Ухвала суду № 49735624, 30.04.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3797/15-к

Провадження № 1-кс/0202/1512/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

30 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040700002162 від 11.12.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту приватного підприємства «ВОСТОК-2» (ідентифікаційний код №2028290), зареєстрованого виконкомом Бабушкінської районної ради м. Дніпропетровська 25.02.1999 року, засновником підприємства являвся ОСОБА_2. 06.05.2014 року рішенням власника ПП «ВОСТОК-2» ОСОБА_2 ОСОБА_3 призначено на посаду директора підприємства з 07.05.2014 року шляхом переводу його з посади заступника директора підприємства. ОСОБА_3 призначено відповідальним за внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців, у порядку встановленому чинним законодавством України. 17.11.2014 року рішенням власника ПП «ВОСТОК-2» ОСОБА_2 ОСОБА_3 звільнено з посади директора підприємства. В невстановленому слідством час та в невстановленому слідством місці ОСОБА_3 отримав підроблене рішення власника ПП «Восток-2» (ЄДРПОУ №20258290) від 18.11.2014 року, та 09.12.2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. газети ім. Правда. 42, раніше отриманий документ, тобто рішення власника ПП «Восток-2» ОСОБА_2, в якому містилися неправдиві відомості, а саме:

- припинити ПП «Восток-2» шляхом його ліквідації;

- покласти виконання функцій комісії з припинення ПП «Восток-2» на ліквідатора;

- призначити ліквідатора ПП «Восток-2» ОСОБА_3;

- місцезнаходження комісії з припинення (ліквідатора) визначити за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 22;

- встановити строк для предявлення вимог кредиторів 2 місяці з моменту публікації оголошення у спеціалізованому друкованому органі про припинення ПП «Восток-2» шляхом заявлення цих вимог у письмовому вигляді ліквідатору за місцем знаходження комісії з припинення;

- доручити ОСОБА_3 здійснити необхідні дії щодо внесення рішення про припинення ПП «Восток-2» до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

За результатами розгляду клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 24 березня 2015 року винесено ухвалу про надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до інформації та її виїмку в друкованому виді на паперовому носії, щодо рахунків в банківських (фінансових) установах, які належать ПП «Восток-2».

Згідно з інформацією, наданою Лівобережною ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ПП «Восток-2» (ЄДРПОУ №20258290) використовує розрахунковий рахунок №26009261536, відкритий в АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, доказування чи спростування факту використання завідомо підробленого документу, проведення почеркознавчої та технічної експертизи виникла нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку №26009261536, відкритого ПП «Восток-2» (ЄДРПОУ №20258290) в АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Так, враховуючи, що факт надання завідомо підробленого документу до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ДМУЮ Дніпропетровської області, та як наслідок внесення до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ДМУЮ Дніпропетровської області неправдивих відомостей, підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності з метою проведення почеркознавчої експертизи саме:

- оригінали документів юридичної справи, в тому числі заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку №26009261536, відкритого в АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, картки із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти приймання-передачі програмного продукту, документи особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреності на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та можливість їх вилучення (виїмки) має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

- використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Вказав, що вилучена при доступі інформація - наявна в документах юридичної справи, буде використана з метою проведення почеркознавчої та технічної експертиз для підтвердження або спростування факту використання завідомо підробленого документу та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.

28 квітня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП «Восток-2» (Код ЄДРПОУ 20258290), що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12014040700002162, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ним відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів ПП «Восток-2» (Код ЄДРПОУ 20258290), що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- оригінали документів юридичної справи ПП «Восток-2» (Код ЄДРПОУ 20258290), в тому числі заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку №26009261536, відкритого в АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, картки із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти приймання-передачі програмного продукту, документи особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреності на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 29 травня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар