Ухвала суду № 49702796, 02.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14847/15-к

н/п 1-кс/640/6082/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" вересня 2015 р. м. Харків Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Хальзової Д.І.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Хальзової Дарї Ігорівни у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220490003832 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив :

27.08.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Хальзової Д.І., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3-го класу Мироненко С.С., про надання тимчасового доступу до документів по банківських операціях, здійснених ТОВ АПА «Агросвіт» в АТ «ОТП Банк», юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та можливість їх вилучити, а саме документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди, укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № 26000455002503 та інформації стосовно руху грошових коштів з 30.04.2015 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.08.2015 року до чергової частини Київського РВ надійшла заява директора ТОВ АПА "АГРОСВІТ", ОСОБА_3 про те що, колишній директор ОСОБА_4, зловживаючи службовим становищем безпідставно перерахував грошові кошти з підприємства в сумі понад 7 млн. гривень, чим спричинив ТОВ АПА "Агросвіт" матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220490003832 від 12.08.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ "АПА «АГРОСВІТ» ОСОБА_3 призначена на посаду 22.04.2015, але до теперішнього часу не може здійснювати банківські операції через те, що не має доступу до бази «Клієнт-банк» через зміну сертифікату в системі «Клієнт-банк», тобто невідомими особами були внесені зміни в перелік осіб, які мають право підпису у бухгалтерських документах.

30.06.2015 з розрахункового рахунку 26000455002503 ТОВ "АПА «АГРОСВІТ», відкритого в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, на рахунок ТОВ «ТД «Агросвіт» були перераховані гроші у сумі 7200000грн. безпідставно, зловживаючи службовим становищем.

При цьому, згідно ухвали господарського суду Харківської області від 30.04.2015 будь-яким особам заборонено розпоряджатися грошовими коштами ТОВ АПА «Агросвіт» (код за ЄДРПОУ 32949661) у розмірі, що перевищує 500 000грн.

В ході досудового розслідування зібрано достатніх доказів, які вказують на факт вчинення не встановленою особою зазначеного злочину, що підтверджується: фактом звернення 12.08.2015 до Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській директора ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_3 із заявою про заволодіння грошовими коштами; свідченнями представника потерпілого ОСОБА_3, яка показала, що з 22.04.2015 вона працює на посаді директора ТОВ АПА «Агросвіт». До 22.07.2015 колишній директор асоціації ОСОБА_4, який на теперішній час призначений на посаду директора ТОВ «Новаагро Україна», та інші працівники зазначеної компанії усіляко перешкоджали її роботі на посаді директора асоціації, не надавали доступу до будь-яких документів, в тому числі, й бухгалтерських. У зв'язку з чим вона не має доступу до бази «Клієнт -Банку», не може здійснювати платежі та перекази. При цьому, як їй стало відомо, 30.06.2015 з розрахункового рахунку ТОВ АПА «Агросвіт» на рахунок ТОВ «ТД «Агросвіт» перераховано більше 7млн.грн. Хто підписував платіжні документи, вона не знає.

Згідно ухвали господарського суду Харківської області від 30.04.2015 будь-яким особам заборонено розпоряджатися грошовими коштами ТОВ АПА «Агросвіт» (код за ЄДРПОУ 32949661) у розмірі, що перевищує 500 000грн.; свідченнями головного бухгалтера ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_5, яка показала, що приблизно, 01-02.07.2015 їй на компьютер в електронному вигляді скинули по внутрішеній пошті виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26000455002503 по АТ «ОТП Банк». Вона побачила, що что банк зняв з асоціації 120грн. за зміну сертифікатц в системі «Клієнт-банк», тобто за внесення змін у перелік осіб, які мають право підпису на бухгалтерських документах. Вона здивувалась, тому що ніяких документів на зміну підписантів не подавала, а без бухгалтерії цього зробити, практично, неможливо; копіями рахунків від 30.06.2015, згідно яких з розрахункового рахунку № 26000455002503 ТОВ АПА «Агросвіт» на рахунок ТОВ «ТД «Агросвіт» перераховано 6млн.грн., а на рахунок ТОВ «ВЕЛТОН ТЕЛЕКОМ» більше 3млн.грн.; довідкою ТОВ АПА «Агросвіт», згідно якої в АТ «ОТП Банк» асоціації відкрито рахунок № 26000455002503; копією ухвали господарського суду Харківської області від 30.04.2015, згідно якої будь-яким особам заборонено розпоряджатися грошовими коштами ТОВ АПА «Агросвіт» (код за ЄДРПОУ 32949661) у розмірі, що перевищує 500 000грн. Дана ухвала відповідно до норм Закону України «Про виконавче провадження» є виконавчим документом, який набирає чинності з моменту його прийняття, тобто з 30.04.2015.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів ТОВ АПА «Агросвіт» по розрахунковому рахунку № 26000455002503, відкритому в АТ «ОТП Банк», та щодо осіб, які підписували платіжні документи на перерахування грошей з рахунку асоціації після 30.04.2015.

Слідчий зазначає, що зазначена інформація, яка знаходиться в АТ «ОТП Банк» у м. Києві, код ЄДРПОУ: 39440996, МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, має суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник АТ «ОТП Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015220490003832 від 12.08.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ОТП Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Хальзової Дарї Ігорівни у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220490003832 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції Хальзовій Дарї Ігорівні право тимчасового доступу до документів по банківських операціях, здійснених ТОВ АПА «Агросвіт» в АТ «ОТП Банк», юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди, укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № 26000455002503 та інформації стосовно руху грошових коштів з 30.04.2015 по 02.09.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати АТ «ОТП Банк», юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, забезпечити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції Хальзовій Дарї Ігорівні тимчасовий доступ до документів по банківських операціях, здійснених ТОВ АПА «Агросвіт» в АТ «ОТП Банк», а саме документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку, угоди, укладені між банком та клієнтом банківського рахунку № 26000455002503 та інформації стосовно руху грошових коштів з 30.04.2015 по 02.09.2015, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.10.2015.

Роз'яснити АТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.