Постанова № 4969228, 07.10.2009, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа № 4 – 334/2009 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2009 року. Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області, в складі:

- головуючий суддя - Андріянов О.В.

При секретарі - Суботніцькій О.А.

З участю: - прокурор - Чічкаленко Н.М.;

- слідчий - Філоненко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області подання слідчого в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні будівлі автомийки та гараж-стоянки, розташованої за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця 29 Вересня 24, в якій знаходиться ТОВ «Сателіт,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області знаходиться кримінальна справа № 24-526, яку було порушена 03 липня 2009 року, за фактами створення суб’єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, під час розслідування якої встановлено, що з кінця 2005 року уродженці м. Світловодська, які тимчасово мешкають в м. Києві ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності і права власності, діючи в порушення ст. ст. 1, 10 Закону України «Про підприємництво», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним інтересам держави і свідомо, допускаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили займатися фіктивним підприємництвом, тобто створенням і придбанням суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), без мети здійснення комерційної діяльності, а виключно, з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалася б в сприянні, за матеріальну винагороду, різним суб’єктам підприємницької діяльності України, що реально діють, в проведенні безтоварних операцій, незаконному переведенні безготівкових грошових коштів в готівку, з використанням реєстраційних документів і розрахункових рахунків фіктивних підприємств, а також легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В ході розслідування справи було проведено ряд виїмок документів, що становлять банківську таємницю. Згідно роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600315938, який відкритий в ВАТ «Райфайзен банк «Аваль» у м. Києвi на ПП «Торгпродсервісгруп» (код ЄДРПОУ 35512333, Кіровоградська область, м. Світловодськ, Леніна 8, кв. 32), були виявлені безтоварні операції з ТОВ «Сателіт» (код ЄДРПОУ 31130351). Внаслідок чого по кримінальній справі виникла необхідність у вилученні на ТОВ «Сателіт» документів, які мають значення для справи, щодо фінансово-господарської діяльності з ПП «Торгпродсервісгруп» за 2007-2009 роки.

27 серпня 2009 року винесена постанова про проведення виїмки вказаних документів на ТОВ «Сателіт», яка в порядку ст. 183 КПК України була оголошена посадовій особі ТОВ «Сателіт». Ознайомившись з даною постановою представник ТОВ «Сателіт» відмовився видавати вказані документи.

Крім того, згідно роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600115936, який відкритий в ВАТ «Райфайзен банк «Аваль» у м. Києві на ПП «Агробудоілсервіс» (код ЄДРПОУ 35512307, Кіровоградська область, м. Світловодськ, пров. Залізничний, 14, кв. 1), були виявлені безтоварні операції з ТОВ «Сателіт» (код ЄДРПОУ 31130351). Внаслідок чого по кримінальній справі виникла необхідність у вилученні на ТОВ «Сателіт» документів, які мають значення для справи, щодо фінансово-господарської діяльності з ПП «Агробудоілсервіс» за 2007-2009 роки.

31 серпня 2009 року винесена постанова про проведення виїмки вказаних документів на ТОВ «Сателіт», яка в порядку ст. 183 КПК України була оголошена посадовій особі ТОВ «Сателіт». Ознайомившись з даною постановою представник ТОВ «Сателіт» відмовився видавати вказані документи.

Також, в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що фактична адреса розташування ТОВ «Сателіт» знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця 29 Вересня 24. Приміщення за вказаною адресою є автомийка та гараж-стоянка, яка належить ТОВ «КРЕМГОК».

Суд, заслухавши слідчого, який підтримав подання, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважає що подання підлягає задоволенню у зв’язку з тим, що в матеріалах кримінальної справи є достатні підстави вважати, що в будівлі автомийки та гараж-стоянки, розташованої за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця 29 Вересня 24, в якій знаходиться ТОВ «Сателіт», можуть знаходитися предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, -span>

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити. Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будівлі автомийки та гараж-стоянки, розташованої за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця 29 Вересня 24, яка належить ТОВ «КРЕМГОК», та в якій знаходиться ТОВ «Сателіт».

Копію постанови направити прокурору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області О.В. Андріянов