юрію Теодозійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області Фостяку Ігорю Ярославовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Сихівському районі ГУ ДФС у Львівській області Якиміву Юрію Васильовичу або уповноваженій посадовій особі слідчого управління ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві за процесуальним рішенням.

Слідчий суддя, враховуючи, що виклик осіб у володінні яких знаходяться вищевказані речі, призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження, та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення, прийшов до переконання розглянути дане клопотання без їх повідомлення.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає до частково задоволення.

19.03.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Рудик Яніни Анатоліївни та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню в частині щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення слідчому, як стороні кримінального провадження, відмовивши в наданні такого доступу старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області Фостяку Ігорю Ярославовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Сихівському районі ГУ ДФС у Львівській області Якиміву Юрію Васильовичу або уповноваженій посадовій особі слідчого управління ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві, оскільки такий не є стороною даного кримінального провадження в розумінні п. 19 ст. 3 КПК України, його повноваження визначаються слідчим згідно ст.40 КПК України, а не судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецькому Юрію Теодозійовичу, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013150000000133 від 19.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК Україна, тимчасовий доступ до оригіналів документів тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів заяв від 17.10.2013 громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстровано в журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за №3590), громадянина ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстровано в журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за №3587, 3588) та громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстровано в журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за №3591), що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Рудик Яніни Анатоліївни, за адресою: АДРЕСА_1.

Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Рудик Яніни Анатоліївни.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Рудаков І.П.