Постанова № 49662580, 25.03.2011, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 2018/4-784/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25.03.2011 г. Киевский районный суд г. Харькова в составе: председательствующего судьи Ефименко Н.В., с участием прокурора Калашникова В.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1, о раскрытии банковской тайны и производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 61110042, -

УСТАНОВИЛ:

Согласно представления и материалов дела, при проведении проверки УГСБЭП ГУМВД У в Х/о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мегастрой ХХ1», код 33118603, было установлено, что в заявлении для юридических лиц от 23.03.06 г., в доверенности № 2 от 20.03.06 г., в письме № 2416/10 от 24.03.06 г., в декларации по налогу на прибыль ООО «Мегастрой ХХ1»за 3 квартал 2008 года, сданных в органы государственной налоговой службы, подписи от имени директора фирмы ООО «Мегастрой ХХ1»ОСОБА_2 выполнены не ОСОБА_2, а иным лицом, согласно заключению судебно-почерковедческого исследования НИЭКЦ № 12 от 14.01.2011 года.

28.01.2011 года СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело №61110042 по данному факту по ст.358 ч.1 УК Украины.

Следователь в представлении просит разрешить выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в филиале ЗАО «ОТП ОСОБА_2»г. Харьков МФО №350750 юридического дела, карточек с образцами подписей должностных лиц и сотрудников ООО «Мегастрой ХХ1», код 33118603, распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Мегастрой ХХ1»№ 26002201309308 за период деятельности с 01.01.2008 года по настоящее время с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы

Прокурор представление поддержал, просил его удовлетворить.

Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, следователя, считаю, что представление подлежит удовлетворению, принимая во внимание характер инкриминируемого преступления, наличие достаточных оснований полагать, что документы, имеющие значение для расследования настоящего уголовного дела находятся в помещении филиала ЗАО «ОТП ОСОБА_2», и сведения, содержащиеся в них, согласно ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»являются банковской тайной, разглашение которой возможно по решению суда.

Руководствуясь ст.ст. 178,179 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя СО Киевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области - удовлетворить.

Раскрыть банковскую тайну и провести выемку в Филиале ЗАО «ОТП ОСОБА_2»г. Харьков МФО №350750 документов и иных носителей информации, которые составляют банковскую тайну, относительно клиента ООО «Мегастрой ХХ1», код 33118603, а именно:

- юридического дела ООО «Мегастрой ХХ1», код 33118603.

- оригиналов всех банковских карточек с образцами подписей должностных лиц и сотрудников ООО «Мегастрой ХХ1», код 33118603.

- регистр операций с расшифрованными сведениями о движении средств по счету ООО «Мегастрой ХХ1», код 33118603 № 26002201309308 за период деятельности с 01.01.2008 года по настоящее время с указанием даты и номера платежного поручения, назначения платежа, названий предприятий отправителя и получателя, номеров расчетных счетов, код ОКПО отправителя и получателя, МФО Банка и суммы,

- мемориальных ордеров и чеков на получение наличных денежных средств за период с 01.01.2008 года по настоящее время.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья