Ухвала суду № 49701664, 04.09.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6091/15-к

1-кс/405/1747/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., з участю слідчого Бравермана С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012120010000009 від 20.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ВАТ «ФінростБанк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12012120010000009 від 20.11.2012 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ВАТ«ФінростБанк» (головний банк МФО 328599 Україна, 65104, г. Одеса, пр.Академика Глушка,13), повязаних з рухом коштів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю«Векторс Консалт» (ЄДРПОУ 37212020) №26002543000117, а саме:

- завірені копії основних установчих документів ТОВ«Векторс Консалт» (статут та ін.);

- перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ«Векторс Консалт» №26002543000117 з магнітного носія інформації серверу банку, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках ТОВ«Векторс Консалт»;

- оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ«Векторс Консалт» та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку);

- копію договору ТОВ«Векторс Консалт» з ВАТ«ФінростБанк» на користування послугою клієнт банк та документи, що супроводжують його складання (заяви, додатки та ін.);

- копії довіреності ТОВ«Векторс Консалт» на осіб, які мали право отримувати готівкові кошти, чекові книжки, в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами, які перебувають на рахунку, копії заяв на видачу готівки представників ТОВ«Векторс Консалт», копії заяв на отримання чекових книжок по ТОВ«Векторс Консалт».

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Кіровоградські області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2012 за №12012120010000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, за фактом привласнення державних коштів, шляхом зловживання службовим становищем виділених на будівництво «Каналізаційного колектору північного районну м.Кіровограда».

Так, під час досудового розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови КМУ від 20.06.2011 №730 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів», рішенням Кіровоградської обласної ради від 19.08.2011 №173 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2010 №55 «Про обласний бюджет на 2011 рік» затверджено перелік об'єктів і заходів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Одним із об'єктів фінансування визначено будівництво каналізаційного колектору північного району м. Кіровоград. В результаті проведеного УКБ Кіровоградської ОДА тендеру на виконання вказаних будівельних робіт за бюджетні кошти, найбільш оптимальною було визнано тендерну пропозицію ТОВ «Промбезпека» із запропонованою вартістю будівельно-монтажних робіт по будівництву каналізаційного колектору 4 780 069,00 грн.

12.12.2011 року, після проведення тендерної процедури, між Замовником - УКБ ОДА та переможцем торгів - ТОВ «Промбезпека» (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ 33708816, юридична адреса: м.Кіровоград, вул. Тимірязева, 75) укладено договір підряду від №95/11 на суму 4 780 069,00 гривень з терміном виконання робіт - 29.12.2011 року. 21.12.2011 року ТОВ «Промбезпека» пред'явлено замовнику - УКБ ОДА акти приймання виконаних робіт по формі КБ - 2в на загальну суму 910 441,40 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 3 074 898,80 грн., до якої було включено, окрім вартості виконаних робіт, вартість встановленого устаткування в сумі 164 457,4 грн. Того ж дня, перший заступник начальника УКБ Кіровоградської ОДА ОСОБА_2 підписав вказані акти та платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядника за виконані підрядні роботи по об'єкту «Каналізаційний колектор північного районну м.Кіровоград - будівництво», відображені в актах. 23.12.2011 року бюджетні кошти в сумі 3 074 898,80 грн. надійшли на рахунок ТОВ «Промбезпека».

Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності Управління капітального ремонту Кіровоградської обласної державної адміністрації за період з 01.07.2011 р. по 01.04.2012 р. за №06-09/208 при проведенні перевірки ревізорами ДФІ в Кіровоградській області правильності визначення вартості робіт та контрольного обміру, порівнюючи фактично виконані роботи по об'єкту «Каналізаційний колектор північного районну м. Кіровоград - будівництво» з робіт в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) включена вартість змонтованого устаткування на суму 164 457,40 грн (з ПДВ). До перевірки надано акт приймання-передачі від 21.12.2011 року, укладений між УКБ ОДА та ТОВ «Промбезпека», відповідно до якого ТОВ «Промбезпека» передає, аУКБ ОДА приймає обладнання: долото ришошечне 45Д-490С, фільтр для бурових свердловин на воду ТП-10Ф2В загальною вартістю 164 457,40 грн. Дане обладнання в ході проведення контрольного обміру до перевірки не предявлено, внаслідок чого нестача обладнання складає 164 457,40 грн. Згідно платіжного доручення на перерахування коштів №588 від 21.12.2011 на суму 164 457,40 грн.

