Постанова № 49662594, 25.03.2011, Київський районний суд м. Харкова

р

Справа № 2018/4-776/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25.03.2011 г. Судья Киевского районного суда г. Харькова Ефименко Н.В., с участием прокурора Калашникова В.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1, о производстве выемки по уголовному делу № 61110042, -

У С Т А Н О В И Л :

Из материалов уголовного дела усматривается, что при проведении проверки УГСБЭП ГУМВД Украины в Харьковской области финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мегастрой ХХ1», код 33118603, установлено, что в заявлении для юридических лиц от 23.03.06 г., в доверенности № 2 от 20.03.06 г., в письме № 2416/10 от 24.03.06 г., в декларации по налогу на прибыль ООО «Мегастрой ХХ1»за 3 квартал 2008 года, сданных в органы государственной налоговой службы, подписи от имени директора фирмы ООО «Мегастрой ХХ1» ОСОБА_2 выполнены не ОСОБА_2, а иным лицом, согласно заключению судебно-почерковедческого исследования НИЭКЦ № 12 от 14.01.2011 года.

28.01.2011 года СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело №61110042 по данному факту по ст.358 ч.1 УК Украины.

Следователь в представлении просит разрешить выемку в Филиале «Слобожанское Региональное Управление»ПАО «Банк «Финансы и кредит»г. Харьков МФО № 350697 юридического дела, карточек с образцами подписей должностных лиц и сотрудников ООО «Инкон-капитал», код 34391284, распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Инкон-капитал», код 34391284 №26008310053001 за период деятельности с 01.01.2008 года по настоящее время с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы.

Прокурор представление поддержал, просил его удовлетворить.

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела нет данных о взаимоотношениях с ООО «Мегастрой ХХ1», но учредителем является директор и учредитель ООО «Мегастрой ХХ1»- ОСОБА_2, что вышеуказанные документы и информация, содержащаяся на различных носителях, которые имеются в помещении Филиала «Слобожанское Региональное Управление»ПАО «Банк «Финансы и кредит»г. Харьков МФО № 350697 относительно ООО «Инкон-капитал», код 34391284, представляет собой доказательственное значение и составляет банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным, руководствуясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст.ст. 178, 179 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области -удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в Филиале «Слобожанское Региональное Управление»ПАО «Банк «Финансы и кредит»г. Харьков МФО № 350697 документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО «Инкон-капитал», код 34391284, а именно:

- юридического дела ООО «Инкон-капитал», код 34391284.

- оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей должностных лиц и сотрудников ООО «Инкон-капитал», код 34391284.

- регистра операций с расшифрованными сведениями о движении средств по счету ООО «Инкон-капитал», код 34391284 №26005115765980 за период деятельности с 01.01.2008 года по настоящее время с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы,

- мемориальных ордеров и чеков на получение наличных денежных средств за период с 01.01.2008 года по настоящее время.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья