Ухвала суду № 49721781, 19.01.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/531/15-к

19.01.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. за кримінальним провадженням №12014230000000544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «ВДМ Азов-Дон», код ЄДРПОУ 34608527, щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) №№ 26000120922, 26001716928021, 26003353462, 26007225336, 26009388152, НОМЕР_1, відкритим (тими) у ПАТ «ОСОБА_1 Аваль», МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- оригіналів документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків №№ 26000120922, 26001716928021, 26003353462, 26007225336, 26009388152, НОМЕР_1 ТОВ «ВДМ Азов-Дон», код ЄДРПОУ 34608527 (справи з юридичного оформлення рахунку);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ 26000120922, 26001716928021, 26003353462, 26007225336, 26009388152, НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункових рахунків по день проведення процесуальної дії;

- оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам №№ 26000120922, 26001716928021, 26003353462, 26007225336, 26009388152, НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії,

Зобов'язати ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Душенко В.А. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2