Ухвала суду № 49667878, 13.02.2014, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/647/14-к

номер провадження 1-кс/695/45/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2014 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Мозгова О.А.

при секретарі Матвєєвій О.І.

з участю прокурора Пітюренка М.В.

також слідчого Казакова В.Є.

розглянув клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 погодженого з старшим прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ «Український інноваційний банк».

8 липня 2008 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Волари Експорт» та Приватним підприємством «Агротранс Сігма і К» укладений договір купівлі продажу № 08/07-01 ВЕ від 08.07.08 р. Згідно з умовами зазначеного Договору Продавець ТОВ «Волари Експорт» зобовязалось передати, а Покупець ПП «Агротранс Сігма і К» прийняти та оплатити Товар сільськогосподарську продукцію, а саме: кукурудзу, врожаю 2007 року, відповідно до умов Договору та додатків до нього, у кількості 3800 тон +/- 10 % від залікової ваги, загальною вартістю 4 389 000,00 грн., у тому числі ПДВ 20 %.ТОВ «Волари Експорт» передбачені Договором умови та зобовязання виконані у повному обсязі. Втім, ПП «Агротранс Сігма і К» умови Договору не виконало, порушивши строки оплати товару за Договором.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Пітюренка М.В. слідчого Казакова В.Є., які підтримали клопотання,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 здійснюється досудове розслідування матеріалів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250150001760 від 26 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що за період з 05.08.08 р. до 21.10.10 р. ПП «Агротранс Сігма і К» сплачено ТОВ «Волари Експорт» 3 691 160,00 грн. (три мільйони шістсот девяносто одну тисячу сто шістдесят гривень 00 коп.) Таким чином, станом на « 06» грудня 2010 року заборгованість ПП «Агротранс Сігма і К» перед ТОВ «Волари Експорт» за Договором купівлі продажу № 08/07 - 01 ВЕ від 08.07.08 р. складала 676 928,73 грн. (шістсот сімдесят шість тисяч девятсот двадцять вісім гривень 73 коп.). 26.01.2011р. ТОВ «Волари Експорт» відправило претензію на адресу ПП «Агротранс Сігма і К» з вимогою про оплату зазначеного боргу. 30.06.2011 року з ПП «Агротранс Сігма і К» підписано Акт звірки взаємних розрахунків, за яким ПП «Агротранс Сігма і К» підтвердило наявність боргу перед ТОВ «Волари Експорт» у розмірі 676 928,73 грн. 20.01.2012 року ПП «Агротранс Сігма і К» сплатило частину боргу у сумі 50 000,00 грн. 26.07.2012 року ПП «Агротранс Сігма і К» сплатило частину боргу у сумі 30 000,00 грн.Таким чином, заборгованість ПП «Агротранс Сігма і К» перед ТОВ «Волари Експорт» зменшилась до 596 928,73 грн. 30 червня 2013 року між ТОВ «Волари Експорт» та ТОВ «Волари-Трейд» був підписаний Договір відступлення права вимоги, за яким право вимоги до ПП

«АгротрансСігма і К» за договором купівлі продажу № 08/07-01 ВЕ від 08.07.08 р. перейшло від ТОВ «Волари Експорт» до ТОВ «Волари-Трейд».

Представниками ТОВ «Волари Експорт» та представниками ТОВ «Волари-Трейд» з представником ПП «Агротранс Сігма і К» ОСОБА_3 постійно велись переговори з приводу погашення заборгованості, який, в свою чергу, зловживаючи довірою керівництва ТОВ «Волари Експорт», постійно обіцяв сплатити грошові кошти.

Також, незважаючи на активну господарську діяльність ПП «Агротранс Сігма і К», з боку представника ПП «Агротранс Сігма і К» ОСОБА_3 та директора ПП «Агротранс Сігма і К» ОСОБА_4, має місце так звана непередача належних ТОВ «Волари-Трейд» грошових коштів у розмірі 596 928,73 грн.

Вищезазначені дії представників ПП «Агротранс Сігма і К» свідчать про відсутність в нього наміру повернути частину отриманого по Договору Товару чи сплатити зазначені кошти. Вищезазначене свідчить про те, що представники ПП «Агротранс Сігма і К», використовуючи своє службове становище, не плануючи здійснювати оплату, заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Обман, зокрема, полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей про здійснення ПП «Агротранс Сігма і К» оплати кожної поставленої ТОВ «Волари Експорт» партії Товару, та, відповідно, у приховуванні відомостей про наявність необхідних коштів для такої оплати.

Розглядаючи дане клопотання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки вважає неприпустимим розкриття банківської таємниці шляхом розголошення даних про фінансові операції інших контрагентів, їхній фінансовий стан, оскільки це буде суперечити їхнім інтересам.

Керуючись ст. 131-132, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 погодженого з старшим прокурором Золотоніської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ «Український інноваційний банк» задоволити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» (МФО 300142), що має юридичну адресу: 04053, г. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії із зазначенням дат, сум , без зазначення призначень платежів, контрагентів , їхніх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № 26007003397001, що належить ПП «Агротранс Сігма і К» (код ЄДРПОУ 34077159), відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Український інноваційний банк» (МФО 300142), за період часу з 16.10.2008 по теперішній час.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, до 14 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_5