Ухвала суду № 49735681, 14.05.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4150/15-к

Провадження № 1-кс/0202/1650/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

14 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській областізнаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040660000110 від 09.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2014 року з управління СБУ в Дніпропетровській області до чергової частини Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали проведеної перевірки, якою було встановлено, що 21.06.2010 року Голова правління ПрАТ «Видавництво «Зоря» (код ЄДРПОУ 05905591), 100 % акцій якого належить державі в особі ПАТ «Державна акціонерна компанія «Українське видавничо-поліграфічне обєднання» (код ЄДРПОУ 21661711)» ОСОБА_2, без погодження наглядової ради товариства уклала з ТОВ «Олвін-Траст» договір позики на суму близько 1,6 млн. гривень, чим спричинила ПрАТ «Видавництво «Зоря» матеріальні збитки, які у 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.

Як встановлено під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, що отримані кошти 26.07.2010 року були переведені на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Фиорд-2» (код ЄДРПОУ 33115361) нібито за труби, з подальшою протиправною метою їх переведення у готівку.

Таким чином, ОСОБА_2, умисно, з корисливих мотивів, або в інтересах третіх осіб, шляхом укладання з ТОВ «Олвін Траст» договору позики на суму близько 1,6 мл грн., вчинила дії, що явно виходять за межі наданих повноважень, що спричинило тяжкі наслідки для акціонерного товариства, 100% акцій якого належить державі. Внаслідок зазначених дій керівництва ПрАТ «Видавництво «Зоря»» державі можуть бути нанесені збитки у вигляді позаприватизаційного відчуження майна підприємства та ненадходження коштів від його продажу до державного бюджету.

Даний факт було внесено до ЄРДР за №12014040660000110 від 09.01.2014 року за ч.2 ст. 367 КК України.

Згідно долучених документів, відкрите акціонерне товариство «Видавництво «Зоря»» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія» має в Дніпропетровській філії ПАТ КБ «Південкомбанк», МФО 305266, розрахунковий рахунок №26006016331002, через який здійснювався розрахунок з ТОВ «Олвін-траст».

Вказав, що для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми майнової шкоди, а також підтвердження факту перерахування грошових коштів з ТОВ «Олвін-траст» на ВАТ «Видавництво «Зоря»» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія», виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме у ПАТ КБ «Південкомбанк».

Тому, з метою повного та всебічного досудового розслідування документів, необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме:

банківську справу ВАТ «Видавництво «Зоря»» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія» по розрахунковому рахунку №26006016331002; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку №26006016331002 з 01.01.2008 року по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.

Вказані документи знаходяться у ПАТ КБ «Південкомбанк», що розміщений по вул. Міронова, 20-А у м. Дніпропетровську.

травня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ «Південкомбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Міронова, 20-А, а саме:банківську справу ВАТ «Видавництво «Зоря»» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія» по розрахунковому рахунку №26006016331002; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку №26006016331002 з 01.01.2008 року по день винесення ухвали про тимчасовий доступ.

У суді слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 12014040660000110, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано жодних доказів на підтвердження того, що вищевказані документи, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення по вищевказаному кримінальному провадженню. Надані документи та зазначені в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу до даної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар