Ухвала суду № 49735826, 15.05.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4241/15-к

Провадження № 1-кс/0202/1690/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

15 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю старшого прокурора прокуратури Індустріального району

м. Дніпропетровська ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040660000746 від 28.04.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ОКМІ» здійснює оптову торгівлю, в тому числі імпорт та експорт товарів.

У 2013 році ТОВ «ОКМІ», через компаньйона товариства ОСОБА_2, знайшло постачальника деревини, представником якого є ОСОБА_3 Цього ж року, точну дату під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_2 привів на зустріч з представниками ТОВ «ОКМІ» ОСОБА_3 Під час проведення зустрічі ОСОБА_3 відрекомендувався як представник ТОВ «СІГМА-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38873221), яке здійснює господарську діяльність з поставки деревини, та директором якого є ОСОБА_4

За результатами проведених з ОСОБА_3 перемовин, між директором ТОВ «ОКМІ» ОСОБА_5 (покупцем) та директором ТОВ «СІГМА-ЮГ» ОСОБА_4 (постачальником) 18 грудня 2013 року укладено договір № 55/181213, відповідно до якого Постачальник зобовязувався поставити Покупцю товар обрізану дошку хвойних порід дерева на суму 150 тис. грн. з подальшою їх відправкою до ОАЕ. Згідно з вказаним договором, доставка товару повинна здійснюватись транспортом та за рахунок Постачальника у порт ОСОБА_3. Право власності Покупця на товар виникає з моменту передплати за товар.

Протягом 2013-2014 років ТОВ «ОКМІ» перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «СІГМА-ЮГ» № 26008819000300, зазначений у договорі № 55/181213 від 18.12.2013, грошові кошти за поставку деревини. Після сплати ТОВ «ОКМІ» грошових коштів згідно з договором, ОСОБА_3 і ОСОБА_2 надали на ТОВ «ОКМІ» зовнішньоекономічні договори, які підтверджували факт спрямування контейнеру з деревиною до ОАЕ.

Отримавши від ОСОБА_3 і ОСОБА_2, представники ТОВ «ОКМІ» звернулись до Польської митниці, з метою перевірки факту проходження контейнером з деревиною, зазначеного у зовнішньоекономічних договорах, митного контролю. Відповідно до інформації, наданої Польською митницею, зазначений контейнер з деревиною не проходив через митницю.

На теперішній час ОСОБА_3 на зв'язок з представниками ТОВ «ОКМІ» не виходить.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичної справи, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26008819000300, відкритим ТОВ «СІГМА-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38873221) в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, б. 11, приміщення № 25, щодо руху грошових коштів ТОВ «СІГМА-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38873221).

Зазначив, що з метою встановлення обєктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту надходження на розрахунковий рахунок ТОВ «СІГМА-ЮГ» № 26008819000300 грошових коштів від ТОВ «ОКМІ»та їх подальше використання, а також доказування чи спростування факту причетності до заволодіння ОСОБА_3 та посадовими особами ТОВ «СІГМА-ЮГ», або іншими особами, шляхом обману майном ТОВ «ОКМІ» виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації, наявної в документах юридичної справи, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26008819000300 у ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, б. 11, приміщення № 25, щодо руху грошових коштів ТОВ «СІГМА-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38873221)в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), з 01.01.2013 по 12.05.2015 (включно), що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Так, враховуючи, що факт перерахування на розрахунковий рахунок

ТОВ «СІГМА-ЮГ» № 26008819000300 грошових коштів від ТОВ «ОКМІ»та їх подальше використання, документальне підтвердження вказаних операцій, та як наслідок заволодіння ОСОБА_3 і посадовими особами ТОВ «СІГМА-ЮГ», або іншими особами, шляхом обману майном ТОВ «ОКМІ», підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності.

Вказав, що вилучені при доступі оригінали документів юридичної справи за розрахунковим рахунком № 26008819000300, відкритим ТОВ «СІГМА-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38873221) в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), роздруківка на паперовому носії (виписка) за операціями з розрахункового рахунку № 26008819000300, відкритого ТОВ «СІГМА-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38873221) в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «СІГМА-ЮГ» № 26008819000300 грошових коштів від ТОВ «ОКМІ»та їх подальше використання, що саме підтвердить заволодіння ОСОБА_3 і посадовими особами ТОВ «СІГМА-ЮГ», або іншими особами, шляхом обману майном ТОВ «ОКМІ», та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні ПАТ «КБ «Аксіома» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, б. 11, приміщення № 25.

14 травня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Аксіома» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, б. 11, приміщення № 25.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015040660000746, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів (ознайомлення та отримання належно завірених копій), так як прокурором не доведено, що для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні саме оригінали документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26008819000300, відкритого ТОВ «СІГМА-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38873221) в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, б. 11.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання старшого прокурора прокуратури Індустріального району

м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому прокурору прокуратури Індустріального району

м. Дніпропетровська ОСОБА_1, або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Аксіома» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, б. 11, приміщення № 25, а саме:

-документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26008819000300, відкритого ТОВ «СІГМА-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38873221) в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, б. 11, приміщення № 25, картки із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

-роздруківки на паперових носіях (виписки) за операціями з розрахункового рахунку № 26008819000300, відкритого ТОВ «СІГМА-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38873221) в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, б. 11, приміщення № 25, в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2013 по 12.05.2015 (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 12 червня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар