Ухвала суду № 49659470, 20.05.2014, Тетіївський районний суд Київської області

20.05.2014 Справа № 380/815/14-к

Провадження по справі № 1-кс/380/71/14

У Х В А Л А

Іменем України

20 травня 2014 року старший слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області Лісовенко П.І., за участю секретаря судового засідання Романовської Л.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Володимирська,46, а саме: 1) щодо руху коштів в період часу з 07.12.2011 року по 01.01.2013 року по розрахунковому рахунку ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС» №26008013005192, ЄДРПОУ 37588027, який відкритий в АТ «Сбербанк Росії», код банку 320627, з можливістю вилучення копій документів, підтверджуючих рух коштів; 2) юридичної справи клієнта банку ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС», ЄДРПОУ 37588027, розрахунковий рахунок №26008013005192, карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС», уповноважених підписувати банківські документи з можливістю вилучення їх копій.

Представник особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, в судове засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Розглянувши дане клопотання, матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014110300000006 від 24.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ВАРТ-БУД», отримавши у січні місяці 2012 року від Тетіївської міської ради, відповідно до договору підряду №1 від 07.12.2011 року, як замовника робіт по капітальному ремонту приміщення молодіжного центру «Креатив», грошові кошти в сумі близько 730000грн, та шляхом зловживання своїм службовим становищем, не виконавши будівельні роботи, завдали шкоду бюджету Тетіївської міської ради на суму на суму близько 163000грн. Із руху коштів по банківському рахунку ТОВ «ВАРТ-БУД», зазначене товариство отримані кошти від міської ради перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС». Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС», зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1, директором якого є ОСОБА_2

З метою встановлення причетності службових осіб ТОВ «ВАРТ-БУД» до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», зокрема, щодо руху коштів в період часу з 07.12.2011 року по 01.01.2013 року по розрахунковому рахунку ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС» №26008013005192, ЄДРПОУ 37588027, який відкритий в АТ «Сбербанк Росії», код банку 320627, з можливістю вилучення копій документів, підтверджуючих рух коштів та юридичної справи клієнта банку ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС», ЄДРПОУ 37588027, розрахунковий рахунок №26008013005192, карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС», уповноважених підписувати банківські документи з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та слідчим обґрунтовано доведено, що відомості щодо руху коштів в період часу з 07.12.2011 року по 01.01.2013 року по розрахунковому рахунку ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС» №26008013005192, ЄДРПОУ 37588027, який відкритий в АТ «Сбербанк Росії», юридична справа клієнта банку ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС», ЄДРПОУ 37588027, розрахунковий рахунок №26008013005192, картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС», уповноважених підписувати банківські документи, які становлять банківську таємницю, знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росії», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та немає можливості отримати їх іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Володимирська,46, а саме:

1) відомостей щодо руху коштів в період часу з 07.12.2011 року по 01.01.2013 року по розрахунковому рахунку ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС» №26008013005192, ЄДРПОУ 37588027, який відкритий в АТ «Сбербанк Росії», код банку 320627, з можливістю вилучення копій документів, підтверджуючих рух коштів;

2) юридичної справи клієнта банку ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС», ЄДРПОУ 37588027, розрахунковий рахунок №26008013005192, карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «ІНТАЙМ СЕРВІС», уповноважених підписувати банківські документи з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії ухвали до 19 червня 2014 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.І.Лісовенко