Ухвала суду № 49760320, 04.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9004/15-к

н/п 1-кп/640/382/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" вересня 2015 р. м.Харків

Київський районний суд міста Харкова у складі судді Дмитрієва О.Ф., при секретарі Латко В.В., за участю прокурора Бондаренко А.О. , захисника ОСОБА_1 обвинуваченого ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження зареєстроване у ЄРДР за № 42014220000000265 за обвинуваченням

за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Харкова, громадянина України, не одруженого, із середньою освітою, не працюючого, проживаючого АДРЕСА_1, неодноразово судимого, востаннє 29 січня 2013 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ст. 185 ч. 1 КК України до 2 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік;

за ч. 2 ст. 15 , ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженю м. Харква, громадянина України, не одруженого, не працюючого, із середньою освітою, проживаючого АДРЕСА_2, судимого 23 січня 2014 року Червонозводським районним судом м. Харкова за ст. 185 ч. 3 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі з випробуванням на строк 2 роки,

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_3 та ОСОБА_2 обвинувачуються у наступному.

ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ніка Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38495117) та ТОВ «Українська компанія Модус» (код ЄДРПОУ 38161150), тобто комерційних структур, які входять до складу конвертаційного центру підконтрольного громадянину України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 (особа яку оголошено у розшук) приблизно в квітні 2014 року (більш точна дата в ході досудового слідства не встановлена), та, будучи йому повністю підпорядкованим, вступив з ним у злочинну змову щодо фінансування терористичних організацій так званих «ЛНР» та «ДНР» шляхом здійснення перерахунків грошових коштів на адресу юридичних і фізичних осіб, розташованих на території Російської Федерації (далі - РФ).

Так, приблизно в січні 2015 року (більш точна дата слідством не встановлена) до ОСОБА_3 звернувся його знайомий мешканець м. Харкова громадянин України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_8 з бажанням здійснити перерахунок грошових коштів на користь терористичних організацій так званих «ЛНР» та «ДНР».

ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Ніка-Трейдінг», усвідомлюючи та розуміючи злочинні наміри ОСОБА_2, діючи на виконання раніше досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_4 надав можливість перерахувати ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 20000 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «Ніка-Трейдінг» № 26007010014188, відкритий в ПАТ «Авант-Банк».

В подальшому ОСОБА_3, діючи на виконання спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу, направленого на фінансування терористичних організацій так званих «ЛНР» та «ДНР», які діють на території Східної України, в січні 2015 року за допомогою телефонного зв'язку «Viber» звернувся до ОСОБА_5 та повідомив останнього, що на розрахунковий рахунок ТОВ «Ніка-Трейдінг» № 26007010014188 будуть надіслані грошові кошти, які можна обернути на користь представників терористичних організацій так званої «ЛНР» та «ДНР», на що останній відповів згодою.

28.01.2015ОСОБА_3. на виконання домовленості з ОСОБА_2 та, діючи на виконання попередньої змови з ОСОБА_4, особисто зняв вказані грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Ніка-Трейдінг» Хв 26007010014188 та передав їх ОСОБА_2

Далі ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір направлений на фінансування терористичних організацій так званої «ЛНР» та «ДНР» з метою переміщення вказаних грошових коштів на територію РФ та поміщення їх згідно попередньої домовленості з представником так званих «ЛНР» та ДНР» до камери схову, розташованої на автомобільному вокзалі у м. Бєлгороді, РФ, знаходячись у м. Харкові, по вул. Артема 1, здійснив посадку в автомобіль таксі, моделі «Seat Toledo», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, на якому прослідував до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Гоптівка» (далі - МАПП «Готівка»).

В той же день, знаходячись на МАПП «Гоптівка», ОСОБА_2 з метою подальшого слідування на територію РФ, а саме до м. Бєлгорода, мав намір здійснити посадку до рейсового автобусу сполученням «Харків-Белгород» та прослідувати на територію РФ.

Однак, злочинні дії ОСОБА_2 не були доведені ним до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки 28.01.2015 приблизно о 12 годині 15 хвилин на ділянці автомобільної дороги Харків - Бєлгород на відстані приблизно 200 метрів від лінії проходження державного кордону України та РФ в зоні діяльності МАПП «Гоптівка», під час руху у напрямку Російської Федерації співробітниками ГВ БКОЗ Управління СБ України в Харківській області було зупинено автомобіль моделі «Seat Toledo» сірого кольору, державний реєстраційний номер «НОМЕР_1», під керуванням громадянина України ОСОБА_6 разом з яким в якості пасажира слідував ОСОБА_2

При проведенні огляду вказаного автомобіля на задньому сидінні було виявлено поліетиленовий пакет білого кольору, в середині якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 20000 гривень.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковано органом досудового слідства за ч. 2 ст. 258-5 КК України як фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового забезпечення терористичної групи (організації), за попередньою змовою групою.

У судові засідання, призначені на 31 серпня 2015р. та 4 вересня 2015 р. обвинувачений ОСОБА_3 не з'явився, постанови суду про його примусовий привід не виконані. Згідно інформації УСБУ в Харківській області за місцем реєстрації Богдан відсутній місце перебування обвинуваченого невідоме.

Прокурор заявив клопотання про виділення матеріалів кримінального провадження щодо Богдана в окреме провадження, оголошення його розшуку та надання дозволу на затримання із метою приводу.

Суд заслухавши пояснення обвинуваченого ОСОБА_2, захисника, які клопотання підтримали дійшов до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Згідно ст. 335 КПК України у разі якщо обвинувачений ухилився від суду або захворів на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні, суд зупиняє судове провадження щодо цього обвинуваченого до його розшуку або видужання і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб. Розшук обвинуваченого, який ухилився від суду, оголошується ухвалою суду, організація виконання якої доручається слідчому та/або прокурору.

Статтею 187 ч. 3 КПК України визначено, що у разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про привід підозрюваного, обвинуваченого, якщо він не з'явився для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою, або ухвалу про дозвіл на його затримання з метою приводу, якщо ухвала про привід не була виконана.

Керуючись статтями 187,335 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Виділити в окреме провадження матеріали кримінального провадження за обвинуваченням за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України ОСОБА_3.

Оголосити розшук обвинуваченого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Харкова, громадянина України, не одруженого, із середньою освітою, не працюючого, проживаючого АДРЕСА_1, неодноразово судимого, востаннє 29 січня 2013 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ст. 185 ч. 1 КК України до 2 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Судове провадження щодо ОСОБА_3 зупинити до його розшуку.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу до Київського районного суду м. Харкова (м. Харків вул. Блюхера, 7б) обвинуваченого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Організацію виконання ухвали про розшук обвинуваченого доручити слідчому УСБУ в Харківській області Петрову В.В.

Копію ухвали направити прокурору Харківської області, слідчому УСБУ в Харківській області Петрову В.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя