Ухвала суду № 49678056, 07.11.2013, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/8495/13-к

У Х В А Л А

07 листопада 2013 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2013 року слідчим слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013150060000010 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку покликаючись на те, що 26.08.2011 року між директором Підприємства обєднання громадян «Соломія» Львівського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів - УСІ» ( код ЄДРПОУ 36316644) ОСОБА_3 та іноземним підприємством «O Coto De Taibo Sociadade Cooperativa»( Іспанія,м.Мадрид) укладено договір поставки деревини № 6/11 на суму 16 000 Євро.

На виконання умов вказаного договору представником іноземного підприємства «O Coto De Taibo Sociadade Cooperativa»( Іспанія, м.Мадрид) ОСОБА_4 перераховано ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» грошові кошти в сумі 3 980 грн. ( 45 688 грн. 02 коп.) на розрахунковий рахунок підприємства № 26005011131229 відкритий в Центральній філії ПАТ «Кредобанк».

Однак, всупереч умовам укладеного зовнішньоекономічного договору поставки ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» не забезпечено поставки товарів обумовлених у договорі, а також грошові кошти, що надійшли на рахунки підприємства не повернуті іноземному субєкту господарювання.

Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що з лютого 2011 року він представляє інтереси підприємства «O Coto De Taibo Sociadade Cooperativa» (Іспанія, м.Мадрид) по договорах з українськими контрагентами. 26.08.2011 року між директором ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» ( код ЄДРПОУ 36316644) ОСОБА_3 та іноземним підприємством «O Coto De Taibo Sociadade Cooperativa" (Іспанія,м.Мадрид) укладено договір поставки деревини № 6/11 на суму 16 000 Євро. На виконання умов договору ним було перераховано на розрахунковий рахунок ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» авансовий платіж у сумі 4 000 Євро, після чого зв'язок із постачальником було втрачено. На даний час умови договору не виконано, грошові кошти не повернуті.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні фактів проведення банківських розрахунків між іноземним підприємством «O Coto De Taibo Sociadade Cooperativa» (Іспанія, м.Мадрид) та ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ», а також для обєктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідні первинні документи, а саме роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005011131229, що містяться у Центральній філії ПАТ «Кредобанк», що по вул. Наливайка, 6 у м. Львові.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що службові особи ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ» вчинили шахрайські дії шляхом використання розрахункового рахунку № 26005011131229, а тому необхідно надати доступ до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005011131229, відкритого ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005011131229, відкритого ПОГ «Соломія» ЛООВГО «УСІ», з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, за період з 01.08.2011 року по 01.11.2013 року, котрі містяться у Центральній філії ПАТ «Кредобанк», що по вул. Наливайка, 6 у м. Львові.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.