Ухвала суду № 49682961, 04.09.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/6583/15-к

Провадження № 1-кс/591/1617/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Міліціанов Р.В., за участю секретаря - Бузової Т.І., розглянувши клопотання слідчий слідчого відділу УСБУ в Сумській області Степанова А.В. у кримінальному провадженні №22015200000000014 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, в яких міститься інформацію про дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів та контрагентів по рахункам філії ТОВ «Медичний центр «ЛЄО» (ЄРДПО 39445156) №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (дата відкриття 27.04.2015), відкритого в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Суми, за період часу з 27.04.2015 року по 02.09.2015 року.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий, володілець інформації про дату, час та місце судового засідання завчасно повідомлені належним чином, з дотриманням вимог ч.8 ст.135 КПК України. В судове засідання сторони не з'явилися, тому суд вважає за можливе здійснити розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомлених учасників процесу, без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в жовтні 2014 року громадянка ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєструвала в м. Суми філіал ТОВ «Медичного центру «ЛЄО» та була керівником вказаного товариства, а організацією роботи займався ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 Здійснюючи підприємницьку діяльність на території Сумської області, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 уникають сплати податків в державу шляхом підтримання «нульового» балансу підприємства в м. Суми, переводячи отримані кошти в основний філіал в м. Макіївка Донецкьої області, яке тимчасово підконтрольне незаконним формуванням «ДНР». Разом з тим, МОЗ України ОСОБА_3 відмовлено у подовженні ліцензії на право проведення медичної діяльності, а від міністра охорони здоров'я «ДНР» вищевказана особа отримала свідоцтво про реєстрацію «Медичного центру «ЛЄО» в «ДНР».

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Для встановлення важливих обставин кримінального провадження необхідно отримати дані про дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів та контрагентів по рахункам філії ТОВ «Медичний центр «ЛЄО» (ЄРДПО 39445156) №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (дата відкриття 27.04.2015), відкритого в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Суми, за період часу з 27.04.2015 року по 02.09.2015 року.

Таким чином, суд погоджується з доводами слідчого відносно того, що з метою встановлення об'єктивної істини по справі, осіб, які вчинили даний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків філії ТОВ «Медичний центр «ЛЄО» (ЄРДПО 39445156) №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2, встановити факт руху грошових коштів філії ТОВ «Медичний центр «ЛЄО» (ЄРДПО 39445156) до підприємств та установ "ДНР".

Отже, слідчим доведено всі передбачені ст.160 КПК України обставини, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Сумській області Степанову А.В. у кримінальному провадженні № 22015200000000014 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) які містять інформацію руху коштів із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів та контрагентів по рахункам філії ТОВ «Медичний центр «ЛЄО» (ЄРДПО 39445156) №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (дата відкриття 27.04.2015), відкритого в Сумській філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Суми, за період часу з 27.04.2015 року по 02.09.2015 року.

Встановити строк дії ухвали - до 01 жовтня 2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Слідчого СВУСБУ в Сумській області Степанову А.В.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Р.В. Міліціанов