Ухвала суду № 49735724, 16.04.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3386/15-к

Провадження №1-кс/0202/1366/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

16 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю старшого слідчого СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИЛА:

В проваджені СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №32014040040000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2014 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню було встановлено, що службові особи ТОВ «Ріланна» (код 38360150), в період з 02.10.2012 року по 09.07.2013 року, здійснювали зняття готівкових коштів з власних поточних рахунків підприємства в банківських установах у великих розмірах, та не відображали вказані операції в податковій звітності підприємства за цей же період, що могло спричинити ненадходження до державного бюджету податку на прибуток у значних розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 32014040040000110 від 25.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Ріланна» (код 38360150) було зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську, про що свідчить витяг з АІС «Податки» обласного рівня.

Також встановлено, що за період 2012-2013 рр., з рахунків відкритих підприємством у банківських установах, з яких було знято кошти готівкою на загальну суму 332,67 млн.грн. Зняття готівкових коштів з рахунків банківських установ здійснювалось довіреною особою ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), згідно грошових чеків за паспортом громадянина України серії АН 155145, виданого 28.05.2003 року Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області.

Згідно інформації з бази даних Державної фіскальної служби України, директором ТОВ «Ріланна» (код ЄДРПОУ 38360150) являється ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2), місце проживання Молдова, інформацію щодо отриманих доходів за основним місцем роботи, щодо реєстрації як фізичної особи підприємця, Держфінмоніторинг не отримував.

Таким чином, документи ТОВ «Ріланна» (код ЄДРПОУ 38360150), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено.

Вказав, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Ріланна» (код ЄДРПОУ 38360150) (установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи), знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 42, тому з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідний дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

16 квітня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Ріланна» (код ЄДРПОУ 38360150) та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 42.

У суді слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32014040040000110, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)- задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчому слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Ріланна» (код ЄДРПОУ 38360150), що знаходиться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 42, а саме : установчих угод, статуту зі змінами та доповненнями, заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та іншіх наявних документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 19 травня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар