Ухвала суду № 49706376, 02.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13196/15-к

н/п 1-кс/640/6243/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

за участі слідчого Нікуліна Є.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області Нікуліна Є.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12015220000000574 від 16.07.2015р. за ч.5 ст. 205 КК України, -

встановив:

02 вересня 2015р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області Нікуліна Є.Ю., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Фокіним С.О. про арешт майна, а саме грошові коштів на розрахунковому рахунку № 26007001017107 (українська гривня), відкритому ТОВ «Оптіма капітал» (код ЄДРПОУ 39391829) у ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690) в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Підставами накладення арешту слідчий вказав, що група осіб, діючи умисно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності по складанню фіктивних документів, що містять у собі недостовірні дані, що дозволяють підприємствам-контрагентам зменшити суму обов'язкових податкових платежів, використовуючи підставних та матеріально залежних осіб, створили ряд юридичних осіб, серед яких ТОВ "Кепіталс Груп" та ТОВ "Серпантин-Плюс", а саме: ТОВ "Деліо Гранд" (код ЄДРПОУ 38923151), ТОВ "Промбуд Актив" (код ЄДРПОУ 39460457), ТОВ "Оптіма Капітал" (код ЄДРПОУ 39391829), ТОВ "Ліон-Абсолют" (код ЄДРПОУ 39629729), ТОВ "Алярд" (код ЄДРПОУ 38923119), ТОВ "Метал України" (код ЄДРПОУ 36688049), ТОВ "Укрпромбуд-15" (код ЄДРПОУ 39754826) та ТОВ «Атртехнології» (код 39826324). В подальшому дані особи, усвідомлюючи протиправний характер скоєних ними дій, з метою створення видимості здійснення ними легальної господарської діяльності підробляли та оформляли фіктивну господарську документацію про здійснення господарських операцій від імені вище вказаних підприємств (за своєю суттю є нікчемними) з низкою контрагентів, а фактично вели діяльність, пов'язану із конвертацією безготівкових коштів в готівкові та навпаки, в результаті чого підприємствами-контрагентами було здійснено внесення до фінансової документації підприємства завідомо неправдивих відомостей про товар, який фактично придбаний не був та роботи, які фактично не виконувалися. Встановлено, що ТОВ «Кепіталс груп» (код ЄДРПОУ 39621694) має в користуванні розрахунковий рахунок № 2600260449701 (українська гривня) відкритий у ПАТ «Фінанс Банк» (МФО 300896). В обґрунтування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий послався на проведені у кримінальному провадженні слідчі дії та зібрані докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ТОВ «Оптіма капітал» (код ЄДРПОУ 39391829) та ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690) за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликались.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

Старшим слідчим СУ ГУМВС України в Харківської області Нікуліним Є.Ю. проводиться досудове розслідування у кримінальному №12015220000000574 від 16.07.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 205 КК України.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, а саме: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За невідповідності клопотання вимогам ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки санкція ч.2 ст. 205 КК України конфіскацію майна не передбачає та ненадання слідчим до клопотання доказів безальтернативності заходу забезпечення про який йдеться у клопотанні, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст.107,170-173,309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області Нікуліна Є.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні №12015220000000574 від 16.07.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 205 КК України, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: