Ухвала суду № 49666460, 20.12.2013, Харківський районний суд Харківської області

номер справи 635/12088/13-к

номер провадження 1-кс/635/527/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Юдіна Є.О.,

за участю секретаря - Власенко К.С.,

прокурора - Гладкоскок С.А.,

слідчого - Лук'янова І.В.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області Лукянова І.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №42013220430000095 від 10.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України, за адресою: м. Харків, вул. Артема,20/22,

ВСТАНОВИВ:

20 грудня 2013 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області Лукянова І.В., погоджене з старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області Гладкоскок С.А. про проведення обшуку, в нежитлових приміщеннях підвалу № 1-4, 5-11, 11а, 11б, 12 пл. 184,8 кв. м., 1-го поверху № 1-11 пл. 210,3 кв. м., антресолі 1-го поверху № 12 пл. 8,4 кв. м в будівлі літ «А-6» аг. Пл.. 403, 5 кв. м, розташованих за адресою : АДРЕСА_1.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виходячи з відомостей, які викладені в клопотанні, було встановлено наступне: 07.06.2013 року до Харківської міжрайонної прокуратури в Харківській області надійшли матеріали з УБОЗ ГУМВС України в Харківській області відносно посадових осіб комунального закладу охорони здоров'я, які перевищуючи свої службові повноваження зайво витратили кошти обласного бюджету.

Дані матеріали 10.06.2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201322043000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального закладу охорони здоров'я «Обласна психіатрична лікарня № 1» перевищуючи свої службові повноваження у порушення ст.ст. 2, 3, 20, 35 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України без проведення відкритих торгів через проведення конкурсних торгів із застосуванням запиту цінових пропозицій у 2012 році здійснили закупівлю продуктів харчування по завищеним цінам, що спричинило зайво перерахування коштів на загальну суму 150 тис. грн.

10.06.2013 року дану подію внесено до Єдиного реєстру за № 12013220430000095 за ознаками ч.3 ст. 365 КК України.

Після чого 10.06.2013 року досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню було доручено СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м.Люботин) ГУМВС України в Харківській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що переможцями конкурсних торгів на постачання продуктів харчування до КЗОЗ «Обласна психіатрична лікарня № 1» є ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «УПТК Укрпостачзбут», одночасно встановлено, що ФОП ОСОБА_3 є найманим робітником ТОВ «УПТК Укрпостачзбут» та ведення її бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності здійснює ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка є головним бухгалтером ТОВ «Укрпостачзбут», вказане свідчить про взаємозв'язок цих двох постачальників продуктів харчування та про порушення з їх боку ст. 1 п.11,22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та ст.ст.1,6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Також, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що посадові особи КЗОЗ «Обласна психіатрична лікарня № 1», достовірно знали про взаємозв'язок (змову) ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «УПТК Укрпостачзбут» під час участі у тендерних процедурах, однак заходів щодо відмови від їх участі у торгах не вжили, як наслідок порушені вимоги ст.ст. 17, 30 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та ст. 1 п.11,22 Закону України «Про здійснення державних закупівель», що призвели до збитків заподіяних державі на загальну суму 150 тис. грн.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що аналогічні порушення були допущені у 2010-2013 роках під час закупівель продуктів харчування за бюджетні кошти у КЗОЗ «Обласний госпіталь для інвалідів війни Харківської області», КЗОЗ «Обласна психіатрична лікарня №1 ХОДА», КЗОЗ «Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Харківської обласної ради», КЗОЗ «Обласна туберкульозна лікарня №1 м. Харкова», де ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «УПТК Укрпостачзбут» також були переможцями конкурсних торгів, у зв'язку з чим 17.12.2013 зареєстровано кримінальне провадження № 12013220430005995, яке об'єднано з кримінальним провадженням № 42013220430000095.

Також встановлено, що всі питання та рішення щодо діяльності ТОВ «Укрпостачзбут» (код ЄДРПОУ 30657806) ОСОБА_5 вирішує разом із своїм бізнес партнером та засновником ТОВ «Укрпостачзбут» гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 Також виявлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є також співвласником або керівниками : ТОВ «Схід-2», ТОВ «Спецюрзахист», ТОВ «УПТК Центрсоюз», ТОВ «Укрпостачторг 2005», ТОВ «Оберіг-Україна», ТОВ «Хозо Харківське відділення українського відділення секції міжнародної поліцейської асоціації» за допомогою яких ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводять операції щодо незаконного відмивання бюджетних коштів.

