Ухвала суду № 49765092, 21.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30258/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Овчаровій Я.Ю.розглянувши у судовому засіданні клопотання, за участю сторони кримінального провадження заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В., про проведення обшуку житла та іншого володіння особи,-

В С Т А Н О В И В :

21.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В., про надання дозволуна проведення обшукуслідчим слідчої групи у кримінальному провадженні№ 420150000000000863 та (або) за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, за місцем реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_3, з метою відшукання документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ДП «Схід ГЗК» (ЄДРПОУ 14309787) з ТОВ «Підприємство» «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 35935908), TOB «Енерджітрейд груп», TOB «Реймс Транспорт», ТОВ «Світ Сталі», TOB «Темп», TOB Фірма «Торгсервіс»,TOB «Ремто» та іноземними компаніями «NaturalResources&Trade, LTD» і «WargraveTrading LLP» за період з 2009 року по теперішній час, а саме:

- договорів купівлі-продажу та додаткових угод з додатками до них, актів прийому передачі, актів звірки взаєморозрахунків, податкових, видаткових, прибуткових та товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних на придбання сірки технічної газової комової;

- документів складського обліку щодо зберігання сірки технічної газової комової на складських приміщеннях ДП «Схід ГЗК»;

- виписок з руху коштів на розрахункових рахунках підприємства у банківських установах;

- документів, які підтверджують відкриття депозитних рахунків (із зазначенням таких рахунків) та сум отриманих коштів, які перераховувались на них у період з 2009 року по теперішній час;

- документів, які підтверджують інформацію щодо руху коштів на рахунках указаних підприємств;

- довідок щодо дебіторсько-кредиторської заборгованості;

- платіжних доручень щодо купівлі-продажу сірки технічної газової комової грудкової;

- тендерної документації щодо закупівлі сірки технічної газової комової грудкової, у тому числі від нерезидентів;

- журналів вхідної та вихідної кореспонденції;

- документів щодо розмитнення та ввезення на митну територію України сірки технічної газової комової грудкової;

- комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації на яких містяться відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звукозображання та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- інвойсів, штампів, печаток, чернеток, у яких міститься інформація щодо собівартості сірки газової комової чи щодо взаємовідносин між ДП «Схід ГЗК» (ЄДРПОУ 14309787) та ТОВ «Підприємство» «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 35935908), TOB «Енерджітрейд груп», TOB «Торговий Дім «Еко-сервіс», TOB «Реймс Транспорт», ТОВ «Світ Сталі», TOB «Темп», TOB Фірма «Торгсервіс», TOB «Ремто» та іноземними компаніями «NaturalResources&Trade, LTD» і «WargraveTrading LLP» за період з 2009 року по сьогоднішній час;

- копії сертифікатів якості сірки технічної газової комової/грудкової;

інших речей та документів, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні заступникГенерального прокурора УкраїниСтолярчукЮ.В.внесенеклопотанняпідтримав повністю та просив йогозадовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 42015000000000863 від 12.05.2015 за фактом привласнення службовими особами Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі ДП «Схід ГЗК») майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, щоДП «Схід ГЗК» упродовж 2012-2014 років здійснювало придбання сировнину - сірку нерафіновану (сірку технічну газову комову) за ланцюгом постачання у пов'язаних осіб, за рахунок чого умисно завищило ціну цієї сировини та завдало збитків державі у сумі понад 40 млн. гривень.

Так, у період з 01.01.2012 по 31.12.2014 року ТОВ «Підприємство» «Еко» провадило діяльність щодо імпорту на митну територію України сірки нерафінованої (сірки технічної газової комової) виробництваТОВ «Тенгізшевройл» (Республіка Казахстан) від нерезидентів ТОВ «Газпромтранс» (Росія) та ТОВ «Уралстройтранс» (Росія) у кількості 136957040 кг на загальну суму 127 449 218 гривень.

Одночасно ТОВ «Підприємство» «Еко» у зазначений період здійснювало діяльність щодо імпорту на митну територію України сірки нерафінованої (сірки технічної газової комової) від нерезидента «NaturalResources&Trade, LTD», який не є виробником сірки.

Отриману від нерезидентів сірку у період з 01.01.2012 по 31.12.2014 ТОВ «Підприємство» «Еко» реалізувало ТОВ «Торговий Дім» «Еко-Сервіс», збільшивши відповідно її ціну.

У свою чергу, ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» указану сірку реалізувало ДП «Схід ГЗК», також збільшивши її ціну, що спричинило збитки цьому державному підприємству в особливо великих розмірах.

Крім того, ТОВ «Торговий Дім» «Еко-Сервіс» у період з 01.01.2014 по 31.12.2014 здійснювало діяльність щодо імпорту на митну територію України сірки нерафінованої (сірки технічної газової комової) виробництваТОВ «Тенгізшевройл» (Республіка Казахстан) від нерезидентаТОВ «Газпромтранс» (Росія) у кількості 21015 500 кг загальною вартістю 24 056 326 грн. із наступною реалізацією ДП «Схід ГЗК».

У той же період ТОВ «Торговий Дім» «Еко-Сервіс» здійснювало також діяльність щодо імпорту на митну територію України сірки нерафінованої (сірки технічної газової комової) від нерезидента «WargraveTrading LLP», (UnitedKingdom), який не є виробником, з наступною реалізацією ДП «Схід ГЗК».

Таким чином, з метою штучного завищення ціни сірки між ДП «Схід ГЗК» та виробником було побудовано ланцюг пов'язаних між собою підприємств посередників.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що головним бухгалтером ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» та ТОВ «Підприємство» Еко» є одна й та сама особа - ОСОБА_4. Допитана як свідок вона повідомила, що ведення бухгалтерського обліку вказаних підприємств здійснюється нею одночасно. Грошові кошти перераховуються в одному місці, оскільки системи «клієнт-банк» зазначених підприємств встановлені на її робочому комп'ютері. Також ОСОБА_4 повідомила, що фактично поставки імпортованої сірки нерафінованої (сірки технічної газової комової) здійснюються безпосередньо з Республіки Казахстан на ДП «Схід ГЗК», а ТОВ «Підприємство» «Еко» та ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс» тільки міняє документи та відповідно ціни на неї.

Допитаний як свідок заступник генерального директора ДП «Схід ГЗК» по забезпеченню виробництва ОСОБА_5 повідомив, що залізничні вагони із сіркою нерафінованою (сіркою технічною газовою комовою) виробництва ТОВ «Тенгізшевройл» (Республіка Казахстан) доставляються на з послідуючою реалізацією на ДП «Схід ГЗК», при цьому у залізничних накладних вантажоотримувачем є це підприємство. Він зазначив, що ТОВ «Підприємство «Еко» та ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» відповідають за розмитнення сірки та надання відповідних документів, а ДП «Схід ГЗК» щомісячно надає лист «Придніпровській залізничній дорозі» щодо кількості залізничних вагонів, які надійдуть на його адресу із Республіки Казахстан.

Крім того, встановлено, що протягом 2008 - 2009 років на підставі контрактів від 02.04.2008 № 415/13 та від 13.03.2009 № 303/13 ДП «Схід ГЗК» отримувало напряму сірку грудкову від ТОВ «Тенгізшевройл» (Республіка Казахстан). Ця обставина додатково свідчить про протиправність дій службових осіб, спрямованих на особисте збагачення за рахунок коштів державного підприємства.

Установлені обставини свідчать про обізнаність службових осібДП «Схід ГЗК» щодо наявності виробника сірки ТОВ «Тенгізшевройл» (Республіка Казахстан) та її реальної вартості.

Таким чином, підприємства-посередники - ТОВ «Підприємство» «Еко» та ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» були залучені до схеми постачання на ДП «СхідГЗК» сірки лише з єдиною метою, а саме завищення реальної вартості та заниження податкових зобов'язань, а також розкрадання грошових коштів підприємства, що спричинило збитки державному підприємству на суму понад 40 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Згідно з відповіддю Посольства Великої Британії в Україні іноземні компанії «NaturalResources&Trade, LTD» та «WargraveTrading LLP», з якими ТОВ «Підприємство» «Еко» та ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» мали фінансово-господарські відносини з придбання сірки, мають максимально великий рівень ризику, а також мали фінансово-господарські відносини між собою з реалізації сірки комової, що може свідчити про можливість тіньового виводу грошових коштів отриманих від завищення цін.

Одночасно встановлено, що до злочинної схеми з виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від здійснення зазначених операцій із завищення вартості товару, були залучені підконтрольні підприємства, а саме TOB «Енерджітрейд груп», діяльність ТОВ «Підприємство» «Еко»,TOB «Торговий Дім «Еко-сервіс», TOB «Реймс Транспорт», ТОВ «Світ Сталі», TOB «Темп», TOB «Фірма «Торгсервіс» та TOB «Ремто», які з перераховували кошти за безтоварні операції на розрахункові рахунки попередньо створених підприємств з ознаками фіктивності.

Службові особи вказаних підприємств, користуються юридичними послугами ТОВ «Юридично-консалтингова компанія «Астрея» (ЄДРПОУ 35381026, АДРЕСА_1) під час укладання зовнішньо-єкономічних договорів при закупівлі сірки технічної газової комової ГОСТ 127.1.-93.

Водночас установлено, що до готування та вчинення зазначених злочинів причетний директор ТОВ «Юридично-консалтингова компанія «Астрея» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Так, ОСОБА_2 спільно здиректором ТОВ «Еко-Сервіс»ОСОБА_6, заступником директора із забезпечення виробництва ДП «Схід ГЗК» ОСОБА_5, директором ДП «Схід ГЗК» ОСОБА_7 та ОСОБА_8, який протягом 2009 - 2011 років обіймав посаду заступника директора із забезпечення виробництва ДП «Схід ГЗК», вступили в змову з метою розкрадання грошових коштів ДП «Схід ГЗК».

Кримінальне правопорушення за даним фактом кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно зібраних матеріалів кримінального провадження ОСОБА_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_3

У приміщенні за місцем реєстрації ОСОБА_2 можуть знаходитися документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ДП «Схід ГЗК» (ЄДРПОУ 14309787) з ТОВ «Підприємство» «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 35935908), TOB «Енерджітрейд груп», TOB «Реймс Транспорт», ТОВ «Світ Сталі», TOB «Темп», TOB Фірма «Торгсервіс», TOB «Ремто» та іноземними компаніями «NaturalResources&Trade, LTD» і «WargraveTrading LLP» за період з 2009 року по теперішній час, а саме:

- договорів купівлі-продажу та додаткових угод з додатками до них, актів прийому передачі, актів звірки взаєморозрахунків, податкових, видаткових, прибуткових та товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних на придбання сірки технічної газової комової;

- документів складського обліку щодо зберігання сірки технічної газової комової на складських приміщеннях ДП «Схід ГЗК»;

- виписок з руху коштів на розрахункових рахунках підприємства у банківських установах;

- документів, які підтверджують відкриття депозитних рахунків (із зазначенням таких рахунків) та сум отриманих коштів, які перераховувались на них у період з 2009 року по теперішній час;

- документів, які підтверджують інформацію щодо руху коштів на рахунках указаних підприємств;

- довідок щодо дебіторсько-кредиторської заборгованості;

- платіжних доручень щодо купівлі-продажу сірки технічної газової комової грудкової;

- тендерної документації щодо закупівлі сірки технічної газової комової грудкової, у тому числі від нерезидентів;

- журналів вхідної та вихідної кореспонденції;

- документів щодо розмитнення та ввезення на митну територію України сірки технічної газової комової грудкової;

- комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації на яких містяться відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звукозображання та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- інвойсів, штампів, печаток, чернеток, у яких міститься інформація щодо собівартості сірки газової комової чи щодо взаємовідносин між ДП «Схід ГЗК» (ЄДРПОУ 14309787) та ТОВ «Підприємство» «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 35935908), TOB «Енерджітрейд груп», TOB «Торговий Дім «Еко-сервіс», TOB «Реймс Транспорт», ТОВ «Світ Сталі», TOB «Темп», TOB Фірма «Торгсервіс», TOB «Ремто» та іноземними компаніями «NaturalResources&Trade, LTD» і «WargraveTrading LLP» за період з 2009 року по сьогоднішній час;

- копії сертифікатів якості сірки технічної газової комової/грудкової;

інших речей та документів, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, слідство вважає необхідним провести обшук в приміщенні за місцем реєстрації ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, за місцем реєстрації ОСОБА_2, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В., про проведення обшуку житла та іншого володіння особи - задовольнити.

Надати дозвілслідчим слідчої групи у кримінальному провадженні№ 420150000000000863 та(або) за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1,з метою відшукання документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ДП «Схід ГЗК» (ЄДРПОУ 14309787) з ТОВ «Підприємство» «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 35935908), TOB «Енерджітрейд груп», TOB «Реймс Транспорт», ТОВ «Світ Сталі», TOB «Темп», TOB Фірма «Торгсервіс»,TOB «Ремто» та іноземними компаніями «NaturalResources&Trade, LTD» і «WargraveTrading LLP» за період з 2009 року по теперішній час, а саме:

- договорів купівлі-продажу та додаткових угод з додатками до них, актів прийому передачі, актів звірки взаєморозрахунків, податкових, видаткових, прибуткових та товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних на придбання сірки технічної газової комової;

- документів складського обліку щодо зберігання сірки технічної газової комової на складських приміщеннях ДП «Схід ГЗК»;

- виписок з руху коштів на розрахункових рахунках підприємства у банківських установах;

- документів, які підтверджують відкриття депозитних рахунків (із зазначенням таких рахунків) та сум отриманих коштів, які перераховувались на них у період з 2009 року по теперішній час;

- документів, які підтверджують інформацію щодо руху коштів на рахунках указаних підприємств;

- довідок щодо дебіторсько-кредиторської заборгованості;

- платіжних доручень щодо купівлі-продажу сірки технічної газової комової грудкової;

- тендерної документації щодо закупівлі сірки технічної газової комової грудкової, у тому числі від нерезидентів;

- журналів вхідної та вихідної кореспонденції;

- документів щодо розмитнення та ввезення на митну територію України сірки технічної газової комової грудкової;

- комп'ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації на яких містяться відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звукозображання та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- інвойсів, штампів, печаток, чернеток, у яких міститься інформація щодо собівартості сірки газової комової чи щодо взаємовідносин між ДП «Схід ГЗК» (ЄДРПОУ 14309787) та ТОВ «Підприємство» «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 35935908), TOB «Енерджітрейд груп», TOB «Торговий Дім «Еко-сервіс», TOB «Реймс Транспорт», ТОВ «Світ Сталі», TOB «Темп», TOB Фірма «Торгсервіс», TOB «Ремто» та іноземними компаніями «NaturalResources&Trade, LTD» і «WargraveTrading LLP» за період з 2009 року по сьогоднішній час;

- копії сертифікатів якості сірки технічної газової комової/грудкової;

- інших речей та документів, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк діїухвали в межах одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Писанець В.А.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий заступнику Генерального прокурора України Столярчуку Ю.В

Слідчий суддя Писанець В.А.