Ухвала суду № 49695199, 20.08.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/9738/15-к

н/п 1-кс/668/4044/15

УХВАЛА

20.08.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000120 від 17.07.2015 року, за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) щодо його клієнта - ТОВ «ХХІ СТОРІЧЧЯ ХЕРСОНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35028276), зазначених слідчим у клопотанні.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000120 від 17.07.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» у м.Києві (МФО 380805) щодо його клієнта - ТОВ «ХХІ СТОРІЧЧЯ ХЕРСОНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35028276), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ 26002215415, 26005304118 та НОМЕР_1, які належать ТОВ «ХХІ СТОРІЧЧЯ ХЕРСОНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35028276), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- документи юридичної справи ТОВ «ХХІ СТОРІЧЧЯ ХЕРСОНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35028276), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «ХХІ СТОРІЧЧЯ ХЕРСОНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35028276) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «ХХІ СТОРІЧЧЯ ХЕРСОНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35028276), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «ХХІ СТОРІЧЧЯ ХЕРСОНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35028276) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2