Згідно даних, якими володіє слідство частина документів ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «УПТК Укрпостачзбут» зберігаються у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно даних реєстру юридичних осіб керівником ТОВ «СХІД-2»( код ЄДРПОУ 33067287) є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, а співвласником є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2

Згідно даних реєстру юридичних осіб головним бухгалтером ТОВ «Спецюрзахист» (код ЄДРПОУ 34392084) є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, а співвласником є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення : підвалу № 1-4, 5-11, 11а, 11б, 12 пл. 184,8 кв. м., 1-го поверху № 1-11 пл. 210,3 кв. м., антресолі 1-го поверху № 12 пл. 8,4 кв. м в будівлі літ «А-6» аг. Пл. 403, 5 кв. м, розташованих за адресою : АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ТОВ «СХІД-2».

На думку слідчого, вказаний обшук необхідно провести з метою відшукання бухгалтерських документів, що свідчать про причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6, який є бізнес партнером останнього до постачання продуктів харчування комунальному закладу охорони здоров'я «Обласна психіатрична лікарня № 1» по завищеним цінам та з порушенням Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Бюджетного кодексу України, що спричинило зайво перерахування коштів на загальну суму 150 тис., а також відшукання документів та електронних носіїв інформації, які свідчать про взаємозв'язок ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «УПТК Укрпостачзбут» та іншими фірмами, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою яких останні проводять операції щодо незаконного отримання бюджетних коштів, які надходять за результатами укладених договорів по тендерним закупівлям у КЗОЗ «Обласний госпіталь для інвалідів війни Харківської області», КЗОЗ «Обласна психіатрична лікарня №1 ХОДА», КЗОЗ «Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Харківської обласної ради», КЗОЗ «Обласна туберкульозна лікарня №1 м. Харкова», а також інших документів та носіїв інформації, які можуть використовуватись для прикриття вказаного злочину та можуть слугувати доказами по кримінальному провадженню.

Суд, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження №4201322043000095, вислухавши пояснення слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області Лукянова І.В., прокурора, вважає що воно не підлягає задоволенню у зв'язку з наступним.

Так, відповідно до ст. 234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження 07.06.2013 року до Харківської міжрайонної прокуратури в Харківській області надійшли матеріали з УБОЗ ГУМВС України в Харківській області відносно посадових осіб комунального закладу охорони здоров'я, які перевищуючи свої службові повноваження заява зайво витратили кошти обласного бюджету.

Дані матеріали 10.06.2013 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201322043000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального закладу охорони здоров'я «Обласна психіатрична лікарня № 1» перевищуючи свої службові повноваження у порушення ст.ст. 2, 3, 20, 35 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та п. 6 ст. 7 Бюджетного кодексу України без проведення відкритих торгів через проведення конкурсних торгів із застосуванням запиту цінових пропозицій у 2012 році здійснили закупівлю продуктів харчування по завищеним цінам, що спричинило зайво перерахування коштів на загальну суму 150 тис. грн.

10.06.2013 року дану подію внесено до Єдиного реєстру за № 12013220430000095 за ознаками ч.3 ст. 365 КК України.

Після чого 10.06.2013 р досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню було доручено СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м.Люботин) Г УМВС України в Харківській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що переможцями конкурсних торгів на постачання продуктів харчування до КЗОЗ «Обласна психіатрична лікарня № 1» є ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «УПТК Укрпостачзбут», одночасно встановлено, що ФОП ОСОБА_3 є найманим робітником ТОВ «УПТК Укрпостачзбут» та ведення її бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності здійснює ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка є головним бухгалтером ТОВ «Укрпостачзбут», вказане свідчить про взаємозв'язок цих двох постачальників продуктів харчування та про порушення з їх боку ст. 1 п.11,22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та ст.ст.1,6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Слідчий в судовому засіданні не надав достатніх та перевірених доказів, які б підтверджували факт взаємозв'язку між ТОВ «СХІД-2» та ФОП ОСОБА_3, ТОВ «УПТК Укрпостачзбут» та КЗОЗ «Обласна психіатрична лікарня № 1» з приводу взаємних протиправних дій за що передбачена кримінальна відповідальність.

Відповідно до ст.30 Конституції України, кожному гарантується недоторканість власного приміщення.

Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Вмотивоване рішення суду ґрунтується на належних, допустимих доказах, наданих стороною провадження.

У зв'язку з вищезазначеним та з урахуванням конституційних принципів, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило та за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107,234-236,309,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області Лукянова І.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №42013220430000095 від 10.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України, за адресою: м. Харків, вул. Артема,20/22 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.О. Юдін