Ухвала суду № 49765609, 26.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/589/14

ун. № 759/3029/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді Лопатюк Н.Г.,

при секретарі Ковальовій О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта міліції Замятіна А.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000071 від 24.05.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві,

В С Т А Н О В И В :

25 лютого 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта міліції Замятіна А.В., погоджене з старшим прокурором прокурори Святошинського району м.Києва Брянцевим В.Л., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000071 від 24.05.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів документів) ТОВ «Чізар компані» (код ЄДРПОУ 38726756), ТОВ «Арторрум» (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ «Веллорі компані» (код ЄДРПОУ 38727524), ТОВ «Вагаторі» (код ЄДРПОУ 38726777), ТОВ «Ліре» (код ЄДРПОУ 38727533), ТОВ «Амадо груп» (код ЄДРПОУ 38727849), ТОВ «Дамар Альянс» (код ЄДРПОУ 38727634), ТОВ «Бланко Трейд» (код ЄДРПОУ 38727718), ТОВ «Офіон Груп» (код ЄДРПОУ 38728266), ТОВ «Оптіум Альянс» (код ЄДРПОУ 38728271), ТОВ «Редрівер» (код ЄДРПОУ 38728560), ТОВ «Фаякс» (код ЄДРПОУ 38727676), ТОВ «Сіфанта» (код ЄДРПОУ 38727660), ТОВ «Аделі ЛТД» (код ЄДРПОУ 38688391), ТОВ «Старфорд» (код ЄДРПОУ 38726976), ТОВ «Амальтер» (код ЄДРПОУ 38726997), ТОВ «Альман Трейд» (код ЄДРПОУ 38727420), ТОВ «Шамбор» (код ЄДРПОУ 38727592) та ТОВ «Інвест проджект плюс» (код ЄДРПОУ 38727545), а саме: надати можливість ознайомитись з ними та здійснити їх виїмку, які знаходяться в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24.

Досудовим слідством у вказаному провадженні встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160).

26 липня 2013 року СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному провадженні встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, в період з 01.02.2011 по 30.09.2012 р., використовуючи реквізити ТОВ "Каліон", ТОВ "Імпульс Трейд", ТОВ "Капексбуд", ТОВ "Вікторія Трейд плюс", ТОВ "Мератон" сприяли умисному ухиленню від сплати податку на додану вартість ТОВ "Украгро-тек" на загальну суму 5544,0 тис. грн. та іншим легально діючим підприємствам.

В ході подальшого розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000105 встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мають відношення до незаконної діяльності ТОВ "Райкон" (код 38388160), в зв'язку з чим кримінальне провадження № 32013110080000105 об'єднано з матеріалами кримінального провадження №32013110080000071.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в своїй незаконній діяльності також використовують реквізити підприємств: ТОВ "Домкраст" (код ЄДРПОУ 33741324), ТОВ "Венера Трейд" (код ЄДРПОУ 38448837), ТОВ "Гепард Груп" (код ЄДРПОУ 38448989), ТОВ "Альтаір компані" (код ЄДРПОУ 38698504), ТОВ "Мератон" (код ЄДРПОУ 38497622), ТОВ "Міра Прок" (код ЄДРПОУ 38256891), ТОВ "Арторріум" (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ "Чізар компані" (код ЄДРПОУ 38726756), ПП "Мірасол Трейд" (код ЄДРПОУ 38835631).

Під час досудового розслідування кримінального провадження за №32013110080000071 допитано гр. ОСОБА_8, який повідомив, що приблизно у квітні 2013 року у зв'язку із скрутним матеріальним становищем він вирішив підзаробити та знайшов в Інтернеті оголошення про заробіток шляхом реєстрування підприємств. Після цього, слідуючи вказівкам невідомої особи на ім'я Руслан, у нотаріуса він підписав цілий пакет документів, а саме: статути підприємств, довіреності та інші документи та здійснив реєстрацію підприємств у відповідних державних установах.

