Ухвала суду № 49765083, 21.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30257/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Овчаровій Я.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О., погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені - прокурором Генеральної прокуратури України Побережним Д.В., про проведення обшуку житла та іншого володіння особи,-

В С Т А Н О В И В :

21.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О., погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені - прокурором Генеральної прокуратури України Побережним Д.В., про надання слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 420150000000000863 та/або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділівдозволу на проведення обшукуза місцем проживання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1,з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів, що відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Торговий Дім» «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 35935908), зДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 14309787), ТОВ «Підприємство «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), TOB «Енерджітрейд груп», TOB «ТД «Еко-сервіс», TOB «Реймс Транспорт», ТОВ «Світ Сталі», TOB «Темп», TOB фірма «Торгсервіс», TOB «Ремто», «NaturalResources&Trade, LTD» та «Wargrave Trading LLP»за період з 2009 року по теперішній час.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000863, від 12.05.2015 за фактом вчинення службовими особами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі ДП «СхідГЗК») у період 2012-2014 роки здійснювало придбання сировнину - сірку нерафіновану (сірку технічну газову комову) по ланцюгу постачання у пов'язаних осіб за рахунок чого умисно завищило ціну вказаної сировини та завдало збитки державі у сумі понад 40 млн. грн.

Так, в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 року ТОВ «Підприємство» «Еко» здійснювало діяльність з імпорту на митну територію України сірки нерафінованої (сірки технічної газової комової), виробництва ТОВ «Тенгізшевройл» (республіка Казахстан), від нерезидентів ТОВ «Газпромтранс» (Росія) та ТОВ «Уралстройтранс» (Росія) в кількості 136957040 кг, на загальну суму 127 449 218 грн.

Одночасно, ТОВ «Підприємство» «Еко» у зазначений період здійснювало діяльність з імпорту на митну територію України сірки нерафінованої (сірку технічну газову комову), від нерезидента «Natural Resources & Trade, LTD», який не є виробником сірки.

Отриману від нерезидентів сірку технічну газову комову, протягом періоду з 01.01.2012 по 31.12.2014 року ТОВ «Підприємство» «Еко» реалізувало ТОВ «Торговий Дім» «Еко-Сервіс» відповідно збільшив її ціну.

У свою чергу ТОВ Торговий Дім «Еко-Сервіс» вказану сірку реалізувало ДП «СхідГЗК» також збільшив її ціну, що спричинило збитки державному підприємству в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ТОВ «Торговий Дім» «Еко-Сервіс» у період з 01.01.2014 по 31.12.2014 здійснювало діяльність з імпорту на митну територію України сірки нерафінованої (сірки технічної газової комової), виробництва ТОВ «Тенгізшевройл» (республіка Казахстан), від нерезидента ТОВ «Газпромтранс» (Росія) в кількості 21015 500 кг, на загальну вартість 24 056 326 грн з послідуючою реалізацією на ДП «Схід ГЗК».

У цей же період ТОВ «Торговий Дім» «Еко-Сервіс» здійснювало також діяльність з імпорту на митну територію України сірки нерафінованої (сірки технічної газової комової), від нерезидента «Wargrave Trading LLP», United Kingdom, який не є виробником, з послідуючою реалізацією на ДП «Схід ГЗК».

Таким чином, встановлено, що з метою завищення ціни сірки було побудовано ланцюг підприємств посередників між ДП «Схід ГЗК» та виробником сірки.

Встановлено, що ТОВ «Підприєство» «Еко», ТОВ «Торговий Дім» «Еко-Сервіс» та ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» є пов'язаними особами, оскільки є засновником ТОВ «Підприєство» «Еко», а заступник генерального директора з забезпечення виробництва з послідуючою реалізацією на ДП «Схід ГЗК» ОСОБА_4 уповноважений представляти інтереси підприємства на загальних зборах засновників та виконувати всі дії передбачені статутом ТОВ «Підприєство» «Еко».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що головним бухгалтером ТОВ Торговий Дім «Еко-Сервіс» та ТОВ «Підприємство» Еко» є одна й та сама особа - ОСОБА_5. Під час допиту остання пояснила, що ведення бухгалтерського обліку вказаних підприємств здійснюється нею одночасно. Перерахування грошових коштів здійснюється в одному місці, оскільки системи «клієнт-банк» вказаних підприємств встановлені на її робочому комп'ютері. Також ОСОБА_5 повідомила, що фактично поставки імпортованої сірки нерафінованої: сірки технічної газованої комової здійснюються безпосередньо з Республіки Казахстан на ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», а ТОВ «Підприємство» «Еко» та ТОВ ТД «Еко-Сервіс», тільки міняє документи та відповідно ціни на неї.

