Ухвала суду № 49765573, 21.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30249/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Писанець В.А., при секретарі Овчаровій Я.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ ГПУ Зарічанського Р.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ ГПУ Зарічанського Р.О., погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Генеральної прокуратури України Побережним Д.В., про проведення обшуку житла та іншого володіння особи,-

В С Т А Н О В И В :

21.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ ГПУ Зарічанського Р.О., погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Генеральної прокуратури України Побережним Д.В., про наданнядозволу слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні№420150000000000863 та/або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1, з метою відшукання, вилучення речей та оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність між ТОВ «Атомінвестбуд» (ЄДРПОУ 34582771), ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 14309787), ТОВ «ТГ Світоч» (ЄДРПОУ 38530617), ПП «Крі сталь» (ЄДРПОУ 39290954), а також пов'язаних підприємств таких як, ТОВ «Світ сталі» (ЄДРПОУ 35935913), ПП МТЗ «Буд-Сервіс»(ЄДРПОУ 31184098), ТОВ «Темп» (ЄДРПОУ 31943742), за період з 2012 року по теперішній час, а саме:

- договори купівлі-продажу та додаткові угоди з додатками до них, акти прийому передачі, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, прибуткові та товарно-транспортні накладні, платіжних доручень, рахунків фактур, виписки руху коштів по розрахунковим рахункам підприємства у банківських установах, ділового листування та інших документів, що підтверджують перерахування коштів та виконання зобов'язань за договорами, за період з 2012 року по теперішній час;

- документи, як підтверджують придбання ТМЦ або їх власне виробництво;

- документи, які підтверджують відкриття депозитних рахунків (із зазначенням таких рахунків) та суми отриманих коштів, які перераховувались на них в період з 2012 року по теперішній час;

- документи, які підтверджують інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Атомінвестбуд»;

- документи, які містять детальну інформацію стосовно керівників, засновників, представників ТОВ «Атомінвестбуд» та засобів зв'язку з ними;

- статут ТОВ «Атомінвестбуд» функціональних обов'язків, наказів про призначення, переміщення та звільнення керівників та головного бухгалтера;

- комп'ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких містяться відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звукозображання та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- грошові кошти отриманні злочинним шляхом;

- інші речі та документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000863, від12.05.2015 за фактом вчинення службовими особами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що посадові особи «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі ДП «СхідГЗК») з метою розкрадання грошових коштів вказаного підприємства створили підконтрольне підприємствоТОВ «Атомінвестбуд»(ЄДРПОУ 34582771). Вказане підприємство за період 2012-2014 років, згідно бухгалтерської документації, поставило на ДП «СхідГЗК» металовироби на загальну суму 16 млн.грн.

При відпрацюванні взаємовідносин зазначених суб'єктів господарювання встановлено схему розкрадання коштів державного підприємства. Зокрема, встановлено, що ДП «СхідГЗК» перераховує ТОВ Атомінвестбуд» грошові кошти за поставлений товар, яке в свою чергу перераховує вказані грошові кошти на підприємства з ознаками «фіктивності» такі як, ТОВ «ТГ Світоч» (ЄДРПОУ 38530617), ПП «Крі сталь» (ЄДРПОУ 39290954), а також пов'язані підприємства такі як, ТОВ «Світ сталі» (ЄДРПОУ 35935913), ПП МТЗ «Буд-Сервіс»(ЄДРПОУ 31184098), ТОВ «Темп» (ЄДРПОУ 31943742), ТОВ «Реймс транспорт» (ЄДРПОУ 38213795), ПМТЗ «Буд-Сервіс».

В наслідок зазначених протиправних дій державному підприємству завдано збиток на суму понад 10 млн. грн.

Також встановлено, що до злочинної схеми привласнення грошових коштів причетні генеральний директор ДП «Схід-ГЗК» ОСОБА_3, заступник генерального директора із забезпечення виробництва ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_4 та громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, який являється директором ТОВ «Атомінвестбуд».

Кримінальне правопорушення за даним фактом кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно зібраних матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н. проживає за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності ОСОБА_6.

