Ухвала суду № 49765135, 28.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31089/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

28.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 22014101110000209 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудком Є.В., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які містять відомості про клієнта ПАТ «АКБ Львів» (МФО 325268) підприємство ТОВ «Мілліор інвест» (код ЄДРПОУ 39326168).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014101110000209, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. києві та Київській області Алексенка Д.Г. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «АКБ Львів» (МФО 325268) підприємство ТОВ «Мілліор інвест» (код ЄДРПОУ 39326168), а також рахунку означеного товариства № 2600967471, а також інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2014р. по 28.08.2015р. грошових коштів даної юридичної особи, та про проведення у приміщенні ПАТ «АКБ Львів» (МФО 325268) вилучення наступних документів:

-виписки руху коштів по рахунку № 2600967471, а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014р. по 28.08.2015р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

-копію юридичної справи ТОВ «Мілліор інвест» (код ЄДРПОУ 39326168) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаної юридичної особи, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

-копії документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Мілліор інвест» (код ЄДРПОУ 39326168) та ПАТ «АКБ Львів» (МФО 325268) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-копію кредитної справи ТОВ «Мілліор інвест» (код ЄДРПОУ 39326168) укладені у період із 01.01.2014р. по 28.08.2015р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31089/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Алексенку Д.Г.