Вирок № 49680453, 03.09.2015, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/5029/15-к

н\п 1-кп/490/418/2015

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2015 року м.Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва

у складі: головуючого судді Чулуп О.С.

при секретарі Гречко А.В.

за участю прокурора Гафтуняк Р.І.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальну справу відносно :

НЕКОВАЛЬ ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, вдівця, не працює, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше судимого 22.07.1992р. Корабельним районним судом м.Миколаїв за ч.3ст.140 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі, 12.08.1997р. Корабельним районним судом м.Миколаїв за ч.2 ст.140 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі, 29.09.1999р. Корабельним районним судом м.Миколаїв за ст.17-ч.2 ст.140 КК України до 2 років позбавлення волі, 19.06.2003р. Корабельним районним судом м.Миколаїв за ч.1ст.309 КК України до 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки, 05.06.2006р. Корабельним районним судом м.Миколаїв за ч.2ст.307, ч.2ст.317, ст.70 КК України до 7 років позбавлення волі,

обвинуваченого у скоєні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 в липні 2014р., не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень, надав згоду невстановленій слідством особі зареєструвати на своє ім'я ТОВ «Ник Нолти» та ТОВ "Шерхан АС" без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

30.07.2014р. ОСОБА_3, бажаючи одержати винагороду за пособництво у створенні фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ «Ник Нолти» та ТОВ "Шерхан АС" буде носити незаконний характер, а саме здійснення фінансових операцій з переведення безготівкових грошових коштів в готівкові, підписав у приватного нотаріуса ОСОБА_4. за адресою: АДРЕСА_1, заздалегідь підготовлені статути та інші установчі документи ТОВ «Ник Нолти» та ТОВ "Шерхан АС", згідно якого ОСОБА_3 став одноособовим засновником товариства.

30.07.2014р. на підставі підписаних ОСОБА_3 документів, здійснено державну реєстрацію установчих документів ТОВ«Ник Нолти» та ТОВ"Шерхан АС" у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби виконкому Миколаївської міської ради за №15221020000030413 та № 15221020000030414.

31.07.2014р. ТОВ «Ник Нолти» та ТОВ "Шерхан АС" зареєстровано та поставлено на облік, як платник податків в ДПІ у Корабельному районі м.Миколаєва ДПС України в Миколаївській області.

05.08.2014р. ОСОБА_3, знаючи про недостовірність інформації, відображеної у статутних документах відносно його волевиявлення на реєстрацію підприємства ТОВ «НИК НОЛТИ» та ТОВ «Шерхан АС», зайняття посади їх керівника, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, підписав договори на банківське обслуговування та пусті чекові книжки, що дали змогу останнім в приміщенні АТ «Сбербанк Росії» у м.Миколаєві, пр.Леніна, б.172/2, відкрити розрахункові рахунки вказаних підприємств №26006013032747, №26057013032741.

05.08.2014 та 06.08.2014р. ОСОБА_3, знаючи про недостовірність інформації, відображеної у статутних документах відносно його волевиявлення на реєстрацію підприємства ТОВ «НИК НОЛТИ» та ТОВ «Шерхан АС», зайняття посади їх керівника, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, підписав договори на банківське обслуговування та пусті чекові книжки, що дали змогу останнім в приміщенні ПАТ«УКРСИББАНК» у м.Миколаєві, вул.Космонавтів,81/4, відкрити розрахункові рахунки вказаних підприємств №26003522285600, №26003522293901.

Крім того, ОСОБА_3, знаючи про недостовірність інформації, відображеної у статутних документах відносно його волевиявлення на реєстрацію підприємства ТОВ «НИК НОЛТИ» та ТОВ «Шерхан АС», зайняття посади їх керівника, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності підписав договори на банківське обслуговування та пусті чекові книжки, що дали змогу останнім в приміщенні АТ«Ощадбанк» за адресою: м.Миколаїв, Херсонське шосе,50, відкрити розрахункові рахунки вказаних підприємств №26006300728542, №26002300728546.

Виконавши всі необхідні дії, які були вказані невстановленою досудовим слідством особою, направлені на відкриття розрахункових рахунків підприємств в банківських установах, будучи обізнаним, що здійснювати фінансово-господарську діяльність він не буде, ОСОБА_3 в той же день після підписання документів та пустих бланків у невстановлений досудовим слідством час у невідому місці передав їх невідомій особі, яка таким чином отримала доступ до розрахункових рахунків підприємств, що дозволило останній розпоряджатися ними з метою прикриття незаконної діяльності.

Разом з тим, у звязку з фактичним нездійсненням ТОВ «НИК НОЛТИ» та ТОВ «Шерхан АС» фінансово-господарської діяльності будь-які документи, повязані з фінансово-господарською діяльністю підприємств, а саме: первині бухгалтерські та податкові документи щодо взаємовідносин з іншими субєктами підприємницької діяльності, ОСОБА_3 не складав, не підписував та, як наслідок, до контролюючих органів не надавав.

У подальшому, в період серпня-листопада 2014р. невстановленою досудовим слідством особою, яка мала доступ до розрахункових рахунків підприємств, внаслідок фінансово-господарських операцій здійснено переведення безготівкових коштів підприємств у готівку.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_3 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1ст.205 КК України як створення фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності(юридичної особи) ТОВ«Ник Нолти»(ЄДРПОУ 39327067) та ТОВ«Шерхан АС»(ЄДРПОУ 39327140) з метою прикриття незаконної діяльності.

29.05.2015 року старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 та підозрюваним НЕКОВАЛЬ ОСОБА_2 укладено та підписано угоду про визнання винуватості, згідно з якою підозрюваний ОСОБА_3 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначених діяннях.

Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_3 за ч.1ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 (п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (Вісім тисяч п'ятсот) грн.

Підозрюваний ОСОБА_3 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205 України.

Прокурор та обвинувачений у судовому засіданні просили затвердити надану до суду угоду.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 - ч.1 ст.205 КК України, - віднесений згідно ст.12 КК України до злочинів невеликої тяжкості, тому угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 цілком розуміє положення ст.473,ч.4ст.474КПК України.

Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин ніж ті, що передбачені в угоді.

Умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_3 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_3

Запобіжний захід на час розгляду справи в суді обвинуваченому не обирався.

Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ст.ст.373,374,475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Угоду про визнання винуватості, укладену 29 травня 2015 року між старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 та підозрюваним НЕКОВАЛЬ ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за №12014150050003639 - затвердити.

НЕКОВАЛЬ ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, і призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 8 500 (Вісім тисяч п'ятсот) грн.

Запобіжний захід ОСОБА_3 не обирався.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Миколаївської області через Центральний районний суд м.Миколаєва протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Суддя