Ухвала суду № 49722505, 05.07.2013, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/8369/13-к

н/п 1-кс/668/2625/13

УХВАЛА

05.07.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській областіКацалапа А.В. у матеріалах кримінального провадження № 42013230000000035 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ТОВ Стройматеріали склали завідомо неправдивий офіційний документ - інвойс від 21.05.2012 №0000030549 із зазначенням у ньому неправдивих відомостей про дійсну вартість товару та надали його до Херсонської митниці для митного оформлення товарів за ВМД від 25.05.2012 №508040000/2012/001618, що призвело до невірного визначення його митної вартості та заниження податкових зобовязань на суму 341 391,64 грн.

На умовах поставки згідно правил INCOTERMS CIF компанією TrakayaGlassBulgaria EAD (Болгарії) на митну територію України (Херсон) ввезено товар Термічно поліроване неармоване прозоре листове скло у кількості 157 035 кв.м., загальною вагою нетто 1 510 500 кг.

Вартість товару заявлена ТОВ Стройматеріали на вантажній митниці України склало 2 823 980,03 грн. (353 328,75 доларів США). Відповідно до інвойсу, наданого митними органами Республіки Болгарія, загальна вартість товару складає 3 890 828,93 грн. (486 810 доларів США).

Згідно акту перевірки від 18.01.2013 № н0002/3/508000000/НОМЕР_1 ТОВ Стройматеріали розраховано суму заниження податкових зобовязань, які виникли внаслідок невірного визначення митної вартості товарів.

У діях службових осіб ТОВ Стройматеріали вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів банківської справи,щодо руху коштів по всіх відкритих валютних рахунків ТОВ Стройматеріали(код ЄДРПОУ 31006987), що знаходяться у відділенні АТ ОТП БАНК (МФО 300528) за адресою: м. Херсон,вул. Леніна, 23.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по всіх відкритих валютних рахунків ТОВ Стройматеріали(код ЄДРПОУ 31006987), що знаходяться у відділенні АТ ОТП БАНК (МФО 300528).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Кацалап А.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів,щодо руху коштів по всіх відкритих валютних рахунків ТОВ Стройматеріали(код ЄДРПОУ 31006987) та їх вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ ОТП БАНК (МФО 300528) за адресою: м. Херсон, вул. Леніна, 23.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1