Ухвала суду № 49735815, 08.05.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4064/15-к

Провадження №1-кс/0202/1618/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

08 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИЛА:

В проваджені СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. ДніпропетровськаГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №32015040040000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2015 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2013 - 2014 років в ході здійснення фінансово - господарської діяльності, з метою ухилення від сплати податків, службові особи ТОВ «Кліпта Україна» (код ЄДРПОУ 37149279) при проведенні безтоварних операцій з використанням фальсифікованих первинних бухгалтерських документів, оформлених від імені «ризикових» підприємств, а саме ТОВ „Днепротехноком" (код ЄДРПОУ 38530554, ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська), ТОВ „Лігос ЛТД" (код ЄДРПОУ 37213582, ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська), ТОВ „Пенталіт" (код ЄДРПОУ 38931204, ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська), ТОВ „Акцент Треййд" (код ЄДРПОУ 38931335, ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська), за попередньою змовою з невстановленими особами використали реквізити ряду фіктивних підприємств за допомогою яких занизили свої податкові зобов'язання тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 131 254 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Так в ході проведення першочергових слідчих дій були отримані трафіки ПрАТ «Київстар» по номеру мобільного телефону +380676330058 який за оперативними джерелами належить ОСОБА_2 (НОМЕР_1) одній з учасників злочинного угрупування, який використовує його для зв'язку з іншими учасниками злочинного угрупування з метою координації протиправних дій. В ході аналізу зазначеного номеру мобільного телефону було встановлено найчастіші абоненти з якими має зв'язок ОСОБА_2, а саме: +380673407711; + 380675392425; + 380676358044; + 380676117488; + 380672548076.

Тому, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ПрАТ «Київстар», що містять інформацію про: зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв'язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією, наданим ПрАТ «Київстар», що знаходяться в Дніпропетровській філії ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд.103-а, шляхом їх вилучення.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів.

07 травня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях з інформацією, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар», по телефонних номерах:+380673407711; + 380675392425; + 380676358044; + 380676117488;+ 380672548076, що знаходяться в Дніпропетровській філії ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд.103-а, а саме:

-документів в оригіналах та копіях з інформацією на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим «Київстар», із зазначенням базових станцій «Київстар», із обов'язковою прив'язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01.01.2013 по 10.03.2015.

-про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за період 01.01.2013 по 12.02.2015.

-інформацію щодо вищезазначених абонентів мобільного зв'язку «Київстар» за період з 01.01.2013 по 10.03.2015.

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 32015040040000013, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано жодних доказів на підтвердження того, що вищевказані документи, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення по вищевказаному кримінальному провадженню. Надані документи та зазначені в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до даної інформації.

Також слідчим надано витяг з ЄРДР, з якого не вбачається відношення вказаного в ньому кримінального правопорушення до кримінального правопорушення викладеного в клопотанні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар