Ухвала суду № 49758902, 26.06.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/9447/14-к

26 червня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю старшого слідчого Чучкевич У.І. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1І, звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що службові особи ТОВ «Олан Україна» шляхом оформлення у період грудень 2011 року січень 2013 року безтоварних фінансово-господарських операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «ОСОБА_3 Транс» (код 37964548), ПП «ОСОБА_4О.» (код 36451848), ТОВ «Альта-Ком» (код 38204618), ПП «Феррі» (код 31358826), ТОВ «Техгормаш» (код 37233909), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2) завищили суму податкового кредиту з ПДВ, чим у свою чергу завищили протягом лютого грудня 2012 року суму бюджетного відшкодування з ПДВ та незаконного відшкодували з бюджету на розрахунковий рахунок кошти у загальній сумі 267,4 тис. грн.

В ПАТ „Кредобанк, що в будинку №-78 по вул. Сахарова, в м Львів знаходиться інформація щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 01.12.2011 року по 31.01.2013 року по розрахунковому рахунку № 002600901297327, МФО 325365, який належить ТзОВ «Олан Україна» (ЄДРПОУ 37382304, м. Рівне, вул. Д. Галицького, 25), які мають значення по справі.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення обєктивних даних стосовно фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, є дані по розрахунковому рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1.відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.фінансово-економічний стан клієнтів;

4.системи охорони банку та клієнтів;

5.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Представник банку на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, необхідне проведення судових експертиз, предявлення для впізнання учасникам кримінального провадження, а також безпосереднього використання в ході судового розгляду, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

ОСОБА_4 слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформація щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 01.12.2011 року по 31.01.2013 року по розрахунковому рахунку № 002600901297327, МФО 325365, який належить ТзОВ «Олан Україна» (ЄДРПОУ 37382304, м. Рівне, вул. Д. Галицького, 25), які знаходяться в ПАТ „Кредобанк, що в будинку №-78 по вул. Сахарова, в м Львів та можливість його вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.