Ухвала суду № 49656065, 27.08.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

27.08.2015

У Х В А Л А Справа № 200/17539/15-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/7210/15

27 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Дубініна В.С. розглянувши клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42015040030000022 від 21.04.15 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про накладання арешту на грошові кошти , -

В С Т А Н О В И В:

25 серпня 2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Дубінін В.С. звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором процесуальним керівником ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти.

Підстави для обрання саме такого запобіжного заходу слідчий навів наступні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів на закупівлю робіт з реконструкції будівлі майстерень Дніпропетровської музичної школи No3 25.05.2012 року між комунальним закладом «Дніпропетровська дитяча музична школа No3» та ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) укладено договір на суму 5,4 млн. грн. Протягом 2012-2013 років КЗ «Дніпропетровська дитяча музична школа No3» перерахувала на користь ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) 2,6 млн. грн. за виконані роботи по вказаній реконструкції.

У ході вивчення документації з конкурсних торгів ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) встановлено, що у підприємства фактично відсутні працівники та основні засоби виробництва для виконання вказаних робіт, в наявності лише адміністративний персонал. Усі роботи повинні фактично виконувати субпідрядні організації зазначені у конкурсній пропозиції. Вивченням відомостей ЄДРПОУ по підприємствам-субпідрядникам встановлено, що частина з них на теперішній час перебуває у стані припинення.

У ході обстеження будівельного майданчику було встановлено, що будівельні роботи проведено не у повному обсязі та із порушенням технологічних процесів, зокрема відсутня електропроводка роботи по якій оплачено у повному обсязі. Відповідно до Акту виконаних робіт за локальним кошторисом електроосвітлення вартість виконаних робіт становить 132 120 грн.

Так, 25.05.2012 між Директором МКЗК «Дніпропетровська дитяча музична школа №3» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір про закупівлю робіт №1. Згідно якого ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) зобовязано було виконати роботи з реконструкції будівлі майстерень КЗО НВК №12 «Загальноосвітній навчальний заклад 1 ступеня гімназія» Дніпропетровської міської ради під дитячу музичну школу по пр. Пушкіна, 75 в м. Дніпропетровську.

В серпні 2013 року ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) почало виконувати роботи зі встановлення електропроводки, але до виконання робіт 29.08.2013 року було складено акт форми КБ-2В №20 приймання виконаних будівельних робіт на суму 132120,67 грн., відповідно до якого роботи з облаштування електропроводки виконанні у повному обсязі.

Зазначений акт було складено та підписано генеральним підрядником в особі директора ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) ОСОБА_3

Встановлено, що зазначені в акті роботи були виконані не в повному обсязі. Відповідно до висновку №595/07-15 судової будівельно-технічної експертизи вартість виконаних робіт по акту приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В №20 за серпень 2013 року ТОВ «Укрпівденбуд» на обєкті «Реконструкція будівлі майстерень КЗО НВК №12 «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня гімназія», станом на 07.07.2015 складає 29941, 20 грн.

Таким чином різниця між фактичним обсягом виконаних робіт, станом на 07.07.2015 року та обсягом робіт, які зазначені в Акті №20 прийому виконаних робіт за серпень 2013 року по обєкту «Реконструкція будівлі майстерень КЗО НВК №12 «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня гімназія» складає 102179,47 грн.

В результаті протиправних дій директора ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) ОСОБА_3 заподіяні збитки державі на суму 102179, 47 грн., яка у 178 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим охоронюваним державним інтересам спричинено матеріальну шкоду.

30.07.2015 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення, а саме: внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, кваліфікуються ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_3І займав посаду директора ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄРДПОУ 30982445) в період з 01.11.2011 по 31.01.15. На теперішній час він являється єдиним засновником ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄРДПОУ 30982445).

В ході досудовогорозслідування встановлено, що ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) відкрито поточні рахунки №26008050301549, №26001001310796, №26045057000022 в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Враховуючи викладене, з метою забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, завданої в результаті вчинення кримінального правопорушення та цивільного позову просить накласти арешт на грошові кошти на суму 103179,47 грн.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування надання дозволу на арешт майна, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Дубініна В.С. задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 102179,47 грн. які знаходяться на розрахункових рахунках №26008050301549, №26001001310796, №26045057000022, що відкриті ТОВ «Укрпівденбуд» (ЄДРПОУ 30982445) в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Строк дії ухвали до 27 жовтня 2015 року.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко