Ухвала суду № 49673371, 14.07.2015, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 14.07.2015

Справа № 334/5699/15-к

Провадження № 1-кс/334/1277/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Мусієнко Н.М., при секретарі Петракей Р.С., за участю прокурора прокуратури Ленінського р-ну м. Запоріжжя ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів по кримінальному провадженню № 12014080050003854, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «06» листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Клименко К.В. за погодженням з прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів по кримінальному провадженню № 12014080050003854, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «06» листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 04.10.2014 року, близько 16 години 45 хвилин до чергової частини Лінійного відділу в порту «Запоріжжя» ГУМВС України в Запорізькій області, по телефону від директора філії АСК «Укррічфлот» Запорізькій річковий порт - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, надійшло повідомлення про те, що 04.10.2014 року, близько 09 години 00 хвилин, на території першого вантажного району Запорізького річкового порту, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Леонова, 1-А, було виявлено, що зникло 7 рулонів металопрокату продукції ВАТ ЗМК «Запоріжсталь», завезених до порту для подальшого їх експорту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2014 року, близько 16 години 45 хвилин до чергової частини Лінійного відділу в порту «Запоріжжя» ГУМВС України в Запорізькій області, по телефону від директора філії АСК «Укррічфлот» Запорізькій річковий порт - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, надійшло повідомлення про те, що 04.10.2014 року, близько 09 години 00 хвилин, на території першого вантажного району Запорізького річкового порту, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Леонова, 1-А, було виявлено, що зникло 7 рулонів металопрокату продукції ВАТ ЗМК «Запоріжсталь», завезених до порту для подальшого їх експорту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 20 години 00 хвилин 29.08.2014 року до 08 години 00 хвилин 30.08.2014 року, невстановлена особа, знаходячись на території першого вантажного району філії «Запорізького річкового порту» АСК «Укррічфлот» по вул. Леонова, 1-А в м. Запоріжжі, таємно викрала гарячекатані рулони сталі у кількості семи штук, що були туди доставлені з ВАТ ЗМК «Запоріжсталь».

Також встановлено, що між ВАТ ЗМК «Запоріжсталь» та ТОВ «Глобал Логістик Систем» укладено договір про перевезення металопрокату ВАТ ЗМК «Запоріжсталь» на територію філії АСК «Укррічфлот» «Запорізький річковий порт», на тимчасове зберігання, звідки вантаж направляється до замовника «ОСОБА_4А.». Однак фактично ТОВ «Глобал Логістик Систем» винаймав працівників ТОВ «ДІПІ Транс» та ТОВ «Мединський і К».

Прийом-передача продукції здійснювалася з використанням товарно-транспортних накладних, які надавалися водію фірми-перевізника у кількості шести штук. Один екземпляр товарно-транспортної накладної водій залишає охороні при виїзді з території заводу ВАТ ЗМК «Запоріжсталь», розташованого по вул. Південне шосе, 72 в м. Запоріжжя, другий охороні контрольно-пропускного пункту при вїзді на територію першого вантажного району АСК «Укррічфлот» «Запорізький річковий порт», третій прийомоздатчику металопрокату Запорізького річкового порту АСК «Укррічфлот», розташованого по вул. Леонова, 1-А в м. Запоріжжя, четвертий та пятий екземпляр товарно-транспортної накладної водій залишає директору або механіку регіонального представництва ТОВ «Глобал Логістик Систем» по вул. Камяний, 8 в м. Запоріжжя, шостий залишає собі.

При цьому з метою перевірки якості поставленого вантажу, на території першого вантажного району філії АСК «Укррічфлот» «Запорізький річковий порт», інспекторами фірми «EngineeringBureauFrankeInternational» проводяться інспекції вантажів, що надходять з ВАТ ЗМК «Запоріжсталь». Останні діють на підставі відповідного договору який укладений між ТОВ «EngineeringBureauFrankeInternational» та ВАТ ЗМК «Запоріжсталь».

Так під час допиту інженера бюро «EngineeringBureauFrankeInternational», що здійснює проведення інспекцій вантажів, що надходять з ВАТ ЗМК «Запоріжсталь» на територію першого вантажного району АСК «Укррічфлот» «Запорізький річковий порт» було встановлено, що вантаж, який знаходився на автомобілях НОМЕР_1, товарно-транспортна накладна № 15197 та з д.н.з. НОМЕР_2, товарно-транспортна накладна № 15182, інспекторам не був предявлений для проведення інспекції, тобто фактично водіями фірми перевізника вантаж у вигляді 7 рулонів металопрокату продукції ВАТ ЗМК «Запоріжсталь» на територію АСК «Укррічфлот» «Запорізький річковий порт» не поставлявся.

Враховуючи вищевикладене на даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність, з метою перевірки фіктивності зазначених підприємств перевізників, в витребуванні документів, які перебувають у володінні ПАТ "ПриватБанк" МФО 307770, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, Індекс: 49074, виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємств з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з дати відкриття рахунку по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних розрахункових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункових рахунків підприємств.

Враховуючи той факт, що Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, а слідчий у свою чергу повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно встановити рух грошових коштів банківських рахунків вищезазначених підприємств з метою подальшого їх використання при встановленні винних осіб, та перевірки факту фіктивності зазначених підприємств ТОВ «Глобал Логістик Систем», ТОВ «Мединський і К», ТОВ «ДІПІ Транс».

З огляду на те, що відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. У слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу з подальшою виїмкою до наступних документів в оригіналах, які знаходяться у власності ПАТ "ПриватБанк" МФО 307770, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, Індекс: 49074, а саме до:

-виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: №26055054005184, №26008054003995, що належать ТОВ «Мединський і К» ЄДРПОУ 32276975 з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з дати відкриття рахунку по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних розрахункових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункових рахунків підприємств, з моменту відкриття вказаних рахунків по 18.06.2015 рік;

Тим самим забезпечити виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, та дослідити обставини передбаченні ст. 91 КПК України в повному обсязі.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 120140800050003854, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «06» листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у власності ПАТ "ПриватБанк" МФО 307770, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, Індекс: 49074, а саме до:

-виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: №26055054005184, №26008054003995, що належать ТОВ «Мединський і К» ЄДРПОУ 32276975 з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з дати відкриття рахунку по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних розрахункових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункових рахунків підприємств, з моменту відкриття вказаних рахунків по 18.06.2015 рік.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення до 14.08.2015року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Мусієнко Н. М.