Ухвала суду № 49735650, 15.05.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4175/15-к

Провадження № 1-кс/0202/1657/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

15 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040660000655 від 18.04.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 квітня 2015 року до Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_2 про те, що 16.04.2015 року близько 22:30 годин невстановлена особа з кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7423 1848 7646, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці.

Відомості за вказаним внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040660000655 від 18 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_2, яка показала, що 16.04.2015 року вона розмістила оголошення на інтернет сайті «OLX» про продаж дитячих речей.

У цей же день, тобто 16 квітня близько 13:00 годин на мобільний телефон ОСОБА_2 зателефонував невідомий чоловік, який зацікавився придбанням дитячих речей, для цього він попрохав повідомити номер банківської картки, на яку будуть перераховані кошти. У свою чергу ОСОБА_2 назвала номер своєї банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7423 1848 7646, яка належить ОСОБА_2 Близько 22:30 години потерпілій зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ «ПриватБанк» та попрохав повідомити йому CMC-пароль, який прийшов на мобільний телефон ОСОБА_2, після чого 18.04.2015 з вищезазначеної картки були переведені грошові кошти у розмірі 10 614,24 гривні.

Для всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформація про рух грошових коштів у розрізі часу з 18.04.2015 року по теперішній час.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин у кримінальному провадженні.

Вказав, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»,(ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

13 травня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять ба нківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015040660000655, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або працівникам СКР Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, визначених відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, про:

рух грошових коштів карткового рахунку № 5168 7423 1848 7646, з зазначення контрагентів та призначенням платежів у період з 18 квітня 2015 р. до теперішнього часу відправника і одержувача коштів, даних банків і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування; фото з банкомата та адреса, де гроші переведені у готівку; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку фізичній особі(чеків, квитанцій, договорів, видаткових ордерів) у період часу з 18 квітня 2015 року і до теперішнього часу.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 12 червня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар