Ухвала суду № 49769789, 07.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14722/15-к

Провадження № 1-кс/234/3219/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 вересня2015 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області-Лутай А.М.

при секретарі - Астахові Р.Є.,

за участю прокурора Столяренко Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступу до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050000000546 від 11.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.341, 356, 191 ч.5, 289 ч.3, 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050000000546 від 11.09.14р. до ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява генерального директора ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» ОСОБА_2 про те, що 05.09.14р. здійснено фізичне захоплення адміністративної будівлі ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», що знаходиться у м.Родинське Красноармійського району Донецької області.

У ході досудового розслідування, з Архіву електронного документообігу ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України», в електронному вигляді отримано відомості та копії перевізних документів відносно вантажних перевезень вугілля з ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» іншим субєктам господарювання, за період часу з 05.09.2014р. по 02.06.2015р.

Крім того, у ході досудового розслідування, отримано інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», за період часу з 05.09.2014р. по травень 2015 року.

Також, як встановлено під час досудового розслідування, робітники ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», у продовж 2014р. та поточного року, здійснюють видобуток вугілля на гірничому відводі ТОВ «Краснолиманське», що підтверджується актом перевірки ТОВ «Краснолиманське» від 10.10.2014 за № 022/1-10-459.

Згідно копії договору підряду № 01/10-3 від 01.10.2014 року, що укладений між ТОВ «Краснолиманське» (далі Замовник) та ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (далі Підрядник), що наданий начальником юридичного відділу вказаного державного підприємства ОСОБА_3, Замовник доручає, а Підрядник зобовязується виконати ряд робіт, у тому числі й видобуток вугілля на гірничому відводі ТОВ «Краснолиманське».

При цьому, згідно вказаного договору, обєм і характер робіт визначається Підрядником самостійно та відображається у документах, що передбачені для такого виду робіт. Підставами для проведення розрахунків являються умови даного договору та акти приймання-здачі виконаних робіт. Вартість робіт по даному договору вказується у кошторисі, які складає Підрядник.

Проте, як вбачається з показань свідка директора ТОВ «Краснолиманське» ОСОБА_4, договір підряду № 01/10-3 від 01.10.2014 року між ТОВ «Краснолиманське» та ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», не укладався.

При цьому, під час проведення досудового розслідування, для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні економічної експертизи, для чого необхідні спеціальні знання в області економіки та бухгалтерії.

29.07.2015 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області до Харківського науково-дослідчого інституту судових експертиз ім.Заслуженого професора ОСОБА_5 направлені матеріали кримінального провадження №12014050000000546.

25.08.2015 року до прокуратури Донецької області надійшло клопотання судового експерта Харківського науково-дослідчого інституту судових експертиз ім.Заслуженого професора ОСОБА_5, про те, що необхідно надати додаткові матеріали для проведення судової економічної експертизи №7678 по ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське» а саме:

- результати ревізій з посиленням на первинні документи та документи бухгалтерського обліку;

- головні книги по ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське»;

- журнали ордери по ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське» за період з 01.01.2014р. по 31.05.2015 року;

- первинні документи (накази по підприємству про звільнення та прийняття на посаду генеральних директорів ОСОБА_6, ОСОБА_2 та ОСОБА_7 ).

- платіжні доручення та договори укладених між ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське», (накладні на поставку вугілля та інші), за період з 01.01.2014 по 31.05.2015 року.

У звязку з вищезазначеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська»

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050000000546 від 11.09.14р. за фактом фізичного захоплення адміністративної будівлі ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», що знаходиться у м.Родинське Красноармійського району Донецької області.

Постановою слідчого від 23.07.2015 року по кримінальному провадженню призначена судово-економічна експертиза.

25.08.2015 року до прокуратури Донецької області надійшло клопотання судового експерта Харківського науково-дослідчого інституту судових експертиз ім.Заслуженого професора ОСОБА_5, про те, що необхідно надати додаткові матеріали для проведення судової економічної експертизи №7678 по ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське» а саме:

- результати ревізій з посиленням на первинні документи та документи бухгалтерського обліку;

- головні книги по ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське»;

- журнали ордери по ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське» за період з 01.01.2014р. по 31.05.2015 року;

- первинні документи (накази по підприємству про звільнення та прийняття на посаду генеральних директорів ОСОБА_6, ОСОБА_2 та ОСОБА_7 ).

- платіжні доручення та договори укладених між ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське», (накладні на поставку вугілля та інші), за період з 01.01.2014 по 31.05.2015 року.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР № 12014050000000546 за ознаками правової кваліфікації злочину, передбаченого ст.ст.341, 356, 191 ч.5, 289 ч.3, 190 ч.3 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів бухгалтерського обліку, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557), що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Родинське, вулиця Перемоги, будинок № 9.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим слідчого управління прокуратури Донецької області: ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 ОСОБА_16, ОСОБА_12, та ОСОБА_17 які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення, до документів бухгалтерського обліку, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557), що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Родинське, вулиця Перемоги, будинок № 9, а саме:

- оригіналів головних книг по ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське»;

- оригінали журналів ордерів по ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське» за період з 01.01.2014р. по 31.05.2015 року;

- оригіналів первинних документів (накази по підприємству про звільнення та прийняття на посаду генеральних директорів ОСОБА_6, ОСОБА_2 та ОСОБА_7 );

- оригіналів платіжних доручень та договорів укладених між ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське», (накладні на поставку вугілля та інші), за період з 01.01.2014р. по 31.05.2015 року.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Лутай