Також, ОСОБА_8 показав, що ТОВ "Чізар компані», ТОВ «Арторрум», ТОВ «Роял маркет», ТОВ «Веллорі груп», ТОВ «Вагаторі», ТОВ «Ліре», ТОВ «Амадо груп», ТОВ «Дамар Альянс», ТОВ «Бланко Трейд», ТОВ «Офіон Груп», ТОВ «Оптіум Альянс», ТОВ «Редрівер» та інші створив (зареєстрував на своє ім'я) вказані підприємства з корисливих мотивів, ніколи не працював на посаді директора/бухгалтера/керівника зазначених та будь-яких підприємств, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності немає, оскільки не має відповідного хисту, освіти, займатися господарською діяльністю на посадах керівників підприємств наміру не мав.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_8 являється засновником та керівником ряду підприємств, а саме: ТОВ «Чізар компані» (код ЄДРПОУ 38726756), ТОВ «Арторрум» (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ «Веллорі компані» (код ЄДРПОУ 38727524), ТОВ «Вагаторі» (код ЄДРПОУ 38726777), ТОВ «Ліре» (код ЄДРПОУ 38727533), ТОВ «Амадо груп» (код ЄДРПОУ 38727849), ТОВ «Дамар Альянс» (код ЄДРПОУ 38727634), ТОВ «Бланко Трейд» (код ЄДРПОУ 38727718), ТОВ «Офіон Груп» (код ЄДРПОУ 38728266), ТОВ «Оптіум Альянс» (код ЄДРПОУ 38728271), ТОВ «Редрівер» (код ЄДРПОУ 38728560), ТОВ «Фаякс» (код ЄДРПОУ 38727676), ТОВ «Сіфанта» (код ЄДРПОУ 38727660), ТОВ «Аделі ЛТД» (код ЄДРПОУ 38688391), ТОВ «Старфорд» (код ЄДРПОУ 38726976), ТОВ «Амальтер» (код ЄДРПОУ 38726997), ТОВ «Альман Трейд» (код ЄДРПОУ 38727420), ТОВ «Шамбор» (код ЄДРПОУ 38727592) та ТОВ «Інвест проджект плюс» (код ЄДРПОУ 38727545), які зареєстровані в державній районній адміністрації Шевченківського району м. Києва (в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації), в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраіційні документи підприємств.

Тимчасовий доступ до речей і документів є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, а саме статутні та реєстраційні документи, оригінали яких містять підписи службових осіб підприємства, які необхідні для досудового слідства та для призначення почеркознавчих експертиз. Крім того, зазначені документи підтверджують статутні права та обов'язки службових осіб підприємств в період вчинення кримінального правопорушення, які містяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві.

У зв'язку із стислими строками досудового розслідування та великим об'ємом необхідних слідчих дій, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Чізар компані» (код ЄДРПОУ 38726756), ТОВ «Арторрум» (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ «Веллорі компані» (код ЄДРПОУ 38727524), ТОВ «Вагаторі» (код ЄДРПОУ 38726777), ТОВ «Ліре» (код ЄДРПОУ 38727533), ТОВ «Амадо груп» (код ЄДРПОУ 38727849), ТОВ «Дамар Альянс» (код ЄДРПОУ 38727634), ТОВ «Бланко Трейд» (код ЄДРПОУ 38727718), ТОВ «Офіон Груп» (код ЄДРПОУ 38728266), ТОВ «Оптіум Альянс» (код ЄДРПОУ 38728271), ТОВ «Редрівер» (код ЄДРПОУ 38728560), ТОВ «Фаякс» (код ЄДРПОУ 38727676), ТОВ «Сіфанта» (код ЄДРПОУ 38727660), ТОВ «Аделі ЛТД» (код ЄДРПОУ 38688391), ТОВ «Старфорд» (код ЄДРПОУ 38726976), ТОВ «Амальтер» (код ЄДРПОУ 38726997), ТОВ «Альман Трейд» (код ЄДРПОУ 38727420), ТОВ «Шамбор» (код ЄДРПОУ 38727592) та ТОВ «Інвест проджект плюс» (код ЄДРПОУ 38727545), про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000071 від 24.05.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта міліції Замятіна А.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000071 від 24.05.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту міліції Замятіну А.В. тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів (оригіналів документів) ТОВ «Чізар компані» (код ЄДРПОУ 38726756), ТОВ «Арторрум» (код ЄДРПОУ 38727042), ТОВ «Веллорі компані» (код ЄДРПОУ 38727524), ТОВ «Вагаторі» (код ЄДРПОУ 38726777), ТОВ «Ліре» (код ЄДРПОУ 38727533), ТОВ «Амадо груп» (код ЄДРПОУ 38727849), ТОВ «Дамар Альянс» (код ЄДРПОУ 38727634), ТОВ «Бланко Трейд» (код ЄДРПОУ 38727718), ТОВ «Офіон Груп» (код ЄДРПОУ 38728266), ТОВ «Оптіум Альянс» (код ЄДРПОУ 38728271), ТОВ «Редрівер» (код ЄДРПОУ 38728560), ТОВ «Фаякс» (код ЄДРПОУ 38727676), ТОВ «Сіфанта» (код ЄДРПОУ 38727660), ТОВ «Аделі ЛТД» (код ЄДРПОУ 38688391), ТОВ «Старфорд» (код ЄДРПОУ 38726976), ТОВ «Амальтер» (код ЄДРПОУ 38726997), ТОВ «Альман Трейд» (код ЄДРПОУ 38727420), ТОВ «Шамбор» (код ЄДРПОУ 38727592) та ТОВ «Інвест проджект плюс» (код ЄДРПОУ 38727545), а саме: надати можливість ознайомитись з ними та здійснити їх виїмку, які знаходяться в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: Лопатюк Н.Г.