Ухвала суду № 49700453, 26.09.2013, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/10251/13-к

(1-кс/199/625/13)

УХВАЛА

іменем України

25.09.2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Родина М.В., за участю прокурора Битяк І.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант ст. міліції ОСОБА_1 про проведення позапланової виїзної ревізії.

В С Т А Н О В И В:

23.09.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант ст. міліції ОСОБА_1 від 23.09.2013 року за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 - про проведення позапланової виїзної ревізії. а саме надати дозвіл на проведення позапланової виїзної перевірки на ДП Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція, розташованому за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге вул. Криворізьке шосе, 50.

Прокуратурою АНД району м. Дніпропетровська внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного перерахування грошових коштів з Державного підприємства ДДСМТС на розрахункові рахунки третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки. Провадження зареєстровано за № 42013041630000056 від 28.02.2013. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення : ч. 2 ст. 364 КК України.

За результатами досудового розслідування встановлено, що згідно з договором оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 12/02-4744-ОД від 15.02.2012 року Регіональне відділення Фонду державного майна України в Дніпропетровській області (орендодавець) передає, а ТОВ ПХ Груп код ЄДРПОУ 32950525 (орендар) приймає строкове планове користування державне окреме нерухоме майно нежитлові приміщення площею 522,29 кв.м., розміщене за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге вул. Криворізьке шосе, 50, що перебуває на балансі державного підприємства Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція (далі ДП ДДСМТС). Вартість обєкта оренди становить 1038800 грн.

Про фактичну передачу майна складено ОСОБА_3 приймання передачі від 15.02.2012 року.

Відповідно до умов договору орендна плата перераховується до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні

- 70% до державного бюджету у розмірі 7 893,33 грн.

- 30% балансоутримувач у розмірі 3 382,85 грн.

Окрім того було встановлено, що 02.01.2012 року ТОВ ПХ Груп (поклажедавець) та ДП ДДСМТС (зберігач) уклали договір 02/01 відповідального зберігання з правом користування згідно якого поклажедавець передає, а зберігач приймає на відповідальне зберігання майно поклажедавця.

В подальшому згідно договору № 29/02 від 29.02.2012 року про відступлення права вимоги ТОВ Дніпро і К-2006/2 (новий кредитор) отримав право вимагати від боржника ТОВ ПХ Груп виконання умов договору №12/02-4744ОД від 15.02.2012 року та договору № 02/01 від 02.01.2012 року, де первісним кредитором було ДП ДДСМТС.

Так зокрема:

- ТОВ ПХ Груп згідно платіжного доручення № 4681 від 01.03.2012 з р/р 260080100045151 без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро і К-2006/02 про відступлення права вимоги від 29.02.2012 без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро і К-2006/2 260092069001 суму в розмірі 10 148,55 грн.

- ТОВ ПХ Груп згідно платіжного доручення № 4787 від 07.03.2012 з р/р 260080100045151 без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро і К-2006/02 про відступлення права вимоги від 29.02.2012 без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро і К-2006/2 260092069001 суму в розмірі 50 000,00 грн.

- ТОВ ПХ Груп згідно платіжного доручення № 5380 від 12.03.2012 з р/р 260080100045151 без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро і К-2006/02 про відступлення права вимоги від 29.02.2012 без ПДВ на р/р ТОВ Дніпро і К-2006/2 260092069001 суму в розмірі 10 148,55 грн.

Загальна сума перерахованих коштів склала більше 150 000,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії Державною фінансовою інспекцією у Дніпропетровській області з окремих питань фінансово-господарської діяльності, а саме перевірка використання бюджетних коштів отриманих ДП Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція, встановити суму заподіяного державі збитку, а також виявити інші порушення вимог чинного законодавства та порушення інтересів держави.

В ході проведення позапланової виїзної ревізії необхідно висвітлити наступні питання:

1. Перевірити дотримання чинного законодавства під час укладання та виконання умов договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності № 12/02-4744-ОД від 15.02.2012 року між Регіональним відділенням Фонду державного України в Дніпропетровській області код ЄДРПОУ 13467337 (орендодавець) та ТОВ ПХ Груп код ЄДРПОУ 32950525 (орендар). Балансоутримувачем по даному договору є ДП Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція код ЄДРПОУ 13463351. Договір підписано трьома сторонами. Перевірити стан розрахунків по вказаному договору № 12/02-4744-ОД від 15.02.2012 року.

2. Перевірити дотримання чинного законодавства під час укладання та виконання умов договору про відступлення права вимоги № 29/02 від 29.02.2012 року між ТОВ Дніпро і к-2006/2 код ЄДРПОУ 34681235 (новий кредитор), ДП Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція код ЄДРПОУ 13463351 (первісний кредитор) та ТОВ ПХ Груп код ЄДРПОУ 32950525 (боржник). Перевірити стан розрахунків вказаному договору про відступлення права вимоги № 29/02 від 29.02.2012 року.

3. Перевірити законність підписання вказаних договорів директором ДП Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція код ЄДРПОУ 13463351 ОСОБА_3

4. Перевірити законність використання бюджетних коштів отриманих ДП Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція код ЄДРПОУ 13463351 в ході господарської діяльності за період з 01.01.2012 року до теперішнього часу.

Враховуючи, що вказана перевірка дає можливість встановити вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставин, які впливають на ступінь тяжкості кримінального правопорушення, виявити порушення вимог чинного законодавства та порушення інтересів держави в ході ведення фінансово-господарської діяльності, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Битяк І.Г. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення позапланової виїзної ревізії, враховуючи те, що ДП Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція, розташова за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге вул. Криворізьке шосе, 50, тому вважаю, що це клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню, у відповідності з ст. 29 Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 року №550.

Згідно ст. 29 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 року №550 …Позапланова виїзна ривізія обєкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним: постанови слідчого або прокурора про призачення позапланової виїзної ревізії та рішеням суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу (для ревізії субєкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).

Керуючись ст.ст.110, 132, 369-372 КПК України, ст. 29 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 року №550, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта ст. міліції ОСОБА_1 про проведення позапланової виїзної ревізії.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної перевірки на ДП Дніпропетровська державна сільськогосподарська машино-технологічна станція, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге вул. Криворізьке шосе, 50.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов