Ухвала суду № 49765196, 18.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4065/14

ун. № 759/21472/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В. при секретарі Завадському О.Л., з слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Карасьова Д.С. клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100080000295 від 12.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч. 4, ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.12.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Карасьова Д.С., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музика А.В. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження аптечного пункту № 16 ТОВ "ДІАМЕД" з усіма наявними в ньому приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Курнатовського, 7, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На думку слідчого такими документами можуть бути: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов'язаних з СТ "ДІАМЕД" (ЄДРПОУ 30176704) та ТОВ "Діамед" (ЄДРПОУ 21526737) про взаємовідносини з контрагентами, чорнові записи, які стосуються фактичних обставин вчинення кримінального провадження, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення; підлягають виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обставини здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші, товар (медичні препарати)), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом).

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 1998 році ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заснували Споживче товариство «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704). Відповідно до статуту, товариство займалось роздрібною товаро-реалізацію лікарських засобів, при цьому, товариство мало у власності приміщення, які здавало в оренду, а саме: одноповерхова будівля за адресою: м. Київ, Г.Барського, 5, частина будівлі по вул. Симиренка, 17-а в м. Києві, частина будівлі по вул. Жмеринській, 30 в м. Києві, квартира по вул.Г.Барського, 3, кв. 39, частина будівлі по пр. Маяковського, 26-а, частина будівлі у Київській обл., Володарському р-ні, смт. Володарка, вул.Армійська, 4. Також, у власності СТ «Діамед» перебувають одинадцять транспортних засобів. З моменту заснування головою правління товариства, відповідно до протоколу загальних зборів, було обрано ОСОБА_5

Згідно показів свідка ОСОБА_3 встановлено те, що в 2013 році ОСОБА_5, обіймаючи посаду голови правління СТ «Діамед», використовує майно, цінності та грошові кошти Товариства не за цільовим призначенням, при цьому, жодного разу не проводив розподілу прибутку співвласникам товариства. У 2012 році було оформлено кредит у АТ «ПроКредитБанк» у розмірі 500 000 доларів США та відкрита кредитна лінія на 125 000 доларів США на викуп приміщення та поповнення оборотних коштів. Частину коштів ОСОБА_5 використав для будівництва свого будинку за адресою: АДРЕСА_1. Також, свідок ОСОБА_3 повідомила, що ОСОБА_5 використовував грошові кошти Товариства для ремонту квартири своєї рідної сестри.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 були проведені Загальні збори Товариства, на яких було переобрано голову правління та вирішено призначити перевірку фінансово-господарської діяльності за період роботи головою правління ОСОБА_5 Головою правління Товариства обрано ОСОБА_3.

Після цього на неодноразові прохання передати ОСОБА_3, як голові правління Товариства, первинні фінансово-господарські документи та печатку, ОСОБА_5 відповідав категоричною відмовою. В свою чергу, ОСОБА_5 викрав сервер Товариства, самовільно, без згоди використовує в своїх цілях транспортний засіб марки «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1, а також та транспортний засіб марки «Шкода», модель «Октавія», державний номер НОМЕР_2, 2004 року випуску, транспортний засіб марки «ЗАЗ», модель «Славута», зеленого кольору, державний номер НОМЕР_3, печатку Товариства для фальсифікації документів, а саме договорів оренди приміщенню за адресою: м. Київ, Г.Барського, 5, та оренди транспортного засобу «Toyota», модель «Highlander», 2012 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, державний номер НОМЕР_1.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 17.02.2014 до Святошинського районного суду м. Києва скеровано клопотання щодо проведення обшуку житлового приміщення за місцезнаходженням СТ «Діамед» (ЄДРПОУ 30176704), що за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 в м. Києві, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Вказане вище клопотання 17.02.2014 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. задоволено та винесено ухвалу щодо надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях СТ «Діамед», що знаходяться за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 в м. Києві.

На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 03.04.2014, працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві проведено обшук в приміщенні СТ «Діамед», що знаходиться за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 в м. Києві, в ході якого було вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадження, 04.03.2014 до Святошинського районного суду м. Києва скеровано клопотання про накладення арешту на майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 в м. Києві, а саме печатки та кліше різних підприємств та організацій, в тому числі і державних.

Вказане вище клопотання 05.03.2014 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва Кривов`язом А.П. задоволено та винесено ухвалу щодо накладення арешту на вилучені речі та документи, згідно протоколу обшуку, проведеного в приміщеннях СТ «Діамед», що знаходяться за адресою: вул. Чаадаєва, 3, кв. 137 в м. Києві.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження наявна довідка від 22.01.2014, надана головою правління СТ «Діамед» ОСОБА_3 на запит слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві щодо нерухомого та рухомого майна, яке перебуває на балансі товариства станом на 22.01.2014.

З вказаної вище довідки вбачається, що на балансі СТ «Діамед» перебувають наступні приміщення:

нежитлове приміщення, площею 167,4 кв. м., що знаходиться за адресою: вул. Симиренка, 17а, м. Київ, придбане на підставі договору купівлі продажу від 18.12.2003; нежитлове приміщення, площею 291 кв. м., що знаходиться за адресою: вул. Симиренка, 17а, м. Київ, придбане на підставі договору купівлі продажу від 06.12.2005; нежитлове приміщення, площею 264,7 кв. м., що знаходиться за адресою: вул. Симиренка, 17а, м. Київ, придбане на підставі договору купівлі продажу від 06.12.2005; нежитлове приміщення, площею 612,1 кв. м., що знаходиться за адресою: вул. Грогоровича- Барського, 5, м. Київ, придбане на підставі договору купівлі продажу від 24.03.2006; нежитлове приміщення, площею 40,3 кв. м., що знаходиться за адресою: просп. Маяковського Володимира, 26а, м. Київ, придбане на підставі договору купівлі продажу від 24.09.2009; нежитлове приміщення, площею 28,0 кв. м., що знаходиться за адресою: Армійська, 4, смт. Володарка, Київська обл., придбане на підставі договору купівлі продажу від 14.12.2010; нежитлове приміщення, площею 469.1 кв. м., що знаходиться за адресою: вул. Жмеринська, 30, 17а, м. Київ, придбане на підставі договору купівлі продажу від 29.10.1999; квартира № 39, площею 88,7 кв. м., що знаходиться за адресою: вул. Жмеринська, 3, м. Київ, придбане на підставі договору купівлі продажу від 30.08.2006.

Водночас, 11.03.2014 отримано відповідь з Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з якої вбачається, що частина нежитлових приміщень, що на праві приватної власності належали СТ «Діамед», відчужено на підставі договорів купівлі-продажу ТОВ «Діамед».

Згідно Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб'єкта від 11.03.2014 договори купівлі-продажу, укладені між СТ «Діамед» та ТОВ «Діамед», посвідчено 15.02.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Суперфіном Б.М.

Будучи додатково допитаною в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що вона як голова правління нерухоме майно товариства не продавала та припускає, що колишній голова правління СТ «Діамед» ОСОБА_5 підробив статутні документи та подав їх нотаріусу з метою продажу нерухомого майна.

21.03.2014 слідчим за погодження прокурора було подане клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про тимчасового доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах СТ «Діамед» та ТОВ «Діамед», що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, Суперфіна Бориса Михайловича, нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2,а саме ознайомитись з ними та,за необхідності, вилучити їх оригінали, а у разі відсутності оригіналів, їх завірені копії.

21.03.2014 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва Ключником А.С. було задоволено клопотання слідчого за погодження прокурората винесено ухвалу про тимчасового доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах СТ «Діамед» та ТОВ «Діамед», що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, Суперфіна Бориса Михайловича, нотаріальна контора якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

На виконання згаданої вище ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 21.03.2014, працівниками СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м.Києві здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в нотаріальних справах СТ «Діамед»,та ТОВ «Діамед», що перебували у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, Суперфіна Бориса Михайловича з подальшим вилученням вищевказаних нотаріальних справ.

Далі, 24.03.2014 слідчим отримано відповідь з Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з якої вбачається, що нерухоме майно, яке належало ТОВ «Діамед» на підставі права власності, та згідно Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо суб'єкта від 11.03.2014, на даний час належить на праві власності ОСОБА_7, якає рідною сестрою ОСОБА_5, а також займала посаду секретаря загальних зборів СТ «Діамед».

Також, 25.03.2014 додатково допитано двох свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4,які вході допиту повідомили, що 09.01.2014 в ніяких Загальних зборах засновників СТ «Діамед» вони участі не приймали, рішення щодо відчуження майна, належного СТ «Діамед», не приймали та припускають, що протоколи загальних зборів СТ «Діамед»від 09.01.2014, в яких йдеться про відчуження майна СТ «Діамед», підроблені ОСОБА_5

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, являючись одним із засновників ТОВ «Діамед» перепродав нерухоме майно, яке «де-юре» належало ТОВ «Діамед», своїй рідній сестрі ОСОБА_8, але яке незаконно булопридбане у СТ «Діамед» шляхом підробки документів, які потрібні для вчинення правочину по відчуженню майна.

Крім вищезазначеного 28.10.2014 року було додатково допитано ОСОБА_3, яка повідомила про те, що ОСОБА_5 використовує та розпоряджається нежитловими та житловими приміщеннями, які належать СТ "Діамед", чим спричиняє матеріальний збиток товариству.

На підтвердження показів ОСОБА_3 встановлено факт звернення представників ТОВ "Діамед" до орендаторів нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 17-А, які належать СТ "Діамед" та знаходяться у іпотечному кредиті в АТ «ПроКредитБанк». Так, з показів ОСОБА_9 стало відомо про те, що між ТОВ "Діамед" та СТ "Діамед" було укладено договір відступу права вимоги на вищевказаний кредит, але з показів членів споживчого товариство стало відомо про те, що такий договір не укладався.

Згідно витягу з реєстру місць провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами за адресою: м. Київ, вул. Курнатовського, 7, знаходиться аптечний пункт № 16 ТОВ "ДІАМЕД" КОД ЄДРПОУ 21526737.

Крім цього в ході досудового розслідування стало відомо про те, що колишній голова правління ОСОБА_5 викрав медичні препарати (товар) , які належать СТ "Діамед", чим спричинив матеріальну шкоду товариству в особливо великих розмірах та реалізовує викрадений товар в аптеках та аптечних пунктах ТОВ "ДІАМЕД".

03.11.2014 року представником СТ "Діамед" було подано цивільний позов в рамках кримінального провадження на суму у 3168352 гривні 54 коп., який підтверджувався довідкою про перелік накладних і рішень суду на товар, який знаходився в аптеці та аптечному складі СТ "Діамед" за адресою: м. Київ, вул. Григоровича-Барського, 5 станом на 23.02.2014 року.

09.12.2014 року ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 27 ч. 5 ст. 190 ч. 4 КК України.

Виходячи з вищезазначеного досудовим слідством встановлено достатні підстави вважати, що колишній голова правління СТ "Діамед" ОСОБА_5 маючи вільний доступ до вищезазначеного аптечного складу таємно викрав медичний товар, який належить СТ "Діамед" чим спричинив товариству матеріальний збиток на загальну суму 3168352 гривні 54 копійки та на даний час реалізовує незаконним способом викрадене майно в мережі аптек та аптечних пунктів ТОВ "ДІАМЕД". Також, отримання медичного товару СТ "Діамед" підтверджується рішеннями суду різної інстанції, щодо стягнення заборгованості з СТ "Діамед" на користь постачальників.

Також з показів свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, як вже було зазначено у слідства є достатньо підстав вважати, що за вищевказаними адресами можуть перебувати документи та медичні препарати, які свідчили б про нецільове використання грошових коштів колишнім головою правління ОСОБА_5, магнітні носії інформації та товар (медичні препарати) СТ "Діамед", які ОСОБА_5 перераховував на банківські рахунки своєї рідної сестри ОСОБА_8, які остання в свою чергу знімала з банківських рахунків та використовувала в своїх потребах. Також, слід зазначити, що всі дії по розпорядженню майном колишній голова правління ОСОБА_5 здійснював без проведення загальних зборів, чим грубо порушував законодавство України, яким регулюється діяльність СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704).

Досудовому слідству достовірно відомо про те, що ОСОБА_5 являючись засновником ТОВ "Діамед" (ЄДРПОУ 21526737) та колишнім головою правління СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), шляхом обману та підробки документів, заволодів нерухомим та рухомим майном СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), чим спричинив останнім матеріальну шкоду. Реалізовуючи свій умисел на заволодіння майном СТ "Діамед" (ЄДРПОУ 30176704), ОСОБА_5 використовував документи ТОВ "Діамед" (ЄДРПОУ 21526737).

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв'язку із наведеним, з метою відшукання та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, ТОВ «ДІАМЕД» а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Карасьову Денису Сергійовичу дозвіл на проведення обшуку аптечного пункту № 16 ТОВ «ДАМЕД» за адресою: м. Київ, вул. Курнатовського, 7, з усіма наявними в ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, що мають значення для розкриття правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, пов'язаних з СТ "ДІАМЕД" (ЄДРПОУ 30176704) та ТОВ "Діамед" (ЄДРПОУ 21526737) про взаємовідносини з контрагентами, фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно діяльності ТОВ "ДІАМЕД" абоо СТ "ДІАМЕД" речі, цінності, гроші, медичні препарати, яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом).

Строк дії ухвали - 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.В. Кириленко