Ухвала суду № 49699590, 29.08.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/14016/14-к

Провадження № 1-кс/161/3685/14

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 29 серпня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Байкевича Р.Й., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області Байкевича Р.Й. про дозвіл на обшук в офісних та підсобних приміщеннях ТОВ «Світстрой Луцьк» (код ЄДРПОУ - 33919250) за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності зареєстровані за: ТОВ «Стройхем Луцьк» (код - 34523999), ТОВ «Євровуд Україна» (код - 38181156), ПуАТ «Луцькпластмас» (код - 00203571), ТОВ «Луцькпласт» (код - 36064451), ПрАТ «Спільне Українсько-Словацьке підприємство «Теріхем-Луцьк» (код - 25093118), а також громадянами України ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_1), ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_2), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Байкевич Р.Й. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на обшук в офісних та підсобних приміщеннях ТОВ «Світстрой Луцьк» (код ЄДРПОУ - 33919250) за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності зареєстровані за: ТОВ «Стройхем Луцьк» (код - 34523999), ТОВ «Євровуд Україна» (код - 38181156), ПуАТ «Луцькпластмас» (код - 00203571), ТОВ «Луцькпласт» (код - 36064451), ПрАТ «Спільне Українсько-Словацьке підприємство «Теріхем-Луцьк» (код - 25093118), а також громадянами України ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_1), ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_2), з метою виявлення та вилучення:

- документів, що містять реквізити наступних суб'єктів господарювання: «AAM GmbH», «Svitstroj a.s.», «Світстрой Луцьк», «Expert Logistik srl», «MBO», «Strobl», зокрема документів щодо відрядних витрат, про відпустки, про приватні придбання та ремонтні роботи;

- документів ТОВ «Світстрой Луцьк»: бухгалтерських документів з належними до них записами та обліковими документами, записів про виручку, документів щодо банківських рахунків, документів (вказівки) щодо абонентських банківських сейфів, облікових документів щодо капіталовкладень та використання майна, а також договорів;

- електронних, магнітних та магнітно-оптичних носіїв інформації (жорсткі диски, дискети, магнітні стрічки для збереження інформації) а також інших носіїв інформації та комп'ютерної техніки і програмного забезпечення, які необхідні для прочитання та обробки даних.

- будь-яких інших документів про походження та використання грошей, майнового розвитку тощо.

Клопотання мотивує тим, що Компетентним органами Федеративної Республіки Німеччина розслідується кримінальне провадження стосовно громадянина Німеччини ОСОБА_2 про ухилення від сплати податків, зловживання довірою та шахрайство, у відповідності до §§ 369, 370 Податкового законодавства та 266, 263, 53 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччина.

Так, до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинський області з прокуратури Волинської області надійшов отриманий з Генеральної прокуратури України запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні стосовно громадянина Німеччини ОСОБА_2, а саме про проведення окремих слідчих та процесуальних дій на території Волинської області, зокрема проведення обшуку.

Оскільки, проведення обшуку в офісних та підсобних приміщеннях ТОВ «Світстрой Луцьк» (код ЄДРПОУ - 33919250) за адресою: АДРЕСА_1 має важливе значення під час виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні стосовно громадянина Німеччини ОСОБА_2, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 235 ч.1 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно до ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Зважаючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Байкевичу Р.Й. слід надати дозвіл на обшук в в офісних та підсобних приміщеннях ТОВ «Світстрой Луцьк» (код ЄДРПОУ - 33919250) за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності зареєстровані за: ТОВ «Стройхем Луцьк» (код - 34523999), ТОВ «Євровуд Україна» (код - 38181156), ПуАТ «Луцькпластмас» (код - 00203571), ТОВ «Луцькпласт» (код - 36064451), ПрАТ «Спільне Українсько-Словацьке підприємство «Теріхем-Луцьк» (код - 25093118), а також громадянами України ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_1), ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_2), з метою виявлення та вилучення:

- документів, що містять реквізити наступних суб'єктів господарювання: «AAM GmbH», «Svitstroj a.s.», «Світстрой Луцьк», «Expert Logistik srl», «MBO», «Strobl», зокрема документів щодо відрядних витрат, про відпустки, про приватні придбання та ремонтні роботи;

- документів ТОВ «Світстрой Луцьк»: бухгалтерських документів з належними до них записами та обліковими документами, записів про виручку, документів щодо банківських рахунків, документів (вказівки) щодо абонентських банківських сейфів, облікових документів щодо капіталовкладень та використання майна, а також договорів;

- електронних, магнітних та магнітно-оптичних носіїв інформації (жорсткі диски, дискети, магнітні стрічки для збереження інформації) а також інших носіїв інформації та комп'ютерної техніки і програмного забезпечення, які необхідні для прочитання та обробки даних.

- будь-яких інших документів про походження та використання грошей, майнового розвитку тощо.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235, 561 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області Байкевичу Р.Й. дозвіл на обшук в офісних та підсобних приміщеннях ТОВ «Світстрой Луцьк» (код ЄДРПОУ - 33919250) за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності зареєстровані за: ТОВ «Стройхем Луцьк» (код - 34523999), ТОВ «Євровуд Україна» (код - 38181156), ПуАТ «Луцькпластмас» (код - 00203571), ТОВ «Луцькпласт» (код - 36064451), ПрАТ «Спільне Українсько-Словацьке підприємство «Теріхем-Луцьк» (код - 25093118), а також громадянами України ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_1), ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_2), з метою виявлення та вилучення:

- документів, що містять реквізити наступних суб'єктів господарювання: «AAM GmbH», «Svitstroj a.s.», «Світстрой Луцьк», «Expert Logistik srl», «MBO», «Strobl», зокрема документів щодо відрядних витрат, про відпустки, про приватні придбання та ремонтні роботи;

- документів ТОВ «Світстрой Луцьк»: бухгалтерських документів з належними до них записами та обліковими документами, записів про виручку, документів щодо банківських рахунків, документів (вказівки) щодо абонентських банківських сейфів, облікових документів щодо капіталовкладень та використання майна, а також договорів;

- електронних, магнітних та магнітно-оптичних носіїв інформації (жорсткі диски, дискети, магнітні стрічки для збереження інформації) а також інших носіїв інформації та комп'ютерної техніки і програмного забезпечення, які необхідні для прочитання та обробки даних.

- будь-яких інших документів про походження та використання грошей, майнового розвитку тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук