Ухвала суду № 49699990, 29.10.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/17259/14-к

Провадження № 1-кс/161/4387/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3, розглянувши клопотання слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів щодо відкриття та використання рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «КПД-Будтехніка» (код ЄДРПОУ: 37404998, юридична адреса: АДРЕСА_1; фактична адреса: м. Київ, вул. Антонова, будинок 232, корпус 7) №26008063000097, які перебувають у володінні АТ «Фінростбанк» (МФО: 328599, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13), а саме: юридичної справу, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку №26008063000097, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2011 по 31.12.2012, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копій паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, які були надані для відкриття рахунку №26008063000097 службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 по 31.12.2012; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2011 по 31.12.2012; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій; копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26008063000097 за період з 01.01.2011 по 31.12.2012; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та наданням можливості вилучення речей та документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32014030000000010 від 21.01.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 та ч.5 ст.191 КК України, так як з отриманих від оперативного управління Луцької ОДПІ матеріалів слідує, що згідно акту документальної перевірки ПП «Нова Аркада» (код ЄДРПОУ: 31216779, м. Нововолинськ, вул. Червоноградська, 27) №840/204/2201/31216779 від 04.12.2013 «Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ПП «Нова Аркада» щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків із ТзОВ «Столична Торговельна Агенція» (код ЄДРПОУ: 37568634) за ІІ та ІІІ квартали 2012 року та з ТОВ «КПД-Будтехніка» (код ЄДРПОУ: 37404998) за І квартал 2012 року та ІV квартал 2011 року», службові особи ПП «Нова Аркада» ухилились від сплати податків на загальну суму 746 150 грн., шляхом відображення в податковому обліку підприємства фінансово-господарських операцій з перерахованими вище субєктами господарювання, які в дійсності не відбувались, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 та прокурора Ліпка О.П., які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі завідувачу сектору організації боротьби із розкрадання бюджетних коштів та їх легалізацією оперативного управління Луцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, зокрема до документів щодо відкриття та використання рахунку товариства з обмеженою відповідальністю «КПД-Будтехніка» (код ЄДРПОУ: 37404998, юридична адреса: АДРЕСА_1; фактична адреса: м. Київ, вул. Антонова, будинок 232, корпус 7) №26008063000097, які перебувають у володінні АТ «Фінростбанк» (МФО: 328599, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13), а саме: юридичної справу, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку №26008063000097, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2011 по 31.12.2012, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копій паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, які були надані для відкриття рахунку №26008063000097 службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 по 31.12.2012; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2011 по 31.12.2012; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій; копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26008063000097 за період з 01.01.2011 по 31.12.2012; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі завідувачу сектору організації боротьби із розкрадання бюджетних коштів та їх легалізацією оперативного управління Луцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів товариства з обмеженою відповідальністю «КПД-Будтехніка» (код ЄДРПОУ: 37404998, юридична адреса: АДРЕСА_1; фактична адреса: м. Київ, вул. Антонова, будинок 232, корпус 7) №26008063000097, які перебувають у володінні АТ «Фінростбанк» (МФО: 328599, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13), а саме: юридичної справу, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківок руху грошових коштів по рахунку №26008063000097, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2011 по 31.12.2012, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копій паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, які були надані для відкриття рахунку №26008063000097 службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 по 31.12.2012; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2011 по 31.12.2012; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій; копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26008063000097 за період з 01.01.2011 по 31.12.2012; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та наданням можливості вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук