Постанова № 49740788, 02.07.2015, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 520/9013/15-к

Провадження № 1-кс/520/1195/15

УХВАЛА

02.07.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси Борщов І.О., при секретарі Пілєвої О.П., за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Стаднік А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого Стаднік А.Ю., погодженого з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси Столяренко Ю.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000175 від 28.05.2013.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП «Будівельник» (код ЄРДПОУ 31073058), ТОВ «Ремстрой-Україна» (код ЄРДПОУ 32751242), ТОВ «Фонд сприяння добудові» (код ЄРДПОУ 38437516), шляхом обману, заволоділи корпоративними правами ТОВ «Добробут» (код ЄРДПОУ 31545365) у розмірі 51%, які належать ОСОБА_3 на праві приватної власності.

Так, договором купівлі-продажу від 14.09.2013 ПП «Будівельник» в особі директора Науменка Андрія Миколайовича продало ОСОБА_3 частку (корпоративних прав) у розмірі 51% статутного капіталу ТОВ «Добробут».

На підставі вказаної угоди внесено зміни до статуту ТОВ «Добробут» (дата реєстрації 14.09.2010 року), відповідно до яких ПП «Будівельник» має 49% частки статутного фонду (1 347 500, 00 грн.), а ОСОБА_3 мало 51 % (1 402 500, 00 грн.).

У серпні 2012 року посадові особи ПП «Будівельник» звернулися до господарського суду Одеської області з позовом до ОСОБА_3 про визнання недійсними договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Добробут» від 14.09.2013, рішення загальних зборів ТОВ «Добробут», оформлене протоколом від 14.09.2010, а також визнання недійсними змін до статуту ТОВ «Добробут» від 14.09.2010 та державної реєстрації, проведеної державним реєстратором Виконавчого комітету Одеської міської ради 14.09.2010 року за цим договором.

Рішенням господарського суду Одеської області від 03.09.2012, яке залишено без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 15.11.2012, позов ПП «Будівельник» задоволено у повному обсязі.

На підставі вищевказаних рішень суду посадові особи ПП «Будівельник» звернулись до виконавчого комітету Одеської міської ради для проведення реєстраційних дій. Посадовими особами виконавчого комітету Одеської міської ради протягом грудня 2012 року внесено зміни до установчих документів юридичної особи, згідно яких єдиним учасником ТОВ «Добробут» - є ПП «Будівельник» (має 100% статутного фонду товариства).

Постановою Вищого господарського суду України від 26.12.2012 скасовано постанову Господарського суду Одеської області від 03.09.2012 і постанову Одеського апеляційного господарського суду від 15.11.2012 та провадження у справі в частині позову ПП «Будівельник» до позивача про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Добробут» припинено.

Маючи намір на заволодіння корпоративними правами ОСОБА_3, заздалегідь підготовлюючи вчинення злочину, ОСОБА_5, як директор ПП «Будівельник», яке є єдиним учасником ТОВ «Ремстрой-Україна», на загальних зборах ТОВ «Ремстрой-Україна» 21.01.2013 прийняв рішення про купівлю у ПП «Будівельник» частки статутного капіталу ТОВ «Добробут» у розмірі 51%, що складає 1 402 500 грн. та надав повноваження на підписання протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Добробут», договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Добробут» та статуту ТОВ «Добробут» в новій редакції директору ОСОБА_6.

Знаючи про постанову Вищого господарського суд України від 26.12.2012, яка фактично повернула право власності ОСОБА_3 на 51% корпоративних прав ТОВ «Добробут», директор ПП «Будівельник» ОСОБА_7, у порушення вимог ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», 23.01.2013 на неправомочних загальних зборах учасників ТОВ «Добробут», не маючи на це право, прийняв рішення про продаж часток в статутному капіталі ТОВ «Добробут» - ТОВ «Ремстрой-Україна» у розмірі 51 %, вартістю 1 402 500, 00 грн. та ТОВ «Фонд сприяння добудові» у розмірі 49%, вартістю 1 347 500, 00 грн.; виключення зі складу учасників ТОВ «Добробут» приватного підприємства «Будівельник» та включення до складу учасників ТОВ «Ремстрой-Україна», ТОВ «Фонд сприяння добудові».

Продовжуючи свій злочинний намір, директор ПП «Будівельник» ОСОБА_5 23.01.2013 на підставі вищевказаного незаконного рішення учасників ТОВ «Добробут» та довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Марченко А.М. від 23.01.2013, як директор ПП «Будівельник» - учасника ТОВ «Добробут», продав згідно договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Марченко А.М. частки в статутному капіталі ТОВ «Добробут» - ТОВ «Ремстрой-Україна» у розмірі 51 %, вартістю 1 402 500 грн., та ТОВ «Фонд сприяння добудові» у розмірі 49%, вартістю 1 347 500, 00 грн.

Таким чином, посадові особи ПП «Будівельник», ТОВ «Ремстрой-Україна», ТОВ «Фонд сприяння добудові», знаючи про те, що 51 % статутного капіталу ТОВ «Добробут» належав ОСОБА_3, шляхом обману, заволоділи її корпоративними правами, чим спричини останній шкоду розміром 1 402 500 грн. та вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий дозвіл до матеріалів цивільної справи № 521/1929/13-ц (провадження № 2/521/3492/13), яка перебуває у Малиновському районного суді м. Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1а, з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів цивільної справи, у зв'язку з необхідністю повного та всебічного розгляду обставин кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, що містяться в витребуваних документах.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий не довів в суді, що матеріали цивільної справи № 521/1929/13-ц (провадження № 2/521/3492/13) знаходяться саме в Малиновському районному суді м.Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1А, а не в суді іншої інстанції.

Більш того слідчий в мотивувальній частині свого клопотання вказує, що він планує отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Фролова Р.В., м. Одеса, вул. Героїв Прикордонників, будинок 7, офіс 2, хоча в резулятивній частині слідчий просить надати тимчасовий доступ із можливістю отримати завіренні належним чином фотокопії документів, які містяться у Малиновському районному суді м. Одеси.

Крім того документи, які слідчий надав до суду належним чином не посвідченні.

Керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволені клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Стадніка А.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 521/1929/13-ц (провадження № 2/521/3492/13), яка перебуває у Малиновському районному суді м.Одеси за адресою: м.Одеса, вул. Василя Стуса, 1а, з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів справи.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Борщов І. О.