У приміщенні за місцем проживання ОСОБА_5 можуть знаходитися речі тадокументи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність між ТОВ «Атомінвестбуд» (ЄДРПОУ 34582771), ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 14309787), ТОВ «ТГ Світоч» (ЄДРПОУ 38530617), ПП «Крі сталь» (ЄДРПОУ 39290954), а також пов'язаних підприємств таких як, ТОВ «Світ сталі» (ЄДРПОУ 35935913), ПП МТЗ «Буд-Сервіс»(ЄДРПОУ 31184098), ТОВ «Темп» (ЄДРПОУ 31943742), за період з 2012 року по теперішній час, а саме:

- договори купівлі-продажу та додаткові угоди з додатками до них, акти прийому передачі, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, прибуткові та товарно-транспортні накладні, платіжних доручень, рахунків фактур, виписки руху коштів по розрахунковим рахункам підприємства у банківських установах, ділового листування та інших документів, що підтверджують перерахування коштів та виконання зобов'язань за договорами, за період з 2012 року по теперішній час;

- документи, як підтверджують придбання ТМЦ або їх власне виробництво;

- документи, які підтверджують відкриття депозитних рахунків (із зазначенням таких рахунків) та суми отриманих коштів, які перераховувались на них в період з 2012 року по теперішній час;

- документи, які підтверджують інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Атомінвестбуд»;

- документи, які містять детальну інформацію стосовно керівників, засновників, представників ТОВ «Атомінвестбуд» та засобів зв'язку з ними;

- статут ТОВ «Атомінвестбуд» функціональних обов'язків, наказів про призначення, переміщення та звільнення керівників та головного бухгалтера;

- комп'ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких містяться відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звукозображання та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- грошові кошти отриманні злочинним шляхом;

- інші речі та документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, слідство вважає необхідним провести обшук в приміщенні за місцем мешканняОСОБА_5, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1,за місцем проживанняОСОБА_5, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ ГПУ Зарічанського Р.О., погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Генеральної прокуратури України Побережним Д.В., про проведення обшуку житла та іншого володіння особи - задовольнити.

Надати дозвілслідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №420150000000000863 та/або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів на проведення обшуку за місцем проживанняОСОБА_5ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: Дніпропетровська область, АДРЕСА_1, з метою відшукання, вилучення речей та оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність між ТОВ «Атомінвестбуд» (ЄДРПОУ 34582771), ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 14309787), ТОВ «ТГ Світоч» (ЄДРПОУ 38530617), ПП «Крі сталь» (ЄДРПОУ 39290954), а також пов'язаних підприємств таких як, ТОВ «Світ сталі» (ЄДРПОУ 35935913), ПП МТЗ «Буд-Сервіс»(ЄДРПОУ 31184098), ТОВ «Темп» (ЄДРПОУ 31943742), за період з 2012 року по теперішній час, а саме:

- договори купівлі-продажу та додаткові угоди з додатками до них, акти прийому передачі, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, прибуткові та товарно-транспортні накладні, платіжних доручень, рахунків фактур, виписки руху коштів по розрахунковим рахункам підприємства у банківських установах, ділового листування та інших документів, що підтверджують перерахування коштів та виконання зобов'язань за договорами, за період з 2012 року по теперішній час;

- документи, як підтверджують придбання ТМЦ або їх власне виробництво;

- документи, які підтверджують відкриття депозитних рахунків (із зазначенням таких рахунків) та суми отриманих коштів, які перераховувались на них в період з 2012 року по теперішній час;

- документи, які підтверджують інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Атомінвестбуд»;

- документи, які містять детальну інформацію стосовно керівників, засновників, представників ТОВ «Атомінвестбуд» та засобів зв'язку з ними;

- статут ТОВ «Атомінвестбуд» функціональних обов'язків, наказів про призначення, переміщення та звільнення керівників та головного бухгалтера;

- комп'ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких містяться відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звукозображання та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- грошові кошти отриманні злочинним шляхом;

- інші речі та документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, в межах одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ ГПУ Зарічанському Р.О.

Слідчий суддя В.А.Писанець