Крім того, 04.07.2012 в ході перевірки діяльності УКБ Кіровоградської обласної державної адміністрації за період з 01.07.2011 по 01.06.2012 Кіровоградської області спеціалістами державної фінансової інспекції було виявлено завищення вартості виконаних робіт на будівництво «Каналізаційного колектору північного району м.Кіровограда» на загальну суму 2158934,8 грн.

Фактичне будівництво «Каналізаційного колектору північного району м.Кіровограда» було проведене в період з червня по листопад 2012 року, нібито субпідрядниками ТОВ«ТГ»Кадіс», ТОВ«Главдінпрострой», ОКПВ«Дніпро-Кіровоград», а насправді лише ОКПВ«Дніпро-Кіровоград» та у відповідності до проекту будівництва завершене частково.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в ПАТ«Радикал Банк» до банківських документів по відкритому розрахунковому рахунку ТОВ«ТГ»Кадіс» №26003001002474 та встановлено, що 28.02.2012 ТОВ«Промбезпека» перерахувало 220862 грн. на розрахунковий ТОВ«ТГ»Кадіс», нібито як за виконані будівельно-монтажні роботи у відповідності до акту №NOY-1229/02 від 29.12.2011. Того ж дня, ТОВ«ТГ»Кадіс», фактично ту ж суму 221000грн. перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ«Регламент Тайм» (ЄДРПОУ 37302936) № 26003002001935, відкритий також в ПАТ«Радикал Банк», нібито як за повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по договору б/н від 12.12.11 (дата укладання договору підряду між ТОВ «Промбезпека та УКБ»).

Продовжуючи відслідкування руху державних коштів, було здійснено тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ«Регламент Тайм» №126003002001935 відкритий в ПАТ «Радикал Банк» та встановлено, що через один робочий день, 01.03.2012, ТОВ «Регламент Тайм», практично ту ж суму, 222000 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ«Векторс Консалт» (37212020) №26000001001917, відкритий в тому ж банку ПАТ«Радикал Банк», нібито як безвідсоткову поворотну фінансову допомогу по договору б/н від 12.12.11 (дата укладання договору підряду між ТОВ «Промбезпека та УКБ»). Після отримання вказаних коштів, того ж дня, 01.03.2012, ТОВ «Вектор Консалт» перерахувало 221000 грн. на розрахунковий рахунок свого ж товариства в ВАТ«ФінростБанк» №26002543000117, з призначенням платежу перерозподіл власних коштів.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ВАТ «ФінростБанк» до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівзадовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ВАТ «ФінростБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012120010000009 від 20.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ВАТ «ФінростБанк»- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ВАТ«ФінростБанк» (головний банк МФО 328599 Україна, 65104, г. Одеса, пр.Академика Глушка,13), повязаних з рухом коштів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю«Векторс Консалт» (ЄДРПОУ 37212020) №26002543000117, а саме:

- документів, що містять інформацію про операції по рахунку ТОВ «Векторс Консалт» № 26002543000117, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів та відомостями про рух коштів в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ТОВ «Векторс Консалт»;

- грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ «Векторс Консалт» та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку);

- копії договору ТОВ«Векторс Консалт» з ВАТ«ФінростБанк» на користування послугою клієнт банк ;

- копії довіреності ТОВ«Векторс Консалт» на осіб, які мали право отримувати готівкові кошти, чекові книжки, в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами які перебувають на рахунку, копії заяв на видачу готівки представників ТОВ«Векторс Консалт», копії заяв на отримання чекових книжок по ТОВ«Векторс Консалт».

- копій установчих документів ТОВ «Векторс Консалт»;

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 03.10.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк