Ухвала суду № 49697456, 15.05.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/6812/13-к

Провадження № 1-кс/161/1789/13

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 травня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, слідчого СУ УМВС України у Волинській області Генсіровського Т.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до оригіналів документів (договору відкриття рахунку з додатками, договору з додатками на використання системи дистанційного обслуговування рахунку засобами комплексу «Клієнт-Банк» з зазначенням облікових даних та осіб, які отримували ключі персонального електронно-цифрового підпису; платіжних доручень та інших видаткових документів, на підставі яких здійснювалися операції за рахунком) та отримати виписку про рух коштів (на паперовому та електронних носіях за період 3 01.01.2011 року по 01.07.2012 року з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів, розрахункових видаткових документів, призначення платежу) за рахунками ТзОВ «АЙТІ АУТСОРСІНГ» (код ЄДРПОУ 36670293) №№26001510006001 (українська гривня), 26002510006000 (українська гривня), 26006510006200 (євро), які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828, ЄДРПОУ 13486837, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 63).

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12012020020000017 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.4, 191 ч.5, 205 ч.2, 358 ч.1 КК України, з метою розслідування кримінального правопорушення, а саме вчинення службовими особами СГТОВ «Птахівниче» та ТзОВ «АЙТІ АУТСОРСІНГ» і дослідження фіктивності первинних фінансово-господарських документів, на основі яких були складені бухгалтерські документи, дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 162 КПК України, тому заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів (договору відкриття рахунку з додатками, договору з додатками на використання системи дистанційного обслуговування рахунку засобами комплексу «Клієнт-Банк» з зазначенням облікових даних та осіб, які отримували ключі персонального електронно-цифрового підпису; платіжних доручень та інших видаткових документів, на підставі яких здійснювалися операції за рахунком) та отримати виписку про рух коштів (на паперовому та електронних носіях за період 3 01.01.2011 року по 01.07.2012 року з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів, розрахункових видаткових документів, призначення платежу) за рахунками ТзОВ «АЙТІ АУТСОРСІНГ» (код ЄДРПОУ 36670293) №№26001510006001 (українська гривня), 26002510006000 (українська гривня), 26006510006200 (євро), які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828, ЄДРПОУ 13486837, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 63) та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) заступнику начальника СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів (договору відкриття рахунку з додатками, договору з додатками на використання системи дистанційного обслуговування рахунку засобами комплексу «Клієнт-Банк» з зазначенням облікових даних та осіб, які отримували ключі персонального електронно-цифрового підпису; платіжних доручень та інших видаткових документів, на підставі яких здійснювалися операції за рахунком) та отримати виписку про рух коштів (на паперовому та електронних носіях за період 3 01.01.2011 року по 01.07.2012 року з вказанням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів, розрахункових видаткових документів, призначення платежу) за рахунками ТзОВ «АЙТІ АУТСОРСІНГ» (код ЄДРПОУ 36670293) №№26001510006001 (українська гривня), 26002510006000 (українська гривня), 26006510006200 (євро), які перебувають у володінні ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828, ЄДРПОУ 13486837, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Артема, 63) та наданням можливості вилучення документів та наданням можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук