Ухвала суду № 49659060, 04.09.2015, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/12810/15-к

1-кс/357/2136/15

У Х В А Л А

04 вересня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання начальника ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Київської області ДПС Мазуренко Максима Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Київської області Мазуренко М.М. звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу начальнику ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Мазуренку Максиму Миколайовичу, старшому слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу, старшому слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Панченку Дмитру Геннадійовичу, слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Жабській Тетяні Володимирівні, слідчому ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Стьопіну Михайлу Павловичу, слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Борману Кирилу Сергійовичу або оперативним працівникам ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області за дорученням слідчого, до оригіналів документів реєстраційної та звітної справ ПП «Олвітехно» (код 36547110), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Комсомольська, 56, з їх подальшим вилученням, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015110080000006 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, щодо умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами МПП «Ремонтник» (код ЄДРПОУ 31781407) та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ «Продтовари -Т» (код ЄДРПОУ 34402940), які вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які причетні до діяльності суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме ПП «Олвітехно» (код 36547110) та інші, тобто вчиняють тяжкий злочин, надаючи незаконні послуги різним суб'єктам господарювання зі штучної мінімізації їх податкових зобов'язань та сприяють їм у подальшому ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення придбання та використання підконтрольних їм підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо-господарських» операцій, що нанесуть державі збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи злочини, передбачені ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ПП «Олвітехно» (код 36547110), зареєстроване головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві та знаходиться на обліку у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції.

Тому можна прийти до висновку, що у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи реєстраційної та звітної справ ПП «Олвітехно» (код 36547110).

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПП «Олвітехно» (код 36547110), які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності даних підприємств, а також відомості про осіб, якими використовувалися ПП «Олвітехно» (код 36547110) з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Відомості, що містяться у документах реєстраційної та звітної справ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні документів, які зберігаються у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, зобов'язати вказаних суб'єктів надати можливість слідчому ознайомитися з необхідними документами та провести виїмку копій вказаних документів. Відносно надання такого права оперативним працівникам вважаю підстав не має, оскільки це не передбачено нормами діючого законодавства.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Київської області ДПС Мазуренко Максима Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Київської області ДПС Мазуренко Максиму Миколайовичу, старшому слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу, старшому слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Панченку Дмитру Геннадійовичу, слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Жабській Тетяні Володимирівні, слідчому ДВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Стьопіну Михайлу Павловичу, слідчому ПВ КР СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Борману Кирилу Сергійовичу до оригіналів документів реєстраційної та звітної справ ПП «Олвітехно» (код 36547110), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Комсомольська, 56, з їх подальшим вилученням.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя В. М. Санін