Ухвала суду № 49738810, 04.09.2015, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/1062/15-к

Провадження № 1-кс/272/189/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2015 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді Брагіна В.І.

при секретарі Ахановій О.В.

з участю слідчого Павлушко С.П.

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Андрушівка в залі № 4 винесене у кримінальному провадженні № 12015060100000329,відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_1,погоджене з прокурором Андрушівського району Сивак С.В.,про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці,-

встановив:

2 вересня 2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.

Згідно клопотання 12 серпня 2015 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області з заявою звернувся голова ФГ «Мав 2007» ОСОБА_2 про те, що 10.08.2015 за попередньою змовою невідомі особи реалізовуючи намір на заволодіння грошовими коштами ФГ «МАВ - 2007» умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладеного договору № 24/08-5 від 10.08.2015 між ФГ «Мав-2007» та ТОВ «ОСОБА_3 КОМПАНІ» на поставку продукції виробничо-технічного призначення з м. Миколаїв до

с. Нова Котельня Андрушівського району Житомирської області загальною вартістю 409 999,80 грн., не маючи наміру виконувати умови даного договору, заволоділи грошовими коштами ФГ «МАВ 2007», які були перераховані в якості передоплати за придбаний товар, а відповідної поставки товару не здійснили, чим заподіяли ФГ «МАВ 2007» матеріальну шкоду в

сумі 200000 грн.В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170, місцезнаходження юридичної особи: 54017, м. Миколаїв, проспект Леніна, буд. 93/3) в ПАТ "УкрСиббанк" (місцезнаходження: м. Харків, проспект Московський, 60, МФО 351005) відкрито рахунок № 26000572614600 по якому здійснювався та здійснюється рух грошових коштів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого підпису в документах, відомості з компютерної системи банку про рух грошових коштів з вищевказаного рахунку з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :

- про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № 26000572614600, який належить ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), відкритий у ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 06.08.2015 по 01.09.2015.

- про відкриття та обслуговування рахунку № 26000572614600, який належить ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), відкритий у ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005), а саме:

-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

-Відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Слідчий зазначає,що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію та надана інформація в подальшому буде використана в якості доказів в кримінальному провадженні.

В судове засідання представник ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків не зявився,проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005),розкрити банківську з метою з метою отримання наступної інформації :

- про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № 26000572614600, який належить ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), відкритий у ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 06.08.2015 по 01.09.2015.

Надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26000572614600, який належить ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), відкритий у ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005), а саме:

-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

-Відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.

Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України «Про міліцію»,ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-

ухвалив :

1.Клопотання задовольнити.

2.Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_1 або за його дорученням одному із співробітників Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області зокрема інспектору СВ ОСОБА_4 ,тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005),розкрити банківську з метою отримання наступної інформації :

- про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № 26000572614600, який належить ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), відкритий у ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 06.08.2015 по 01.09.2015.

Надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26000572614600, який належить ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), відкритий у ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005), а саме:

-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

-Відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

3.Зобовязати ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005) надати слідчому СВ

Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_1 або за його дорученням одному із співробітників Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області зокрема інспектору СВ ОСОБА_4, належним чином завірені копії документів,в тому числі на електронному носії,що відображають наступну інформацію:

- про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № 26000572614600, який належить ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), відкритий у ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 06.08.2015 по 01.09.2015.

Надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26000572614600, який належить ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), відкритий у ПАТ "УкрСиббанк" м. Харків, (МФО 351005), а саме:

-Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170), оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

-Відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "ОСОБА_3 КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39431170) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

3. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає

негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5

виготовлено 3 копії

орігінал зберігається в справі №272/1062/15-к