Постанова № 49663132, 28.03.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-821/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28.03.2011 г. Судья Киевского районного суда Ефименко Н.В., с участием прокурора Гончаровой Л.В., рассмотрев представление следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1, об аресте счета по уголовному делу № 64090117, возбужденному по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 358 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Согласно материалов уголовного дела, в период времени с августа 2008 года по декабрь 2009года неустановленное лицо предоставило в ГНИ Ленинского района г.Харькова декларации по налогу на добавленную стоимость СПДФЛ ОСОБА_2 (код ЕГРПОУ НОМЕР_1) с недостоверными сведениями, а именно внесло в налоговые декларации информацию о формировании налогового кредита от ООО «ТПК «КИР»(код ЕГРПОУ 35970130).

18.03.2009 г. по данному факту СО Ленинского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 64090117 по ч.3 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, в период времени с августа 2008 г. по апрель 2009 г. Алтухов А.И., являясь директором ООО «Импульс-Будсервис»(код ЕГРПОУ 35350443), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, с целью уклонения от уплаты в полном объеме налога на добавленную стоимость, в нарушение требований п.п.7.4.4., 7.4.5. и 7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», достоверно зная о бестоварности операций между ООО «Импульс-Будсервис»и ФЛ-П ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), внес заведомо ложные сведения в декларации на добавленную стоимость о формировании налогового кредита, по приобретению товара у ФЛП ОСОБА_3, не уплатив налог на добавленную стоимость в сумме 1233518 грн.

27.07.2009 г. СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 64090117 Д-1 по признакам ч.2 ст. 364 УК Украины о злоупотреблении властью и служебным положением, причинившим тяжкие последствия в отношении ОСОБА_4

27.07.2009г. уголовные дела №64090117 и № 64090117Д-1 объединены под № 64090117.

16.10.2009 года СУ ГУМВДУ в Х/о уголовное дело № 64090117 было прекращено на основании ст.ст.6 п.2, 130, 213 п.1, 214 УПК Украины.

03.02.2011 года заместителем прокурора Харьковской области постановление о прекращении уголовного дела № 64090117 от 16.10.2009 года было отменено и направлено для производства дальнейшего следствия в СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области.

18.03.2011 года уголовное дело № 64090117 принято к производству СО Киевского РО ХГУ ГУМВД У в Х/о.

В представлении, согласованном с прокурором следователь просит наложить арест на расходную часть расчетного счета №26003000009772 ФЛ-П ОСОБА_4 в ПАО «Индекс-Банк»г.Харькова МФО 300614, ссылаясь на возможное применение конфискации, возможность обеспечения обеспечение гражданского иска.

Прокурор представление поддержала, просила его удовлетворить.

Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, следователя, считаю возможным представление удовлетворить, исходя из следующего:

В соответствии с ч. 1 ст. 126 УПК Украины, обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества проводится путем наложения ареста на вклады, ценности и другое имущество обвиняемого или подозреваемого или лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и другое имущество не находилось, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест.

Несмотря на то, что санкция ч.2 ст.364 УК Украины, по которой возбуждено дело в отношении ОСОБА_4 не предусматривает конфискации, представление подлежит удовлетворению, поскольку в уголовном деле имеется заключение судебно-экономической экспертизы, согласно которому предполагаемая сума к доначислению налога на добавленную стоимость с августа 2008 г. по апрель 2009 г. составляет 1233518 грн. Иных доказательств причинения ущерба материалы уголовного дела не содержат, гражданский иск по делу не заявлен.

С учетом изложенного, с целью дальнейшего возможного обеспечения гражданского иска, считаю необходимым разрешить наложение ареста на расходную часть расчетного счета №26003000009772 ФЛ-П ОСОБА_4 код. НОМЕР_3, открытого в ПАО «Индекс-Банк»г.Харькова МФО 300614 в пределах 1233518грн.

Руководствуясь ст. 187 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1.Наложить арест на расходную часть принадлежащего ФЛ-П ОСОБА_4 (код. ЕГПРОУ НОМЕР_3) расчетного счета №26003000009772 в ПАО «Индекс-Банк»г.Харькова (МФО 300614), за исключением выплат по заработной плате, пенсии, стипендиям, помощи по общеобязательному государственному страхованию, которая выплачивается в связи с временной нетрудоспособностью, беременностью, по уходу за ребенком до 3-х летнего возраста, на денежные средства, имеющихся на данном расчетном счете, - в пределах суммы указанного ущерба, а именно на сумму 1.233.518 (один миллион двести тридцать три тысячи пятьсот восемнадцать) гривен.

2. Обязать ПАО «Индекс-Банк»г.Харькова (МФО 300614) выдать органу досудебного следствия письменную справку об остатке денежных средств на расчетном счету№26003000009772 ФЛ-П ОСОБА_4 (код. ЕГПРОУ НОМЕР_3 на момент наложения ареста.

3. Копию постановления направить для исполнения председателю правления ПАО «Индекс-Банк»г.Харькова (МФО 300614).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья