Ухвала суду № 49721732, 16.07.2013, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/8807/13-к

н/п 1-кс/668/2788/13

УХВАЛА

16.07.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013230000000027 від 29.01.13, за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та їх вилучення (виїмку), мотивуючи це тим, що дані документи містять відомості, які вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, спосіб та засоби вчинення вказаного злочину, та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом, а ніж вилучення, неможливо забезпечити їх дослідження експертом під час проведення експертизи.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за платіжною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по платіжній картці, які перебувають у ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів ПАТ Промінвестбанк (МФО 300012), м. Херсон, вул. Горького,8:

● інформації, на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку ПАТ ХОТД-97(код ЄДРПОУ24121211):26003619951208 валюта- українська гривня, відкритий-27.09.12, за період з 27.09.12 по 01.07.13;

● видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПАТ ХОТД-97(код ЄДРПОУ24121211) готівкових грошових коштів через касу ПАТ Промiнвестбанк (МФО:300012), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2