Ухвала суду № 49733063, 15.10.2013, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 210/7215/13-к

Провадження № 1-кс/210/1156/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" жовтня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області _Сільченко В.Є._, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківськутаємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

«02» жовтня 2013 року старший слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів таможливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040230000102 від 29.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ"Весташляхбуд" (кодЄДРПОУ 31933268), в період з01.01.2010р. по 30.09.2011 року, з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток, впорушення вимог п. 138.1, п.138.2ст.138, п.п.139.1.1, п.п.139.1.9 п.139.1 ст.139 Податкового кодексу України від02.12.2010 р. №2755-VI, занизили суму податку на прибуток врозмірі561141 грн., атакож в порушення вимог п.198.1, п. 198.2, п.198.3, п.198.4, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI, занизили податок на додану вартість врозмірі 487 949 грн., в результаті чого не перерахували додержавного бюджету, що знаходилось вмежах їх повноважень, податок на додану вартість та податок на прибуток, всього на загальну суму 1049090 грн., що призвело до фактичного не надходження додержавного бюджету заперіод з 01.01.2010 р. по 30.09.2011 р. коштів на вказану суму, щоскладає більше 1000неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і єзначнимрозміром.

Також встановлено, що в АКІБ "УКРСИББАНК", МФО351005, м. Київ, ТОВ"Весташляхбуд" (кодЄДРПОУ 31933268) були відкриті поточні рахунки№26006369122202, №-26008369122200 (українська гривна), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ«Весташляхбуд», роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаним рахункам з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ТОВ«Весташляхбуд» та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ«Весташляхбуд», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ТОВ«Весташляхбуд» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженостірозслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ«Весташляхбуд» (код ЄДРПОУ 31933268), щознаходяться вАКІБ"УКРСИББАНК", МФО351005, м. Київ, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ«Весташляхбуд», роздруківкипро рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначенняплатежів вказаного підприємства по рахункам №26006369122202, №-26008369122200 (українська гривна), за період з дати відкриття рахунку по 01.10.2013року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32013040230000102 від 29.05.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, щопідлягаєзадоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ доречей і документів ТОВ«Весташляхбуд» (код ЄДРПОУ 31933268), що знаходяться у володінні службових осіб АКІБ"УКРСИББАНК", МФО351005, заадресою: м. Київ, вул.Володимирська 47, асаме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ«Весташляхбуд» (код ЄДРПОУ 31933268), роздруківки про рух грошових коштів ізвказівкою дат, контрагентів і призначення платежівТОВ«Весташляхбуд» (код ЄДРПОУ 31933268) по рахункам №26006369122202, №-26008369122200 (українська гривна), за період з дати відкриття рахунку по01.10.2013року, платіжних документів і чеків ТОВ«Весташляхбуд» (код ЄДРПОУ 31933268), за період здати відкриття рахунку по 01.10.2013 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшомуслідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст.40КПК України - співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції, та надати йому можливість їх вилучення.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам АКІБ "УКРСИББАНК", МФО351005, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_1 (або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України - співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене уп.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів здняїїоголошення.

Суддя: ОСОБА_3