Допитаний у якості свідка заступник ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» громадянин ОСОБА_4, повідомив, що залізничні вагони із сіркою нерафінованою: сіркою технічною газовою комовою, виробництва ТОВ «Тенгізшевройл» (республіка Казахстан), доставляються на з послідуючою реалізацією на ДП «Схід ГЗК», при цьому у залізничних накладних вантажеотримувачем є з послідуючою реалізацією на ДП «Схід ГЗК». Також пояснив, що ТОВ «Підприємство «Еко» та ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс», відповідають за розмитнення сірки та надання відповідних документів, окрім того з послідуючою реалізацією на ДП «Схід ГЗК» щомісячно надає листа «Придніпровській залізничній дорозі» щодо кількості залізничних вагонів, які надійдуть на адресу з послідуючою реалізацією на ДП «Схід ГЗК» із республіки Казахстан.

Окрім того, встановлено, що в 2009 році ДП «СхідГЗК» на підставі контракту №303/13 від 13.03.2009 року отримувало сірку грудкову від ТОВ «Тенгізшевройл» (республіка Казахстан), а в 2008 році на підставі контракту № 415/13 від 02.04.2008 року ДП «СхідГЗК» отримувало аналогічну сірку грудкову виробництва ТОВ «Тенгізшевройл» (республіка Казахстан), але вже від компанії «ТSКF ТRАNS LTD» (Лімасол Кіпр). Дана обставина додатково вказує на протиправність дій службових осіб, які спрямовані на особисте збагачення за рахунок коштів державного підприємства.

Встановлені обставини прямо вказують на те, що службові особи ДП «СхідГЗК» були обізнані про наявність виробника сірки ТОВ «Тенгізшевройл» (республіка Казахстан) та її реальну вартість, оскільки безпосередньо з цим підприємством неодноразово мали фінансово-господарські взаємовідносини з приводу закупівлі сірки.

Таким чином, підприємства-посередники ТОВ «Підприємство» «Еко» та ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс», були залучені до схеми постачання на ДП «СхідГЗК» сірки, лише з єдиною метою, а саме завищення реальної вартості та заниження податкових зобов'язань, а також розкрадання грошових коштів підприємства, що спричинило збитки державному підприємству на суму понад 40 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Згідно відповіді посольства Великої Британії в Україні іноземні компанії «Natural Resources & Trade, LTD» та «Wargrave Trading LLP», з якими ТОВ «Підприємство» «Еко» та ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» мали фінансово-господарські відносини з придбання сірки, мають максимально великий рівень ризику, а також мали фінансово-господарські відносини між собою по реалізації сірки комової, що може свідчити про можливість тіньового виводу грошових коштів отриманих від завищення цін.

Одночасно встановлено, що до злочинної схеми з виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом від проведення наведених операцій з завищенням вартості товару були залучені підконтрольні підприємства, а саме TOB «Енерджітрейд груп», TOB «ТД «Еко-сервіс», TOB «Реймс Транспорт», ГОВ «Світ Сталі», TOB «Темп», TOB фірма «Торгсервіс» та TOB «Ремто», які здійснювали перерахування коштів за безтоварні операції на розрахункові рахунки попередньо створених підприємств з ознаками фіктивності.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до готування та вчинення вказаних злочинів причетний директора ТОВ «Підприємство» Еко» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1

Встановлено, що ОСОБА_3 спільно з генеральним директором ДП «Схід-ГЗК» ОСОБА_6, заступником генерального директора із забезпечення виробництва ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» громадянином ОСОБА_4вступили в змову з метою розкрадання грошових коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Кримінальне правопорушення за даним фактом кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до наявних даних ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки КП Жовтоводське міжміське БТІ Дніпропетровської області, об'єкт нерухомого майна, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_1,належить на праві власностіОСОБА_3., ОСОБА_3 та ОСОБА_7

У приміщенні за місцем проживання ОСОБА_3 можуть знаходитися:

- договорів та додаткових угод з додатками до них, акти прийому передачі, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, прибуткові та товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, щодо придбання сірки технічної газової комової/грудкової:

- документи складського обліку щодо зберігання сірки технічної газової комової/грудкової на складських приміщеннях ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»;

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам підприємства у банківських установах;

- документи, які підтверджують відкриття депозитних рахунків (із зазначенням таких рахунків) та суми отриманих коштів, які перераховувались на них в період з 2009 року по теперішній час;

- документи, які підтверджують інформацію щодо руху коштів по рахункам ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»;

- довідки щодо дебіторської-кредиторської заборгованості;

- платіжні доручення щодо купівлі-продажу сірки технічної газової комової грудкової;

- договори купівлі-продажу сірки технічної газової комової грудкової від ТОВ «Тенгізшевройл» (республіка Казахстан);

- документацію щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти де переможцем конкурсу тендерних торгів визнано - ТОВ «Підприємство» «Еко» та ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс»;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції;

- документи на підставі яких заступник генерального директора з забезпечення виробництва ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_4 уповноважений представляти інтереси підприємства на загальних зборах засновників та виконувати всі дії передбачені статутом ТОВ «Підприємство» «Еко», а також інших осіб, які мають право представляли інтереси ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» на ТОВ «Підприємство» «Еко»;

- копії протоколів зборів учасників, копії статутів та зміни до них, копії установчих договорів та зміни до них, копії наказів про призначення та звільнення керівників та заступників ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Підприємство» «Еко» та ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс»;

- документів щодо розмитнення та ввезення на митну територію України, сірки технічної газової комової/грудкової;

- комп'ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких містяться відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звукозображання та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- грошові кошти отриманні злочинним шляхом;

- копії сертифікатів якості сірки технічної газової комової/грудкової;

- інші речі та документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, слідство вважає необхідним провести обшук в приміщенні за місцем проживання ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщенні за місцем проживання ОСОБА_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О., погодженого старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Генеральної прокуратури України Побережним Д.,про проведення обшуку житла та іншого володіння особи - задовольнити.

Надати дозвілслідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 420150000000000863 та(або) за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів на проведення обшукужитла за місцем проживанняОСОБА_3 адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність між ТОВ «Підприємство «Еко» (ЄДРПОУ 14348103), ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (ЄДРПОУ 14309787), ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс» (ЄДРПОУ 35935908), TOB «Енерджітрейд груп», TOB «ТД «Еко-сервіс», TOB «Реймс Транспорт», ГОВ «Світ Сталі», TOB «Темп», TOB фірма «Торгсервіс», TOB «Ремто» та іноземними компаніями «Natural Resources & Trade, LTD» і «Wargrave Trading LLP» за період з 2009 року по теперішній час, а саме:

- договорів та додаткових угод з додатками до них, акти прийому передачі, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, прибуткові та товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, щодо придбання сірки технічної газової комової/грудкової:

- документи складського обліку щодо зберігання сірки технічної газової комової/грудкової на складських приміщеннях ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»;

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам підприємства у банківських установах;

- документи, які підтверджують відкриття депозитних рахунків (із зазначенням таких рахунків) та суми отриманих коштів, які перераховувались на них в період з 2009 року по теперішній час;

- документи, які підтверджують інформацію щодо руху коштів по рахункам ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»;

- довідки щодо дебіторської-кредиторської заборгованості;

- платіжні доручення щодо купівлі-продажу сірки технічної газової комової грудкової;

- договори купівлі-продажу сірки технічної газової комової грудкової від ТОВ «Тенгізшевройл» (республіка Казахстан);

- документацію щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти де переможцем конкурсу тендерних торгів визнано - ТОВ «Підприємство» «Еко» та ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс»;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції;

- документи на підставі яких заступник генерального директора з забезпечення виробництва ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_4 уповноважений представляти інтереси підприємства на загальних зборах засновників та виконувати всі дії передбачені статутом ТОВ «Підприємство» «Еко», а також інших осіб, які мають право представляли інтереси ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» на ТОВ «Підприємство» «Еко»;

- копії протоколів зборів учасників, копії статутів та зміни до них, копії установчих договорів та зміни до них, копії наказів про призначення та звільнення керівників та заступників ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Підприємство» «Еко» та ТОВ «Торговий Дім «Еко-Сервіс»;

- документів щодо розмитнення та ввезення на митну територію України, сірки технічної газової комової/грудкової;

- комп'ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких містяться відомості, що зафіксовані за допомогою письмових знаків, звукозображання та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- грошові кошти отриманні злочинним шляхом;

- копії сертифікатів якості сірки технічної газової комової/грудкової;

- інші речі та документи, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ ГПУ Зарічанському Р.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець