Ухвала суду № 49735560, 20.04.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3383/15-к

Провадження №1кс/0202/1364/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

20 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040660000416 від 13.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2015 року близько 15:00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом з кредитної картки «ПриватБанк» заволоділа грошовими коштами в сумі 7176 грн., чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_2

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що 12 березня

2015 вона розмістила оголошення в Інтернеті на сайті ОLX.ua щодо продажу жіночих черевик. В 13:59 на її телефон зателефонував чоловік, який представився Миколаєм і повідомив, що його мама, побачивши на вищевказаному сайті оголошення, вирішила купити дане взуття. Уточнивши реквізити для оплати, Миколай сказав, що протягом 2-3 годин оплате товар через бухгалтерію. В 14:57 на її мобільний телефон зателефонував співробітник ПАТ КБ «ПриватБанк», який повідомив, що на імя потерпілої поступив переказ грошових коштів призначення платежу «оплата товару». Як їй повідомив співробітник банку, для того щоб переказ був зарахований, її необхідно активувати деякі настройки. Для цього вона назвала йому номер карти 5168742302105592, строк дії, дівочу фамілію матері і сww код. Після чого на її телефон прийшло підтвердження на суму, як їй здалося 717,60 грн., вона ввела 8-ми значний код підтвердження і вказала його працівнику банка, на що останній сказав, що переказ зарахований на мою карту. Згодом потерпіла виявила, що з її карти списана сума у розмірі 7176, 00 грн., яка зарахована на карту 516875….0948, по ВІN коду це карта ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вказав, що з метою встановлення особи винної у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, яка може бути причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення на підставі ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідний тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію , що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299) розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

16 квітня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в якому просив надати тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію , що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299) розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12015040660000416, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до інформації та її виїмку, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299) розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», (ЕДРПОУ 14360570, МФО 305299) розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме :

- про рух грошових коштів з карткового рахунку № 5168742302105592 на ім'я ОСОБА_2, з зазначенням контрагенту-отримувача, призначенням платежів, спосіб та місце отримання грошових коштів, у період часу з 13:30 год. по 16:00 год. 12.03.2015 року на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ «Приват Банк», у разі отримання грошових коштів, які належать ОСОБА_2, через банкомати, термінали обслуговування та відділення ПАТ КБ «Приват Банк, з 13:30 год. 12.03.2015 року до теперішнього часу, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 19 травня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар