Ухвала суду № 49679800, 03.09.2015, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/7383/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2015 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Донченко Ю.В., за участю слідчого Сулейманова Н., розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Сулейманова Н., погоджене начальником відділу процесуального керівництва досудових розслідувань та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Бурлакою П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014140410000043 від 20.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1,2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в :

03 вересня 2015 року слідчий в особливо важливих справах СВ слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Сулейманов Н. звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу процесуального керівництва досудових розслідувань та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Бурлакою П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014140410000043 від 20.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 330, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1,2 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.12.2014 року між Міністерством оборони України в особі тимчасово виконуючого обов'язки начальника Управління організації та супроводження ремонту озброєння та військової техніки полковником ОСОБА_3 та ДП «Львівський бронетанковий завод» укладено договори № 294/14/105 та № 294/14/106, відповідно до умов яких ДП «Львівський бронетанковий завод» зобов'язувалось здійснити ремонт за технічним станом БМП-1 та Т-64Б та передати їх МО України. При цьому, ДП «Львівський бронетанковий завод» уклало з ПП «Пацифік-2» договори № 23/02/15 від 23.02.2015 року, № 355 від 10.12.2014 року та № 100 від 05.06.2014 року на поставку запчастин та ремонт вузлів та агрегатів до бронетанкової техніки. В свою чергу, ПП «Пацифік-2» 04.08.2014 року уклало договори № 1/08-14 з ТОВ «Будзахід» (код СДРПОУ 3699625) та ТОВ «ВЕЙСЕС» (код ЄДРПОУ 39419613) № 1/03-15 від 23.03.2015 року на нібито поставку запчастин, які в подальшому планувалось передати до ДП «ЛБТЗ».

На виконання вищевказаного договору ТОВ «Будзахід» уклало договори на придбання продукції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Лараш Торг» (код ЄДРПОУ 39417176), ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025), ТОВ «Корса Груп» (код ЄДРПОУ 39427870), ТОВ «Еко-Єервіс» (код ЄДРПОУ: 32155487), ТОВ «Альянс Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39146820), ТОВ «Юст сервіс» (код ЄДРПОУ: 36117597).

Посадовими особами ДП «ЛБТЗ» укладаються договори з ПП «Пацифік-2», яке в подальшому укладає договори з ТОВ «Будзахід», а останнє з ТОВ «Корса Груп», ТОВ «Лараш торг»» та на виконання укладених договорів перераховують грошові кошти у сумі 3 931 603,16 грн., які підпадають під категорію «державні кошти», що свідчить про їх розкрадання (привласнення) посадовими особами ДП «ЛБТЗ», ПП «Пацифік» та ТОВ «Будзахід».

Згідно рапорту ст. о/у ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів ОСОБА_5 на виконання листа № 987/09-15-077/6363 від 29.12.2014 року, що надійшов від ОУ ДПІ у м. Івано-Франківськ, здійснено виїзд за місцем реєстрації ТОВ «Лараш Торг», а саме: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 19-А.

Під час огляду встановлено, що за вказаною адресою посадові особи ТОВ «Лараш Торг» були відсутні , офісне приміщення ТОВ «Лараш торг» не встановлено.

В ході проведення слідчих дій допитано в якості свідка громадянку ОСОБА_6 (директор ТОВ «Лараш Торг»), 1965 р.н, яка працює двірником. Зі слів вказаної громадянки про ТОВ «Лараш Торг» чує вперше, ніякого відношення до реєстрації, відкриття банківських рахунків, фінансово-господарської діяльності немає, ні керівником, ні бухгалтером ТОВ «Лараш Торг» не була. В жовтні 2014 року втратила паспорт, а через місяць вказаний паспорт їй підкинули. Жодній особі не давала будь-якого доручення про представлення її інтересів не давала.

Згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 11 від 28.04.2015 року, підписи від імені ОСОБА_7 в графі «директор» в договорі від 21.11.2014 року за № 21/11-14; специфікації до договору від 21.11.2014 року за № 21/11-14 та в податковій накладній № 6 від 11.12.2014 року виконані не ОСОБА_6, а іншою особою.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Корса Груп» ОСОБА_8 повідомила, що в кінці 2014 року до неї звернулась раніше невідома їй особа на ім'я "ОСОБА_10", яка запропонувала грошову винагороду за те, що її формально оформлять керівником підприємства. На вказану пропозицію ОСОБА_8 погодилась і поставила підписи на деяких документах, на яких саме не пам'ятає. "ОСОБА_10" повідомила, що за ОСОБА_8 приїде особа на ім'я «ОСОБА_11». Через деякий час приїхав «ОСОБА_11», який користувався номером мобільного оператора НОМЕР_1. Крім того ОСОБА_8 повідомила, що крім неї було ще багато людей, які зі слів «ОСОБА_11» так само оформлювались директорами фіктивних підприємств. Про ТОВ «Корса Груп» ніколи не чула, керівником вказаного підприємства ніколи не була і доручення на представлення інтересів жодній особі не давала.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 (інженер сервісу ТОВ «Альянс Трейд Компані») повідомив, що на початку 2015 року він розмістив в інтеренеті своє резюме і через декілька днів до нього з номера мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представилась «Наталею» і запропонувала роботу системного адміністратора в ТОВ «Альянс Трейд Компані», яка знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Возз'єднання. 15, кв. 8. Офіс складався з кабінету особи на ім'я «ОСОБА_10» та приміщення, де працювали 8 працівників - бухгалтерів.

Обшуком за адресою: м. Київ, проспект Возз'єднання. 15, кв. 8 ТОВ «Альянс Трейд Компані» не встановлено. Особи, яким на праві власності належить вказане приміщення повідомили, що такої фірми за вказаною адресою ніколи не було.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття даного кримінального правопорушення, однак проведеними заходами, встановити особу правопорушника не виявилось можливим.

Шляхом здійснення виклику на номер НОМЕР_2 встановлено, що даний телефонний номер вимкнено.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування, руху та виявлення злочинців та співучасників, наявна необхідність в отриманні дозволу на надання роздруківки телефонних дзвінків з номеру +3380674015427 адже аналіз сеансів мобільного зв'язку вищезазначеного абонентського номеру (із зазначенням часу, тривалості дзвінка, та прив'язкою до базових станцій) буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали, що подані слідчим, приймаючи до уваги тяжкість кримінального правопорушення і те, що іншим способом отримати дані документи не можливо, а також в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, тому слід надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,-

у х в а л и в :

надати клопотання слідчому в особливо важливих справах СВ слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Сулейманову Н., а за його дорученням іншим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 139 та містять дані щодо абонента НОМЕР_2, а саме: дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера та абонента, з яким здійснюється зв'язок, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕ1 та IMSI) та здійснення вхідних та вихідних SMS-повідомлень (з наданням змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номера телефону за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року до моменту постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити слідчому в особливо важливих справах СВ слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Сулейманову Н.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Ю. В. Донченко